Přední právník v oblasti cenných papírů Tom Grady se údajně připravuje jménem drobných investorů podat žalobu na špičkové americké kryptoburzy Coinbase, Robinhood a další. Podle zpráv, Gra...
Štítek: Porušení
Bývalý ředitel FTX se přiznal k obvinění z podvodu, praní špinavých peněz a porušení financování amerických kampaní – zprávy o bitcoinech
Zhruba před 11 dny bylo oznámeno, že Nishad Singh, bývalý ředitel inženýrství ve FTX, spolupracoval s federálními žalobci na uzavření dohody o vině a trestu. V úterý se Singh přiznal k zločinu...
Skandál Stablecoin: SEC zkoumá potenciální porušení zákonů na ochranu investorů
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje, zda jsou stablecoiny mezi produkty, které byly vydány v rozporu se zákony na ochranu investorů. Právníci SEC mají...
Generální ředitel společnosti Composable Finance popírá porušení zákona, protože CTO odstupuje
Generální ředitel Composable Finance rázně vyvrátil obvinění z právních nepatřičností vznesená bývalým technologickým ředitelem platformy decentralizované finanční infrastruktury Karlem Kubátem. Kubat...
CTO Composable Finance ustupuje a poukazuje na možná porušení zákona
před 2 hodinami | 2 minuty čtení Defi News Kubat tweetoval o své rezignaci ze společnosti 20. února. Po Kubatově odchodu měl CEO Zaki AMA na Twitter Spaces. Aktuální CE společnosti Composable Finance...
Bývalá hvězda NBA Paul Pierce se vypořádal s SEC kvůli porušení kryptoměn
Paul Pierce #34 z Boston Celtics slaví po utkání proti Los Angeles Lakers ve čtvrté čtvrtině během pátého zápasu finále NBA 2010 dne 13. června 2010 v TD Garden v Bostonu, Mass...
Sam Bankman-Fried bude čelit přísnějším podmínkám kauce uprostřed mnoha porušení
Jak se zvěsti o temných aktivitách Sama Bankmana-Frieda stále šíří, jeho kauce by mohla být výrazně upravena. Například může být vytlačen ze svého oblíbeného MMORPG „League of Legends“. Přísný...
SEC vyšetřuje Crypto Exchange Kraken kvůli porušení cenných papírů
SEC podle zpráv vyšetřuje kryptoměnovou burzu Kraken se sídlem v San Franciscu kvůli porušení zákonů o cenných papírech. Agentura Bloomberg ve středu uvedla, že vyšetřování bylo „pokročilé...
Crypto Lender Nexo Cílený v Bulharsku Vyšetřování údajného praní špinavých peněz a porušování daní
„V jedné z kanceláří společnosti Nexo v Bulharsku jsou úřady, což je, jak víte, nejzkorumpovanější země v EU (Evropské unii),“ uvedl mluvčí společnosti Nexo v e-mailu pro CoinDesk. ...
Kancelář Nexo v Bulharsku údajně provedla razii kvůli finančním přestupkům
před 10 hodinami | 2 minuty čtení Burzovní zprávy V důsledku nájezdu se NEXO uchýlilo k dalšímu zpracování na Twitteru. Společnost také tvrdila, že ušli další míli, aby splnili všechny platné zákony. Rus...
Crypto Lender Nexo je vyšetřován pro údajné praní špinavých peněz a porušení ruských sankcí v Bulharsku – zprávy o bitcoinech
Podle několika zpráv vyšetřují bulharští úředníci donucovacích orgánů kryptopůjčovatele Nexo kvůli údajnému praní špinavých peněz a porušení sankcí. Siika Mileva, mluvčí Bulharska...
Porušení praní špinavých peněz: Američtí právníci vyšetřují Binance
Federální žalobci vyšetřují spojení Binance s americkými hedgeovými fondy. Vyšetřování je součástí dlouhodobého vyšetřování porušování zákonů o praní špinavých peněz...
Jak změnit příliv porušení na základě náboženství nebo víry?
Porušování práva na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení, včetně jejich nejkřiklavějších projevů, ať už jde o zločiny proti lidskosti, válečné zločiny nebo dokonce genocidu, nejsou v...
Coinbase souhlasí s vyrovnáním ve výši 100 milionů dolarů s newyorským finančním regulátorem za porušení pravidel proti praní špinavých peněz – zprávy o bitcoinech
Coinbase souhlasila, že zaplatí 100 milionů dolarů s newyorským ministerstvem finančních služeb (NYDFS), v souladu se souhlasem podepsaným superintendentkou NYDFS Adrienne Harrisovou dne ledna.
Společnost Silvergate Capital zasáhla hromadnou žalobu za porušení zákona o cenných papírech
Pomerantz LLP – firma zabývající se zastupováním práv podvedených investorů – podala hromadnou žalobu proti Silvergate Capital kvůli údajnému porušení zákona o burze cenných papírů. ten...
Bear Market Playbook S Vertikálními Porušeními
Jak byste chtěli být na pálce a znát nadcházející hřiště? Tento druh vhledu dělá rozdíl v baseballu – a investování. X O kolik snadněji byste mohli řídit medvědí trh, pokud...
Sam Bankman-Fried obviněn z osmi trestných činů – včetně podvodů a porušení financování kampaně
Nejvyšší američtí prokurátoři v úterý odhalili osm trestných činů proti Samu Bankman-Friedovi a obvinili bývalého šéfa FTX a jednorázového kryptoměnového miliardáře z podvodů, praní špinavých peněz a...
Changpeng Zhao a Binance pod federálním vyšetřováním potenciálních porušení praní špinavých peněz: Zpráva
Prokurátoři amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) jsou údajně rozděleni v otázce, zda podat obvinění z praní špinavých peněz proti největší světové kryptoburze a jejímu generálnímu řediteli. Podle nového Reu...
Američtí prokurátoři chtějí obvinit Binance a CZ z možných porušení praní špinavých peněz: Reuters
„Jak bylo široce hlášeno, regulační orgány provádějí rozsáhlou revizi každé kryptospolečnosti proti mnoha stejným problémům. Toto rodící se odvětví se rychle rozrostlo a Binance prokázala svou spolupráci...
Tvrzení investorů FTT, že mají být vyšetřováni z důvodu porušení zákonů o cenných papírech
Aby pomohla nedávno podvedeným investorům FTX Tokens (FTT), společnost zabývající se spory o práva akcionářů – Schall Law Firm – se ujala úkolu prošetřit nároky investorů vůči FTX za porušení...
Indiana podává žaloby s odvoláním na porušení bezpečnosti a ochrany dětí
Nejvyšší státní zástupce státu Indiana Todd Rokita (R) podal ve středu proti TikTok dvě žaloby, v nichž tvrdil, že aplikace vystavila děti obsahu pro dospělé a nezveřejnila svůj přístup k uživatelským datům, podle...
Crypto Exchange Kraken se vypořádal s ministerstvem financí kvůli porušení sankcí – Coinotizia
Kryptoburza Kraken se vyrovnala s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA kvůli zjevnému porušování sankcí proti Íránu. Směnárna kryptoměn...
Crypto Exchange Kraken se vypořádal s ministerstvem financí kvůli porušení sankcí – Regulační zprávy o bitcoinech
Kryptoburza Kraken se vyrovnala s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA kvůli zjevnému porušování sankcí proti Íránu. Směnárna kryptoměn...
Crypto Exchange Kraken se vypořádal s ministerstvem financí kvůli porušení íránských sankcí
Americká kryptoburza Kraken se dnes vyrovnala s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA a souhlasila se zaplacením 362,158.70 XNUMX USD za zjevné porušení sankcí...
Kraken urovnává porušení íránských sankcí s americkým ministerstvem financí
Kryptoburza Kraken souhlasil s urovnáním s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí ohledně zjevného porušování sankcí vůči Íránu. Kraken, který dobrovolně...
BaFin vydává varování Coinbase Německo za údajná obchodní porušení
Přesto BaFin v souladu se svými povinnostmi nařídil německé společnosti Coinbase, aby dbala na své obchodní jednání a organizaci. Varování přišlo ve světle předchozího aktu dezorganizace, který...
Coinbase Germany varoval BaFin před obchodním porušením
Coinbase Germany Porušení Novinky Aktualizace: Německý federální úřad pro finanční dohled (BaFin) nařídil jednotce Coinbase v Německu, aby zajistila řádnou obchodní organizaci. Německý BaFin to řekl...
Státní regulační orgány účtují projekt kasina NFT za porušení cenných papírů
Regulátoři ve čtyřech státech se spojili, aby obvinili kasino metaverse z prodeje NFT, které porušovalo zákony o cenných papírech. Ve čtvrtek státní regulátoři cenných papírů z Texasu, New Jersey, Kentucky,...
Texaské regulační orgány vyšetřují FTX, Sam Bankman-Fried kvůli možnému porušení cenných papírů ⋆ ZyCrypto
Reklama Texas State Securities Board zahájila vyšetřování kryptoburzy FTX a jejích ředitelů, včetně spoluzakladatele a generálního ředitele Sama Bankmana-Fr...
Embattled Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Facing Probe over Potential Regulatory Ruins: Report
Nyní již neexistující krypto hedgeový fond Three Arrows Capital (3AC) údajně nadále čelí právní kontrole ze strany amerických regulátorů měsíce poté, co v červenci vyhlásil bankrot. S odvoláním na důvěrně známé...
Zkrachovalý krypto hedgeový fond Three Arrows Capital zkoumán SEC, CFTC kvůli možnému právnímu porušení – zprávy o bitcoinech
Zprávy naznačují, že zkrachovalý krypto hedgeový fond Three Arrows Capital (3AC) čelí dalším problémům ze strany likvidátorů a finančních úřadů z americké Komise pro cenné papíry (SEC)...