14. března byla podána hromadná žaloba na nedávno uzavřenou Signature Bank se sídlem v New Yorku, která je přátelská ke kryptoměnám, a její bývalý výkonný ředitel Joseph DePaolo, finanční ředitel...
Štítek: Podvod
Patrick Duffy je jedním z mnoha, kteří se údajně stali obětí kryptografických podvodů
Patrick Duffy – certifikovaný veřejný účetní (CPA) – je jen jedním z několika lidí v Bay Area (San Francisco, CA), kteří se podle všeho stali obětí těžkých kryptografických podvodů, které údajně probíhají...
Silicon Valley Bank žalována akcionáři z údajného podvodu
před 24 sekundami | 2 minuty čtení zprávy o bitcoinech Silicon Valley Bank má k datu uzávěrky nerealizované ztráty přes 16 miliard dolarů. Stížnost se týká špatného řízení okolností, které vedly k jejímu...
Akcionáři podávají žalobu na Silicon Valley Bank kvůli podvodu: Zpráva
Skupina akcionářů údajně podala žalobu na mateřskou společnost Silicon Valley Bank a některé její vedoucí pracovníky uprostřed rozvíjející se krize. Více zpráv informovalo 13. března...
Eddy Alexandre přiznal vinu za téměř 250 milionů dolarů na schématu podvodů s kryptoměnami
Eddy Alexandre – muž z New Yorku – se v polovině února tohoto roku přiznal k přiznání viny poté, co provedl podvodný kryptografický plán, který ukradl téměř 250 milionů dolarů od nejrůznějších investorů. Eddy Alexandre Plead...
Tato nová operace s kryptografickými podvody se zaměřuje na obyvatele Latinské Ameriky
Nadšenci a uživatelé kryptoměn chápou rizika spojená s investicemi do digitálních aktiv. Kromě ztráty finančních prostředků v důsledku cenových pádů mohou investoři ztratit peníze prostřednictvím podvodů, pump-and-dump schémat, směnných ...
Crypto Fraud: SEC zastavit Green United
Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) je opět u toho. Tentokrát za účelem zásahu proti kryptotěžební společnosti Green United, která údajně připravila podvodné schéma pro svůj exkluzivní prospěch...
Vedoucí představitelé AirBit Club přiznávají obvinění z podvodu s kryptoměnami
Vrcholní manažeři a provozovatelé těžby a obchodování s kryptoměnami AirBit Club přiznali obvinění z podvodu a praní špinavých peněz. Americký právník Damian Williams řekl: "Th...
Vedoucí představitelé AirBit Club čelí desetiletím vězení poté, co se přiznali k podvodu ve výši 100 milionů dolarů
Šest lidí zapojených do kryptoměnového „Ponziho schématu“, které během pěti let vydělalo asi 100 milionů dolarů, se přiznalo k sérii obvinění z podvodu a praní špinavých peněz, z nichž každý nese maximální zaslanou...
Zakladatelé klubu Airbit, právník přiznali vinu za podvodný systém ve výši 100 milionů dolarů
Airbit Club byl globální podvod, při kterém organizátoři pořádali „okázalé výstavy“ a komunitní prezentace po celých USA, Asii, Latinské Americe a východní Evropě a přesvědčovali oběti, aby investovaly do „členských...
Vidíme nepokoje, podvody, nedostatek transparentnosti, riskovat – regulace bitcoinových zpráv
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell nastínil několik rizik souvisejících s kryptografickými aktivitami během slyšení před senátním výborem pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti. I když uvádí, že t...
Šéf Fedu Jerome Powell: Crypto „Turmoil, Fraud, Run Risk“ je monitorován
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell dnes řekl, že kryptoprostor je třeba pečlivě sledovat, protože je plný zmatků – ale inovace v největší světové ekonomice by neměly být potlačovány....
Tucker Carlson zdvojnásobil obvinění z podvodu ve volbách v roce 2020 se záznamem ze 6. ledna navzdory žalobě Fox pro pomluvu
Moderátor Topline Fox News Tucker Carlson v pondělí večer nadále zaséval pochybnosti o výsledcích voleb v roce 2020 navzdory vysoce sázkovému případu pomluvy kvůli obviněním sítě z podvodu – což soudní dokumenty naznačují...
SEC zmrazila aktiva krypto hedgeového fondu se sídlem v Miami v kauze krypto podvodů ve výši 100 milionů dolarů ⋆ ZyCrypto
Reklama Další den, další vynucovací akce SEC. Americký úřad pro sledování cenných papírů právě podal nouzovou akci proti investičnímu poradci B...
SEC vybírá poplatky proti BKCoin za podvod
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala mimořádné opatření proti investičnímu poradci z Miami, BKCoin Management LLC. V tom, co přichází jako nejnovější ze série vynutit...
SEC podala nouzové opatření proti podvodu BKCoin přesahujícímu 100 milionů dolarů
před 7 sekundami | 2 minuty čtení Zprávy o bitcoinech BKCoin získal téměř 100 milionů dolarů od nejméně 55 investorů. Obžalovaní použili více než 3.6 milionu dolarů v penězích investorů k provádění plateb podobných Ponzi. Pro mistry...
SEC iniciuje nouzové opatření proti BKCoin For Fraud Scheme
Komise pro cenné papíry a burzy zahájila nouzovou akci proti investičnímu poradci BKCoin Management v souvislosti se schématem kryptografických podvodů v hodnotě 100 milionů dolarů. Podle SEC...
SEC podala nouzovou akci proti Bkcoinům ve schématu 100milionového kryptografického podvodu – regulace bitcoinových zpráv
Americká komise pro cenné papíry (SEC) podala mimořádné opatření proti investičnímu poradci Bkcoin z Miami a jednomu z jejích ředitelů Kevinu Kangovi. „Obžalovaní ignorovali str...
SEC žaluje BKCoin za údajný podvod
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) pokračuje ve svých donucovacích opatřeních proti kryptoprůmyslu a podala nouzovou žalobu proti kryptohedgeovému fondu BKCoin se sídlem v Miami a jeho hlavnímu Ke...
Dárce BoJo Christopher Harborne jmenovaný jako prostředník v tvrzeních o podvodech Tether
Velký dárce pro Brexit a Boris Johnson Christopher Harborne byl jmenován ve zveřejněných informacích, o nichž poprvé informoval Wall Street Journal (WSJ), které naznačují, že se Tether vyhýbal blokům amerických bank prostřednictvím falšování...
SEC tvrdí, že BKCoin shromážděný od kryptoinvestorů, program Ran Fraud Scheme
SEC pokračovala ve svém vymáhání v krypto sektoru v pondělí tím, že šla po investičním poradci z Miami, o kterém agentura tvrdí, že provozoval podvodný plán. BKCoin Management získal zhruba 100 mil $...
SEC jde po BKCoin a Kang kvůli obvinění z podvodu
Americká SEC podala nouzovou akci proti BKCoin Management LLC a jejímu řediteli Kevinu Kangovi za údajné zorganizování podvodu s kryptoměnami v hodnotě 100 milionů dolarů. SEC obdržela zmrazení aktiv...
SEC zastavuje „100 milionů dolarů kryptografických podvodů“ v Miami
Další den, další případ zátahu proti kryptoměnám SEC. Americký regulátor dnes oznámil mimořádné opatření proti investičnímu poradci BKCoin Management v souvislosti s údajným podvodným schématem. SEC a...
SEC podala nouzovou akci proti BKCoin za získání 100 milionů dolarů prostřednictvím kryptografických podvodů
United Securities and Exchange Commission (SEC) podala nouzovou akci s cílem zabavit aktiva investičního poradce BKCoin Management LLC se sídlem v Miami a jejího hlavního Kevina Kanga za jejich podvody...
SEC pokračuje v sérii vynucovacích opatření, zaměřuje se na BKCoin za údajný podvod ve výši 100 milionů dolarů
Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států amerických (SEC) se ve svém nejnovějším prováděcím zákonu zaměřila na investičního poradce a jednotlivce údajně napojeného na podvod s kryptoměnami v hodnotě 100 milionů dolarů...
Binance zahájí kampaň proti kryptografickým podvodům
Kryptoburza Binance zahájila svou společnou kampaň proti podvodům ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení po celém světě s cílem bojovat proti alarmujícímu vzestupnému trendu podvodů souvisejících s kryptoměnami. V...
Soud zamítl obvinění z daňových podvodů proti mikrostrategii Michaela Saylora
Nejvyšší soud District of Columbia zamítl občanskou stížnost na americkou obchodní zpravodajskou společnost MicroStrategy, která tvrdila, že firma pomáhala jejímu spoluzakladateli Michaelu S...
Bývalý ředitel FTX Nishad Singh se přiznává k obvinění z podvodu
Prohlášení: Článek byl aktualizován, aby ukázal, že Nishad Singh se přiznal k obvinění z podvodu FTX, které dříve informovalo o jeho úmyslu přiznat vinu u soudu. Nishad Singh, bývalý ředitel...
Bývalý spoluvedoucí inženýr FTX obviněný SEC z podvodu
Nishad Singh, bývalý spoluvedoucí inženýr společnosti FTX Trading Ltd, byl SEC obviněn z aktivní účasti na víceletém schématu, jehož cílem je oklamat akciové investory FTX. Výsledek údajného fr...
Nejvyšší manažer FTX se přiznává k podvodu
Nishad Singh – bývalý šéf inženýrství ve zkrachovalém kryptoburzovním gigantu FTX – přiznal během úterního soudního slyšení k šesti trestním obviněním souvisejícím s jeho aktivitou ve firmě. Th...
Bývalý výkonný ředitel FTX Nishad Singh vstoupil vinu v případu podvodu Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Reklama Nishad Singh, bývalý ředitel inženýrství pro zaniklou kryptoměnovou burzu FTX, se v úterý přiznal k obvinění z podvodu vzneseného proti h...