Binance údajně měla vazby na Bitzlato, nyní již neexistující (kriminální) burzu

Jen včera, Živé bitcoinové zprávy dát ven článek, o kterém se mluví ruský krypto manažer provozující nelicencovaný obchod s převodem peněz. Kryptoburza, známá jako Bitzlato, byla neregistrovaná obchodní platforma pro ty, kteří se snažili využít digitální aktiva k získání nezákonných produktů. Burza také velmi málo získala potřebné informace o svých klientech a zákaznících. Nyní to vypadá, že Binance – největší a nejoblíbenější platforma pro obchodování s digitální měnou na světě – byla zapletena do hraje hlavní roli v operacích firmy.

Binance mohla být na Bitzlatově soupisce

Binance byla v poslední době středem několika kontroverzí. Například společnost byla původně plánována koupit FTX poté, co Sam Bankman-Fried řekl, že jeho společnost byla rychlá potřeba hotovosti. Nicméně větší výměna brzy poté vycouval, tvrdí, že problémy, se kterými se FTX potýkal, byly příliš velké na to, aby je zvládl.

To vše by bylo v pořádku a šmrncovní až na jednu věc... Nedlouho předtím, než FTX vstoupila do konkurzu, Changpeng Zhao – muž stojící za Binance – zlikvidoval několik jednotek FTT (FTT je nativní token burzy FTX). Kromě toho řekl, že Binance již nebude poskytovat podporu pro aktivum. Je to skoro, jako by věděl, že FTX bude brzy krachovat a hořet, a chtěl se připravit, než přijde nějaké bohatství.

I když neexistuje způsob, jak zjistit, zda je to pravda, situace způsobuje, že obchodníci podezřívavě zvednou obočí. Nyní se zdá, že Binance byla špičkovým příjemcem BTC od společnosti Bitzlato, která byla nedávno uzavřena ministerstvem spravedlnosti (DOJ). Zpráva říká, že Binance spolupracovala se společností přibližně dva roky a získala více BTC než kterýkoli z ostatních protějšků společnosti.

Mluvčí Binance vydal následující prohlášení týkající se údajných vazeb společnosti na čínskou společnost Bitzlato:

Společnost Binance je potěšena, že poskytla významnou pomoc mezinárodním partnerům v oblasti vymáhání práva na podporu tohoto vyšetřování. To je příkladem odhodlání společnosti Binance spolupracovat s partnery v oblasti vymáhání práva po celém světě.

FinCEN – oddělení ministerstva financí – vysvětlilo, že více než dvě třetiny transakcí spojených s Bitzlatem souvisely s podvodem nebo byly součástí větších kriminálních schémat. Agentura řekla:

Přibližně dvě třetiny nejlepších přijímajících a odesílacích protistran Bitzlata jsou spojeny s darknetovými trhy nebo podvody.

Tolik kriminální činnosti!

Náměstek ministra financí Wally Adeyemo také rychle zazvonil se svými dvěma centy a řekl:

Bitzlato byl zvláště aktivní v napomáhání nezákonné činnosti, ale nakonec je součástí většího ekosystému kyberzločinců, kteří mohou v Rusku beztrestně operovat.

Není to tak dávno, co bylo naznačeno, že Binance byla zapojena pomoci Íránu využívat kryptoměny transakce jako prostředek, jak se vyhnout americkým sankcím. Odhaduje se, že Írán se podílel na obchodech v hodnotě 8 miliard dolarů.

Tagy: Binance, Bitzlato, FTX