Kancelář Nexo v Bulharsku údajně provedla razii kvůli finančním přestupkům

• V důsledku nájezdu se NEXO uchýlilo k Twitteru, aby to vysvětlilo.
• Společnost také tvrdila, že ušli další míli, aby splnili všechny platné zákony.

Ruská firma NEXO, se sídlem v Sofii, je předmětem masivní mezinárodní operace pro podezření z podvodu, porušování sankcí a praní špinavých peněz.

Zprávy naznačují, že prokurátoři z národní bezpečnosti a DANS s pomocí zahraničních agentů provádějí razii na velitelství Nexo v bulharském hlavním městě. Firma získala celosvětové uznání za své aktivity v oblasti obchodování s kryptoměnami.

Investoři byli nedávno nalákáni do bulharských kanceláří. S příslibem velkých zisků výměnou za nákup Bitcoin a další kryptocurrencies. Předpokládaná míra návratnosti byla mnohem vyšší než zisková marže vytvořená národními finančními institucemi. Korporaci ovládají bývalý ministr sociálních věcí strany NDSV a jeho syn, bývalý poslanec.

Upínání na krypto firmy

Bulharská kancelář se stala terčem kvůli obavám, že její zaměstnanci jsou spoluviníky na OneCoinu. A další programy pořádané Rujou Ignatovou. Hledá ji FBI, Interpol a Europol. A ve Spojených státech je často označována jako „královna kryptoměn“.

Kvůli několika transakcím, které porušovaly regulační legislativu USA, EU a Spojeného království, a jsou tedy v rozporu s obchodními předpisy s ruskými bankami, začala ruská vláda zavírat kryptofirmy.

V důsledku nájezdu se NEXO uchýlilo k X vypracovat. Společnost tweetuje, že odmítla řadu klientů, protože by neporušila její zásady. Vždy to byla firma, která bere opatření proti praní špinavých peněz vážně.

Společnost také tvrdila, že udělali další míli, aby splnili všechny platné zákony a poskytli spotřebitelům vynikající služby za spravedlivé ceny.

Doporučeno pro tebe:

Crypto Lender Nexo otevřeně hledejte možnosti, jak získat Vauld