Bývalí manažeři Gemini čelili v roce 2022 trestnímu vyšetřování: Zpráva

• Bývalí manažeři Gemini čelili loni trestnímu vyšetřování. 
• Vyšetřování bylo založeno na občanskoprávním případu, který podala Komise pro obchodování s komoditami a futures (CFTC).

Dva bývalí manažeři kryptoburzy Gemini byli vyšetřováni v rámci nyní uzavřeného trestního vyšetřování souvisejícího s prvním USA Bitcoiny [BTC] futures kontrakt, který burza poprvé představila. Vyšetřování se točilo kolem občanskoprávního sporu, který proti burze podala Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v červnu 2022.

Prozkoumány notebooky vedoucích pracovníků Gemini

Podle zprávy BloombergRegulátoři obvinili Gemini z klamání úřadů ohledně své schopnosti zabránit manipulaci s cenami bitcoinů. Tyto ceny byly použity jako referenční pro deriváty založené na BTC. 

Dva bývalí manažeři, Benjamin Small a Shane Molidor, byli předvoláni kanceláří amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku. V rámci trestního vyšetřování byly jejich notebooky vydané společností předány federálním žalobcům. Žalobci po zdlouhavém vyšetřování notebooky Gemini vrátili a nebylo vzneseno žádné trestní oznámení.

Tyto notebooky jsou nyní požadovány CFTC pro jejich občanskoprávní řízení proti burze. Podle soudních podání jeden vedoucí pracovník, buď Small nebo Molidor,

"Navrhli, upravili, zkontrolovali a učinili prohlášení zaměstnancům CFTC ohledně smlouvy o futures na bitcoiny."

Právník Gemini uvedl, že jeden z notebooků byl zašifrován a v době tisku se hledalo heslo. 

Benjamin Small, který se po odchodu z burzy stal whistleblowerem, loni zažaloval kryptoburzu dvojčat Winklevossových a tvrdil, že ho společnost vyhodila za nahlášení nesprávných transakcí. Arbitr zjistil, že firma v roce 2017 Smalla oprávněně propustila za to, že se „hrubě zanedbával“ ve svých povinnostech. To mělo za následek značné finanční ztráty pro Gemini.