Američtí žalobci zkoumali jednání Signature Bank s krypto klienty, když regulátoři 12. března instituci náhle uzavřeli. Regulátoři uvedli, že ponechání banky otevřené by ...
Štítek: Zločinec
Podpisová banka byla před svým kolapsem vyšetřována: Zpráva
Banka Signature, která podporuje kryptoměny, byla před jejím náhlým zhroucením o víkendu vyšetřována americkými úřady kvůli jejím praktikám proti praní špinavých peněz, informovala ve středu agentura Bloomberg...
Trump popírá aféru se Stormy Danielsem – protože by údajně mohl čelit trestnímu stíhání v programu Hush-Money Scheme
Bývalý prezident Donald Trump popřel, že by měl poměr s filmovou hvězdou pro dospělé Stormy Danielsovou, a napadl její vzhled v dlouhém prohlášení vydaném během jeho kampaně, několik hodin poté, co zprávy em...
Právníci SBF signalizují potřebu odložit říjnové trestní řízení
Právníci zastupující zakladatele FTX Sama Bankman-Frieda uvedli, že může být nutné odložit trestní řízení s bývalým výkonným ředitelem kryptoburzy – aby měl více času na přípravu obhajoby....
Bývalý ředitel FTX Engineering Nishad Singh se přiznal k trestnímu stíhání: Reuters
Připojte se k nejdůležitější konverzaci v krypto a web3! Zajistěte si své místo ještě dnes Bývalý ředitel inženýrství FTX Nishad Singh se v úterý u soudu v New Yorku přiznal k šesti obviněním. S...
Sam Bankman-Fried udeřil s novými trestními obviněními kvůli politickým darům
Žalobci dnes zasáhli zneuctěného kryptomagnáta Sama Bankmana-Frieda s novými obviněními z trestných činů souvisejících s politickými dary, které poskytl, když provozoval nyní zhroucenou burzu digitálních aktiv FTX. Supersedi...
Bývalý generální ředitel FTX čelí 12 obviněním z trestného činu
Federální soud, který předsedá stíhání bývalého generálního ředitele FTX, Sama Bankmana-Frieda, vydal příkaz ke zveřejnění nahrazující obžaloby. Tato obžaloba...
Sam Bankman-Fried dostal facku se 4 novými obviněními z trestného činu po FTX Falloutu
Ohrdnutý zakladatel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) je pod další vrstvou právního tlaku poté, co soudce ve čtvrtek odpečetil nahrazující dvanáctibodovou obžalobu proti němu. Podání přidá 12 nové znaky...
Sam Bankman-Fried čelí novým trestním obviněním, včetně spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu
Právní • 23. února 2023, 9:55 Zakladatel EST FTX Sam Bankman-Fried čelí novému trestnímu stíhání poté, co soudce ve čtvrtek odtajnil novou dvanáctibodovou obžalobu proti němu, měsíce poté, co bývalý křičel...
Bankman-Fried byl zasažen čtyřmi novými trestními obviněními za údajné nezákonné politické dary a bankovní podvody
Topline Bývalý miliardář Sam Bankman-Fried, zakladatel zhroucené kryptoburzy FTX, byl obviněn ze čtyř nových trestných činů, včetně obvinění z nezákonných politických darů a...
Trump nazval kriminální vyšetřování v Georgii „Klokaním soudem“ poté, co porotce poskytl rozhovor o nadcházejících obviněních
Topline Bývalý prezident Donald Trump kritizoval zvláštní velkou porotu v Gruzii, která vyšetřovala jeho údajné snahy zvrátit prezidentské volby v roce 2020, s tvrzením poroty, že to doporučí...
Bývalý šéf FTX Nishad Singh se plánuje přiznat k obvinění z trestného činu: Bloomberg
Právní • 17. února 2023, 2:43 EST Třetí bývalý manažer FTX se připravuje přiznat vinu k obvinění z trestného činu, uvedla agentura Bloomberg. Nishad Singh, bývalý ředitel inženýrství ve FTX,...
Soudce zastavil případy SEC, CFTC proti Bankman-Fried, dokud neskončí trestní soud
Občanskoprávní řízení ze strany SEC a CFTC proti zneuctěnému zakladateli kryptoměn Sam Bankman-Friedovi bylo odloženo, dokud nebude uzavřen trestní případ bývalého generálního ředitele. Dne 7. února americký prokurátor pro So...
Bývalí manažeři Gemini čelili v roce 2022 trestnímu vyšetřování: Zpráva
Bývalí manažeři Gemini čelili loni trestnímu vyšetřování. Vyšetřování bylo založeno na občanskoprávním případu, který podala Komise pro obchodování s komoditami a futures (CFTC). Dva bývalí manažeři v pláči...
Soudní bitva Sama Bankmana-Frieda s SEC a CFTC bude odložena, dokud nedojde k uzavření trestního případu DOJ: Zpráva
Americký soudce pozastavuje dvě civilní žaloby federálních regulátorů proti bývalému generálnímu řediteli zkrachovalé kryptoburzy FTX, dokud americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) znovu neuzavře svůj trestní případ...
Soudní spory SEC a CFTC proti bývalému generálnímu řediteli FTX byly pozastaveny, dokud neskončí trestní řízení – zprávy o bitcoinech
Dva občanskoprávní soudní spory pocházející od Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) proti bývalému generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi budou pozastaveny do...
Americký soudce zastavil žaloby CFTC a SEC proti SBF až po trestním řízení
Okresní soudce Spojených států Kevin Castel schválil žádost ministerstva spravedlnosti o pozastavení občanskoprávních žalob podaných Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) a Commodity Futures Tradi...
Případy CFTC, SEC proti Bankman-Friedovi budou odloženy, dokud trestní případ neskončí
Soudce v pondělí rozhodl, že občanskoprávní případy vznesené americkými regulátory proti bývalému generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi mohou být odloženy, dokud nebude ukončen trestní případ. Damian Williams, americký právník...
Binance údajně měla vazby na Bitzlato, nyní již neexistující (kriminální) burzu
Zrovna včera Live Bitcoin News zveřejnil článek o ruském krypto manažerovi provozujícím nelicencovaný obchod s převodem peněz. Kryptoburza, známá jako Bitzlato, byla zrušena...
Bourbon, který se může prodat za více než 50,000 XNUMX $ – a inspiruje k kriminální činnosti
Topline Když byli tento týden někteří úředníci z Oregonu obviněni, že tahali za nitky při nákupu lahví bourbonu Pappy Van Winkle, byl to jen nejnovější příběh o extrémních opatřeních, která lidé podnikli, aby se pokusili...
Bývalý produktový manažer Coinbase se přiznal k obvinění z trestného činu v přelomovém případu
Bývalý produktový manažer Coinbase se v úterý přiznal k obvinění z podvodu v trestním řízení proti němu. Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Ishana Wahiho v červenci spolu s jeho vývarem...
Trump čelil vyšetřování vydírání za „vzorec trestné činnosti“, píše bývalý žalobce v nové knize
Topline Bývalý manhattanský prokurátor Mark Pomerantz zahájil rozsáhlé vyšetřování vydírání bývalého prezidenta Donalda Trumpa, kterého v nové knize přirovnává k nechvalně známému mafiánskému bossovi Johnu Gottimu...
Bankman-Fried hledal „konstruktivní vztah“ se svědkem trestního případu
Žalobci v pondělí sdíleli kopie zpráv Sama Bankman-Frieda generálnímu řediteli FTX Johnu Ray III a nejmenovanému svědkovi v nových soudních dokumentech, protože právníci se snaží omezit komunikaci zakladatele FTX s...
USA jmenují Mercenary Wagner Group – obviněnou z přepravy severokorejských zbraní do Ruska – „nadnárodní kriminální organizace“
Nahoru Ministerstvo financí USA plánuje označit vojenskou společnost Wagner Group za „nadnárodní zločineckou organizaci“, koordinátor strategické komunikace Bílého domu John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) z WEF říká, že krypto je kriminální aktivita a CZ je „chodící časovaná bomba“
– Reklama – Roubini na akci WEF ve Švýcarsku opět kritizuje kryptoměny. V důsledku kolapsu kryptoburzy FTX, renomovaný ekonom profesor Nouriel Roubini...
4.1 milionu dolarů ukradl čínský zločinec z Victim's Car
Oběť se účastnila shromáždění kryptoinvestorů. Útočník ho zadržel na parkovišti a donutil ho převést 4.1 milionu dolarů do peněženky. Byl vydán příkaz; další vyšetřování...
Generální ředitel společnosti Brother of Criminal Bitcoin Mixing se přiznal, že ukradl 712 bitcoinů z IRS
Také „extravagantně utrácel bitcoiny“ ve striptýzových klubech a za lety soukromými tryskami. Fotografie získané z jeho mobilního telefonu ukazují okázalý večer v klubu: Gary se koupe ve vaně plné peněz, blaženost...
Čínský zločinec ukradl 4.1 milionu dolarů v kryptoměnách z auta oběti
Útočník použil ID obličeje kryptoinvestora k násilnému odemčení jeho peněženky a 4.1. ledna převedl 1 milionu dolarů na svou vlastní adresu v Číně, jak informovaly místní zpravodajské zdroje. Útočník lokalizoval...
Právníci Sama Bankmana-Frieda tvrdí, že potřebuje akcie Robinhood, aby „platil za svou obhajobu v trestním řízení“
Právní tým bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda podal návrh ve snaze zabránit dlužníkům burzy ovládat akcie Robinhood v hodnotě více než 450 milionů dolarů. V hodině 5. ledna...
SBF komentuje osud FTX; Nexo čelí trestnímu oznámení
Největší novinkou v kryptoverse pro 12. ledna bylo, že bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried komentoval možné obnovení FTX a řekl svou stranu příběhu. Jinde bylo Nexo obviněno z finanční...