Podpisová banka byla před svým kolapsem vyšetřována: Zpráva

Banka Signature, která podporuje kryptoměny, byla před jejím náhlým krachem o víkendu vyšetřována americkými úřady kvůli jejím praktikám proti praní špinavých peněz, Bloomberg hlášeny Středa s odvoláním na lidi obeznámené s touto záležitostí.

Podle zprávy vyšetřovatelé z ministerstva spravedlnosti (DOJ) ve Washingtonu a na Manhattanu a lidé z Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) prozkoumali záznamy banky.

Podpis Banky čelí trestnímu vyšetřování před kolapsem

Prokurátoři z ministerstva spravedlnosti zjišťovali, zda společnost podnikla vhodné kroky k boji proti praní špinavých peněz tím, že prověřovala držitele účtů a sledovala transakce.

Dotazy nebyly v době uzavření firmy zveřejněny. Při rozhovoru s agenturou Bloomberg však mluvčí SEC zmínil prohlášení předsedy Garyho Genslera v neděli, kdy úřady zavíraly banku.

"Vyšetříme a zahájíme donucovací opatření, pokud zjistíme porušení federálních zákonů o cenných papírech," řekl Gensler.

Zůstává nejasné, kdy vyšetřování začalo a zda vedlo k uzavření banky regulátory, protože její zaměstnanci dosud nebyli obviněni z žádného pochybení. Regulátoři také odhalili, že ztratili důvěru ve vedení Signature Bank poté, co společnost neposkytla spolehlivá data.

Připomeňme, že během oznámení o uzavření v neděli regulační orgány zveřejněny že podnikli opatření, aby zabránili hrozící nákaze, protože investoři propadali panice ohledně problému likvidity Silicon Valley Bank (SVB).

Nicméně Federální rezervní rada, DOJ a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ujistily Američany, že všichni vkladatelé Signature Bank obdrží své prostředky.

Vyšetřovatelé Sonda SVB

Signature Bank mezitím není jedinou zhroucenou finanční institucí pod palbou amerických regulátorů. SVB je v současné době vyšetřována SEC a DOJ kvůli prodeji akcií jejích vedoucích pracovníků před zánikem banky.

Kryptobrambora hlášeny že sondy jsou stále v raných fázích, a tak nemusí nutně vést k obviněním.