Porušení praní špinavých peněz: Američtí právníci vyšetřují Binance

• Federální žalobci vyšetřují spojení Binance s americkými hedgeovými fondy.
• Vyšetřování je součástí dlouhodobého vyšetřování porušování zákonů o praní špinavých peněz na předních kryptoplatformách.
• Současné vyšetřování nemá v úmyslu obvinit Binance z jakýchkoli obvinění.

Podle zprávy The Washington Post, federální žalobci vyšetřovali hlavní kryptoměna Binancespojení s americkými hedgeovými fondy.

Pozoruhodné je, že vyšetřování obchodů Binance je součástí probíhajícího vyšetřování možného porušení zákonů o praní špinavých peněz u předních kryptofirem.

Zpráva naznačuje, že americká prokuratura pro Western District of Washington v Seattlu nařídila investici, aby předložila dokumenty, které jsou klíčové pro spojení Binance s firmami.

Je pozoruhodné, že podrobnosti o předvoláních poskytli dva anonymní lidé, kteří nebyli ochotni prozradit svou totožnost. Oba přezkoumali předvolání a vysvětlili důvěrnost postupů.

Je příznačné, že Binance obdržela předvolání, když byla společnost pod kontrolou médií a úřadů ohledně jejích finančních transakcí. Vyšetřování amerických právníků však nutně neznamená, že je společnost obviněna z některých obvinění.

Patrick Hillman, ředitel pro strategii společnosti Binance, v rozhovoru řekl, že společnost byla ve svých jednáních transparentní a pravidelně komunikovala s „každým regulátorem po celém světě na denní bázi“. O probíhajících vyšetřováních se však zdráhal vyslovit jakékoli slovo; Nekomentoval to ani mluvčí ministerstva spravedlnosti Joshua Stueve.

Zajímavé je, že Binance je ve Spojených státech vyšetřována od roku 2018; začalo to vyšetřovateli zkoumajícími nezákonné finanční prostředky pohybující se po burze. Kromě toho byla burza od roku 2018 obviněna z nelicencovaných peněžních transakcí, praní špinavých peněz a porušování trestních sankcí.

Počet zhlédnutí: 20