Signature Bank čelí prověřování ze strany amerického ministerstva spravedlnosti kvůli potenciálním nedostatkům ve svém úsilí mařit praní špinavých peněz, podle zasvěcených osob obeznámených se záležitostí citovanou v B...
Štítek: Praní
Podpisová banka čelí obvinění z praní špinavých peněz
Američtí regulátoři údajně vyšetřují krypto-přátelskou Signature Bank kvůli praní špinavých peněz. Ale je to nejnovější vývoj v provozu Choke Point? Podle zprávy Bloomberg, USA r...
Trumpova mediální společnost je údajně pod federálním vyšetřováním kvůli praní špinavých peněz ve spojení s Ruskem
Nahoru Federální trestní vyšetřování mediální společnosti Trump Media bývalého prezidenta Donalda Trumpa se rozšířilo o potenciální porušení praní špinavých peněz v souvislosti s půjčkou ve výši 8 milionů dolarů s...
Podpis Banka vyšetřována pro praní špinavých peněz před zánikem: Zpráva
Signature Bank, která je přátelská ke kryptoměnám, byla před jejím kolapsem údajně vyšetřována dvěma vládními orgány Spojených států. Podle zprávy agentury Bloomberg z 15. března s odkazem na lidi famili...
Indie zavádí kryptoměny pod zákon o praní špinavých peněz: Co nás čeká u meme coinů, jako jsou dogecoiny a mince Big Eyes
Poté, co loni indická vláda uvalila 30% daň na zisky generované kryptoměnami, přinesla nyní virtuální digitální aktiva, jako jsou kryptoměny, v rámci Prevence praní špinavých peněz...
Indie přináší kryptotransakce pod zákon o prevenci praní špinavých peněz – Regulační zprávy o bitcoinech
Indické ministerstvo financí oznámilo, že na kryptotransakce se bude vztahovat zákon o prevenci praní špinavých peněz z roku 2002 (PMLA). Poznamenat, že tento krok „je pozitivním krokem v rozpoznání s...
Banky s krypto službami vyžadují nové funkce proti praní špinavých peněz
Nový rok začal zprávou, že významný podnikatel Web3 Kevin Rose se stal obětí phishingového podvodu, ve kterém ztratil více než 1 milion dolarů v hodnotě nezaměnitelných tokenů (NFT). Jako hlavní finanční...
Indie začlení ustanovení o praní špinavých peněz v krypto sektoru
Podle zprávy agentury Reuters se indická vláda rozhodla zavést ustanovení o praní špinavých peněz v krypto sektoru. Ministerstvo financí v úterý oznámilo, že...
Indie zavádí ustanovení o praní špinavých peněz pro krypto sektor
Indická vláda ve svém posledním kroku zpřísnila dohled nad digitálními aktivy na krypto sektor zavedla ustanovení o praní špinavých peněz. Agentura Bloomberg uvedla, že indické ministerstvo financí dnes uvedlo...
Indie podléhá kryptotransakcím zákonu proti praní špinavých peněz
I když není nic nového v zavádění standardů proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoměny, teprve nyní se indická vláda rozhodla upozornit všechny zainteresované strany na povinnost splnit...
Uranový hacker začal prát 50 milionů dolarů téměř o dva roky později
Jedna z peněženek spojených s hackerem 2021 Uranium Finance se konečně znovu probudila a provedla převody 2250 ethereum (ETH) (~ 3.35 milionu $) do Tornado Cash. Adresa hackera 0xC47BdD0A852a88...
Singapurské sondy dělají Kwonovy Terraform Labs uprostřed tvrzení o praní 100 milionů dolarů od kolapsu projektu ⋆ ZyCrypto
Reklama Singapur tvrdí, že krypto uprchlík není v zemi. SEC minulý měsíc zažalovala Kwona a jeho společnosti a obvinila ho z praní špinavých peněz....
Použitý účet Tether zapojený do teroristického praní špinavých peněz: WSJ
Nová zpráva Wall Street Journal tvrdí, že Tether přistupoval ke globálním bankovním účtům prostřednictvím kryptofirem, které využívaly podvodné dokumenty a fiktivní společnosti. Vyšetřování Wall Street...
Bývalý ředitel FTX se přiznal k obvinění z podvodu, praní špinavých peněz a porušení financování amerických kampaní – zprávy o bitcoinech
Zhruba před 11 dny bylo oznámeno, že Nishad Singh, bývalý ředitel inženýrství ve FTX, spolupracoval s federálními žalobci na uzavření dohody o vině a trestu. V úterý se Singh přiznal k zločinu...
Nový návrh zákona EU proti praní špinavých peněz se vyhnul zákazu vlastní peněženky
Samoobslužné adresy, dříve známé jako „nehostované peněženky“ v politikách Evropské unie, jsou znovu v diskuzi, zatímco zaměstnanci Evropského parlamentu se snaží objasnit, že zákonodárci nechtějí...
Upozornění ze strany orgánů činných v trestním řízení před rostoucím praním špinavých peněz v kryptoměnách
Až do příchodu kryptoměn bylo „čištění“ nezákonných prostředků mnohem složitějším procesem. V posledních letech to praní špinavých peněz kryptoměny usnadnilo. Praní špinavých peněz zahrnuje nelegální konverzi...
Přítel 'Cryptoqueen' odsouzen k pěti letům vězení za praní 300,000,000 XNUMX XNUMX $ v kryptoměnách
Bývalý přítel nechvalně známé „kryptokrálovny“ byl odsouzen k pěti letům vězení za praní stovek milionů dolarů. Nová zpráva Bloomberg Law říká, že Gilbert Armenta, f...
Senátorka Elizabeth Warrenová spouští ve Washingtonu anti-krypto armádu, říká, že průmysl je pro praní špinavých peněz: Zpráva
Massachusettská senátorka Elizabeth Warrenová prosazuje politickou kampaň za regulaci kryptoprostoru, odvětví, o kterém ona a její koalice věří, že ohrožuje národní bezpečnost. Podle ...
Warren se zavazuje znovu zavést krypto zákon proti praní špinavých peněz
Senátorka Elizabeth Warren, D-Mass., řekla, že plánuje znovu zavést legislativu se senátorem Rogerem Marshallem, R-Kan., která by rozšířila zákony proti praní špinavých peněz na širokou škálu kryptoměnového ekosystému...
Rusové obvinění z praní ransomwaru v krypto výtěžky z viny v USA – zprávy o bitcoinech
Ruský občan obviněný ze zpracování plateb kryptoměnami z ransomwarových útoků se přiznal k praní špinavých peněz ve Spojených státech. Muž, který byl vydán z Nizozemska v...
Phishingový útočník přesouvá finanční prostředky na adresu pro praní
Podle CertiK Alerts, crypto security tracker, hackerský účet, „Fake_phishing7064“, nedávno odeslal finanční prostředky na externě vlastněný účet (EOA) na data Etherscan. EOA se posunula o více než 100 ether...
Silvergate Bank přistižena při vyšetřování praní špinavých peněz od DOJ
Silvergate Bank, poskytovatel kryptopůjček, který nedávno obdržel investici 200 milionů dolarů od Petera Thiela's Founders Fund, je vyšetřován Ministerstvem spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) kvůli...
O rok později: Federální vyšetřovatelé s pohledem upřeným na Squiggles Tvůrci NFT za drátový podvod a praní špinavých peněz
Je to rok, co jsme poprvé pokryli příběh kolem Squiggles, NFT rugpull, který byl vysledován s plnohodnotným manifestem. Trh NFT od té doby zažil tolik příchodů a odchodů,...
86 % britských krypto firem nedosahuje standardů proti praní špinavých peněz, FCA odhaluje ⋆ ZyCrypto
Reklama V pátek britský úřad pro finanční chování (FCA) odhalil, že pouze 41 kryptofirem prošlo jeho regulační schvalovací kontrolou z 300 žádostí...
Americký senátor se zaměřil na Crypto Praní špinavých peněz Crackdown – naléhavě vyzývá Kongres, regulační orgány, aby přijaly opatření – Regulace Bitcoin News
Americká senátorka Elizabeth Warrenová vyzvala Kongres, aby zajistil, že regulační orgány, jako je Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), budou mít nástroje k účinné regulaci kryptoprůmyslu a crack...
Notoricky známá hackerská skupina Lazarus začíná prát fondy Harmony: Podrobnosti
Godfrey Benjamin Lazarus Group přesunul prostředky, které naboural z Harmony Bridge na tři burzy. Širší kryptoekosystém se zmítá v neustálém pozitivním cenovém trendu, který pohltil...
Crypto Lender Nexo Cílený v Bulharsku Vyšetřování údajného praní špinavých peněz a porušování daní
„V jedné z kanceláří společnosti Nexo v Bulharsku jsou úřady, což je, jak víte, nejzkorumpovanější země v EU (Evropské unii),“ uvedl mluvčí společnosti Nexo v e-mailu pro CoinDesk. ...
Programátor peněženky El Salvador Chivo otevírá informace o údajném podvodu s ID, technologiích a problémech s praním špinavých peněz – vyměňuje si zprávy o bitcoinech
Programátor peněženky Chivo otevřel různé problémy, kterým čelila vlajková loď kryptoměnové peněženky El Salvadoru během svých počátečních fází. Shaun Overton, který tvrdí, že byl najat, aby...
Je Nexo zapojeno do praní špinavých peněz?
Bojová burza Nexo prochází krutými časy, protože nové zprávy říkají, že regulátoři provedli razii v jejích kancelářích. V podrobnostech, které poskytl Standart, pátrací tým složený z několika stíhaných...