Bývalý generální ředitel FTX čelí 12 obviněním z trestného činu

Federální soud, který předsedá stíhání bývalého generálního ředitele FTX, Sama Bankmana-Frieda, vydal příkaz ke zveřejnění nahrazující obžaloby. Tato obžaloba obsahuje 12 samostatných trestných činů.

V nahrazující obžalobě, která byla předložena okresnímu soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku dne 22. února, americký státní zástupce Damian Williams tvrdil, že jednání Bankmana-Frieda v případu týkajícím se FTX a Alamedy opravňovalo k podání 12 obvinění. proti němu. Podle obžaloby mezi nimi bylo osm obvinění spojených se spiknutím za účelem spáchání podvodu, stejně jako čtyři obvinění z podvodu s drátěným a cenným papírem.

Nahrazující obžaloba proti Bankman-Friedovi zmiňovala další obvinění ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a rozebírala jednotlivá obvinění z bankovních podvodů související s jeho údajnými akcemi ve FTX a Alameda. Původní obvinění proti Bankman-Friedovi, které bylo oznámeno 13. prosince, zahrnovalo osm podobných obvinění. Nahrazující obžaloba však obsahovala devět obvinění. V té době žalobci ve svých obviněních také uvedli spiknutí za účelem spáchání podvodu s komoditami, což se zdálo být zahrnuto do nahrazující obžaloby související s „nákupem a prodejem derivátů“ u FTX. Tento poplatek byl zdánlivě zahrnut v obžalobě související s „nákupem a prodejem derivátů“.

Obžaloba uvádí, že se Bankman-Fried dopustil podvodné činnosti, když si otevřel bankovní účet a pokusil se získat uživatelské vklady: „[Bankman-Fried a další] nepravdivě tvrdili finanční instituci, že účet bude použit k obchodování a tvorbě trhu, i když věděl, že účet bude používán k přijímání a převodu peněžních prostředků zákazníků při provozu a výměna šifrovacích prostředkůa poté v souvislosti s používáním účtu pro příjem a převod peněžních prostředků zákazníků v souvislosti s provozováním kryptoměny

V souvislosti s tvrzeními o nezákonných politických darech se v podání uvádí, že SBF a další přispěli více než 300 příspěvky v hodnotě „desítek milionů dolarů“ pomocí „dárců slámy“ nebo firemního financování. Podle tvrzení prokurátora Spojených států se Bankman-Fried dokázal „vyhnout omezením příspěvků na jednotlivé příspěvky“, které uložila Federální volební komise. Tyto limity jsou obvykle stanoveny na 100 USD.

Podle dokumentu „Zatímco personál v Alamedě obvykle monitoroval půjčky vedoucím pracovníkům, převody na Bankman-Fried v měsících před volbami v roce 2022 nebyly zdokumentovány v interních monitorovacích tabulkách Alameda.“ „Namísto toho interní tabulka Alameda uváděla téměř 100 milionů dolarů v politických darech,“ navzdory skutečnosti, že záznamy FEC ukazují, že Alameda neposkytla žádné politické příspěvky kandidátům nebo politickým akčním výborům (PAC) pro střednědobé volby v roce 2022.

Od prosincového slyšení o kauci, během kterého jeho matka a otec souhlasili, že vloží kapitál ze svého majetku jako součást Friedova dluhopisu ve výši 250 milionů dolarů, byl bývalý generální ředitel FTX primárně omezen na domov svých rodičů v Kalifornii. Slyšení se konalo v Kalifornii. Andreas Paepcke, vědecký pracovník, a Larry Kramer, bývalý děkan právnické fakulty Stanfordské univerzity, se oba podepsali jako záruky za kauci Bankman, Fried's, která byla stanovena na 200,000 500,000 a XNUMX XNUMX dolarů.

Zatímco trestní proces proti Bankman-Friedovi má začít v říjnu u federálního soudu, záležitost týkající se bankrotu FTX je nyní projednávána u konkurzního soudu Spojených států pro okres Delaware. Caroline Ellison, bývalá generální ředitelka Alameda Research, a Gary Wang, spoluzakladatel FTX, přiznali vinu v rámci dohody o vině a trestu k obviněním, která byla totožná s obviněními vznesenými proti SBF. Mnoho průmyslových analytiků se domnívá, že mohou poskytnout důkazy o případu SBF.