– Reklama – Bulharská vláda nedávno zahájila rozsáhlou razii na 15 stránkách spojených s údajnou nezákonnou činností prováděnou společností Nexo. Bulharská vláda zahájila...
Štítek: Praní
Crypto Lender Nexo je vyšetřován pro údajné praní špinavých peněz a porušení ruských sankcí v Bulharsku – zprávy o bitcoinech
Podle několika zpráv vyšetřují bulharští úředníci donucovacích orgánů kryptopůjčovatele Nexo kvůli údajnému praní špinavých peněz a porušení sankcí. Siika Mileva, mluvčí Bulharska...
Tam, kde stojí Tornado Cash v roce 2023, zveřejněte poplatky za praní špinavých peněz
Zpráva společnosti Chainalysis se blíže zabývá dopadem sankcí OFAC uvalených na Tornado Cash. Sankce vedly k poklesu přílivu, ale nepodařilo se jim vytáhnout zástrčku ze základní chytré kooperace...
Porušení praní špinavých peněz: Američtí právníci vyšetřují Binance
Federální žalobci vyšetřují spojení Binance s americkými hedgeovými fondy. Vyšetřování je součástí dlouhodobého vyšetřování porušování zákonů o praní špinavých peněz...
Coinbase souhlasí s vyrovnáním ve výši 100 milionů dolarů s newyorským finančním regulátorem za porušení pravidel proti praní špinavých peněz – zprávy o bitcoinech
Coinbase souhlasila, že zaplatí 100 milionů dolarů s newyorským ministerstvem finančních služeb (NYDFS), v souladu se souhlasem podepsaným superintendentkou NYDFS Adrienne Harrisovou dne ledna.
Coinbase dostala pokutu 50 milionů dolarů za laxní opatření proti praní špinavých peněz
Podle zprávy New York Times (NYT) dosáhla kryptoburza Coinbase (COIN) dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí zhruba 100 milionů dolarů za...
Binance využívaná k praní špinavých peněz drogovým kartelem: Zpráva
Podle vyšetřování US Drug Enforcement Action (DEA) drogový kartel s operacemi v několika zemích využil Binance k převodu milionů nezákonných výnosů. Forbes poznamenal, že investi...
Sankce, praní špinavých peněz a legalizace: Maxim Kurbangaleev o problémech kryptotrhu
Trh s kryptoměnami od samého počátku své existence předpokládal nezávislost na státních orgánech a decentralizované uchovávání informací, z čehož následně vyplývala anonymita těch, kdo...
Spoluzakladatel OneCoinu se přiznává k podvodům a praní špinavých peněz
Podle amerického ministerstva spravedlnosti se spoluzakladatel OneCoin Karl Sebastian Greenwood přiznal k obvinění z podvodu a praní špinavých peněz. Tiskové prohlášení úřadů ze 16. prosince popisuje...
Nastupující předseda britské FCA kritizuje krypto sektor kvůli praní špinavých peněz
Bitcoin News Alder varoval poslance, že kryptoměnové platformy umožňují rozsáhlé praní špinavých peněz. Finanční regulátoři ve Spojeném království se stále více zapojují do sektoru kryptoměn. Po d...
Spoluzakladatel společnosti OneCoin se přiznal k drátovému podvodu a praní špinavých peněz
Bitcoin News OneCoin byl poprvé vydán v roce 2014 Ruja Ignatova a Greenwood. Poté, co byl v červenci 2018 zadržen v Thajsku, byl Greenwood nakonec vydán. V pátek americké ministerstvo J...
Co je v novém zákoně o ochraně digitálních aktiv proti praní špinavých peněz od senátora Warrena?
Senátoři Elizabeth Warren a Roger Marshall navrhli 14. prosince návrh zákona, který má omezit praní špinavých peněz a financování terorismu a darebáctva prostřednictvím kryptoměn. Návrh zákona označovaný jako digitální...
Spoluzakladatel OneCoin se přiznává z podvodu a praní špinavých peněz
Zakladatel OneCoin Karl Sebastian Greenwood byl shledán vinným z několika obvinění, podle prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti ze 16. prosince. Greenwood se přiznal k jednomu obvinění ze sp...
Britský regulátor FCA tvrdí, že krypto burzy napomáhají praní špinavých peněz
V posledních několika týdnech se regulační orgány po celém světě ozývaly proti bitcoinu a kryptoměně obecně a jejich výstřední udání jsou stále pobuřující. Fin...
UK FCA tvrdí, že krypto platformy usnadňují praní špinavých peněz
Globální regulátoři v uplynulém měsíci brojili proti kryptoměnám a jejich divoké odsouzení se stávají extrémnějšími. Posledním, kdo vznesl jedno z těchto směšných obvinění, je příchozí FCA ch...
Nastupující předseda FCA Ashley Alder říká, že kryptofirmy usnadňují praní špinavých peněz
Ashley Alder, který by měl vést britský úřad pro finanční chování (FCA), řekl, že jeho administrativa zaujme přísný postoj vůči kryptofirmám. Podle Financial Times Alderr řekl, že...
Elizabeth Warrenová zavede Bipartisan Bill do boje proti praní špinavých peněz v kryptoměnách
Demokratická senátorka Spojených států Elizabeth Warrenová se spojila s republikánským senátorem Rogerem Marshallem, aby pracovali na návrhu zákona, jehož cílem je bojovat proti praní špinavých peněz v kryptoměnách. Návrh zákona nazvaný „Dig...
Elizabeth Warrenová představuje dvoukomorový návrh zákona na boj proti praní špinavých peněz v kryptoměnách; střety s O'Learym
Připojte se k našemu kanálu Telegram a zůstaňte v obraze o nejnovějších zprávách Senátorka Elizabeth Warrenová se pokouší dosáhnout toho, aby oboustranný zásah proti praní špinavých peněz v kryptoměnovém průmyslu prošel...
Americký senátor Warren představuje návrh zákona o praní špinavých peněz v kryptoměnách
– Reklama – Zákon Digital Asset Anti-Money Laundering Act od Elizabeth Warrenové řeší mezery v kryptoprostoru, který je využíván k praní špinavých peněz. Darebné národy, oliga...
Warren, Marshall představili návrh zákona o zpřísnění pravidel pro praní špinavých peněz pro kryptoměny
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., a Roger Marshall, R-Kan., představili legislativu zpřísňující americká pravidla proti praní špinavých peněz na digitální aktiva. Návrh zákona by rozšířil pravidla „poznej svého zákazníka...
Zpráva o globálním výhledu trhu proti praní špinavých peněz 2022–2027: Zpracování přirozeného jazyka (NLP) a měkké výpočetní techniky nabývají na síle – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Do nabídky ResearchAndMarkets.com byla přidána zpráva „Anti-Money Laundering: Global Market Outlook“. Rozsah studie zahrnuje rozvoj boje proti praní špinavých peněz...
Crypto Firm Binance vyvrací obvinění z praní špinavých peněz
Od počátků bitcoinu a jeho raketového vzestupu je krypto sektor předmětem rozdílných názorů. Zatímco aktiva mají výhody, jako jsou rychlé transakce a decentralizace, některá rizika v...
Binance může čelit poplatkům za praní špinavých peněz
Americké ministerstvo spravedlnosti je ve sporu ohledně rozhodnutí účtovat kryptoburzu v rámci vyšetřování zákonů proti praní špinavých peněz z roku 2018. DOJ zvažuje nabíjení Binance Kryptoburza,...
Osud kryptoburzy Binance visí na vyšetřování praní špinavých peněz v USA
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) je ve sporu ohledně toho, zda by dlouhodobé vyšetřování Binance a jejích vedoucích pracovníků mělo skončit obviněním nebo žalobou, podle vyšetřování agentury Reuters...
Čínští představitelé odhalili praní špinavých peněz v kryptoměnách v hodnotě 1.7 miliardy dolarů
před 38 sekundami | 2 minuty čtení Altcoin News Čínská vláda byla schopna zabavit celkem 130 milionů čínských juanů. Vyšetřování bylo zahájeno, když místní banka zaznamenala dramatický nárůst vkladů. C...
'Thunder Attack' rozbil prsten na praní špinavých peněz v hodnotě 1.7 miliardy dolarů
Čínské úřady uvedly, že zadržely 63 lidí při samozvaném „hromovém útoku“ na gang praní špinavých peněz podezřelý z vyprání více než 1.7 miliardy dolarů prostřednictvím kryptoměn. V koordinovaném poprsí, Horq...
Doživotní odnětí svobody? Jak SBF zatčen na Bahamách kvůli obvinění z podvodu a praní špinavých peněz na žádost amerického ministerstva spravedlnosti
– Reklama – SBF hrozí v případě odsouzení doživotí. Zakladatel Embattled FTX Sam Bankman-Fried byl zatčen na Bahamách na žádost amerického ministerstva spravedlnosti na základě...
Čínská policie zatkla 63 lidí za praní 1,7 miliardy dolarů v kryptoměnách
Čínská policie zatkla gang lidí obviněných z praní 1.7 miliardy dolarů (12 miliard v čínských jüanech). Jeho 63 členů pralo své finanční prostředky pomocí kryptoměn v květnu 2021. Podle místní zprávy...
SBF zatčen a obviněn z podvodu a praní špinavých peněz
Po několika mediálních přístupech byl zatčen bývalý generální ředitel neúspěšné burzy FTX, Sam Bankman-Fried. Zde bahamské a americké úřady osvětlily zatčení. Hanebný zakladatel...
Bude Binance čelit trestnímu stíhání za možné praní špinavých peněz?
Binance a CEO CZ mohou být v dalším nebezpečí, protože úřady objevily nesrovnalosti v programu dodržování pravidel kryptoměnové burzy, který je předmětem probíhajícího vyšetřování, které začalo...
Čínská policie zatkla gangy prající špinavé peníze za krypto podvody v hodnotě 1.7 miliardy dolarů
Čínské úřady z pobočky Horqin Úřadu veřejné bezpečnosti Tongliao, autonomní oblast Vnitřní Mongolsko, zadržely 63 členů gangu zapojených do praní špinavých peněz, protože země spolupracovala...