„V jedné z kanceláří společnosti Nexo v Bulharsku jsou úřady, což je, jak víte, nejzkorumpovanější země v EU (Evropské unii),“ uvedl mluvčí společnosti Nexo v e-mailu pro CoinDesk. „Požadují AML a daňové otázky týkající se bulharského subjektu skupiny, který není orientován na zákazníka, ale má pouze funkce back office – mzdy, zákaznická podpora, dodržování předpisů. Jsme jedním z nejpřísnějších subjektů, pokud jde o KYC/AML.
Zdroj: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = titulky