Sam Bankman-Fried obviněn z osmi trestných činů – včetně podvodů a porušení financování kampaně

Topline

Američtí prokurátoři v úterý odhalili osm trestných činů proti Samu Bankman-Friedovi a obvinili bývalého šéfa FTX a jednorázového miliardáře kryptoměny z podvodů s drátěnými penězi, praní špinavých peněz a dalších kriminálních činů po jeho zatčení v pondělí na Bahamách týdny poté, co jeho kryptoburza zkolabovala.

Klíčová fakta

Bankman-Fried byl obžalován u federálního soudu v New Yorku ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu na zákazníky, bankovního podvodu na zákaznících, spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu na věřitelích, bankovního podvodu na věřitele, spiknutí za účelem spáchání podvodu s komoditami, spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry, spiknutí dopustit se praní špinavých peněz a spiknutí s cílem porušit zákony USA o financování kampaní.

Obžaloba tvrdí, že Bankman-Fried „se dohodl s ostatními na podvádění zákazníků FTX.com tím, že zpronevěřil vklady těchto zákazníků a použil tyto vklady k zaplacení výdajů a dluhů společnosti Alameda Research“, kryptoobchodní firmy založené Bankman-Friedem.

Bankman-Fried také údajně poskytoval „falešné a zavádějící informace“ věřitelům o „finančním stavu“ Alameda Research a podvedl investory do FTX tím, že je uvedl v omyl ohledně financí kryptoměnové burzy, tvrdí obžaloba.

Žalobci tvrdili, že některé z milionů dolarů Bankman-Fried v nedávných politických darech byly nezákonně poskytnuty na „jména jiných osob“ v narážce na zneužití finančních prostředků zákazníků FTX.

Zásadní nabídka

"Nezačal jsem přemýšlet o zkouškách nebo něčem takovém,“ Bankman-Fried řekl Forbes v pondělí hodin před jeho zatčením. "Na to bude čas a místo."

Tečna

Žalobci tvrdili, že některé z milionů dolarů Bankman-Fried v nedávných politických darech byly nezákonně poskytnuty na „jména jiných osob“ v narážce na zneužití finančních prostředků zákazníků FTX.

Klíčové pozadí

Bankman-Fried, který měl kdysi hodnotu více než 20 miliard dolarů, byl rychlý, když FTX minulý měsíc vyhlásila bankrot kvůli obavám z propletených a potenciálně nezákonných obchodních praktik společnosti FTX a Alamedy, včetně zpráv, které FTX půjčila zákaznické prostředky společnosti Alameda. Bankman-Fried byl překvapivě přímočarý na někoho, kdo čelí obvinění z těžkého zločinu, v posledních týdnech vedl četné rozhovory pro média a minulý týden souhlasil, že bude svědčit před sněmovním výborem pro finanční služby. Bankman-Friedovo svědectví, které je naplánováno na úterý v 10:XNUMX EST, se kvůli jeho zatčení nikdy nestalo. Forbes získány co měl v plánu říci před zákonodárci. Bankman-Fried zamýšlel vinit jiní, včetně šéfa konkurenční burzy Binance, Changpeng Zhao, peněz-chtivých právnických firem a jeho nástupce ve funkci generálního ředitele FTX, John J. Ray III, za kolaps a bankrot FTX.

Velké číslo

39.9 milionu dolarů. To je jak moc Bankman-Fried se před volbami v polovině období věnoval demokratickým věcem, včetně nejméně 6 milionů dolarů politickému akčnímu výboru Sněmovny demokratů. Bankman-Fried pohledávky tajně daroval další miliony republikánům.

Další čtení

Exkluzivní přepis: Úplné svědectví, které Bankman-Fried plánuje předat Kongresu (Forbes)

Každý, kdo SBF plánoval obvinit dnes před Kongresem — předtím, než byl zatčen (Forbes)

Rozhovor se Samem Bankmanem-Friedem: Zakladatel FTX obviňuje z úpadku kryptofirmy „špatné právní rady“ (Forbes)