Crypto Exchange Kraken se vypořádal s ministerstvem financí kvůli porušení íránských sankcí

Americká kryptoburza Kraken se dnes vyrovnala s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA a souhlasila se zaplacením 362,158.70 XNUMX USD za zjevné porušení sankcí proti Íránu.

„Vzhledem k tomu, že Kraken včas nezavedl vhodné geolokační nástroje, včetně automatického systému blokování adres internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby uživatelům, kteří se zdáli být v Íránu, když se zabývali transakcemi ve virtuální měně na platformě Kraken,“ uvedla agentura. napsal.

V červenci agentura otevřela invyšetřování do Krakena za údajné porušení ekonomických sankcí proti Íránu. The New York Times citoval anonymní zdroje spojené se společností, které potvrdily, že kryptoburza umožňuje zákazníkům v Íránu a dalších sankcionovaných zemích používat její platformu.

"Kraken je potěšen, že jsme vyřešili tuto záležitost, kterou jsme objevili, dobrovolně se sami nahlásili a rychle napravili," řekl hlavní právník společnosti Kraken Marco Santori. Dešifrovat v e-mailovém výpisu.

Od 14. října 2015 do 29. června 2019 agentura uvádí, že Kraken zpracoval 826 transakcí v celkové výši přibližně 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD pro jednotlivce, o kterých bylo zjištěno, že v té době byli v Íránu.

OFAC tvrdí, že společnost Kraken neprovedla náležitou opatrnost a nedbala na své povinnosti v oblasti dodržování sankcí, když věděla, že burza má zákazníky po celém světě.

„[Kraken] aplikoval své geolokační kontroly pouze v době nalodění a ne s ohledem na následnou transakční aktivitu, přestože měl důvod vědět na základě dostupných informací o IP adrese, že transakce byly zřejmě prováděny z Íránu,“ uvedla agentura.

„Kraken má zavedena robustní opatření pro dodržování předpisů a nadále rozšiřuje svůj tým pro dodržování předpisů, aby odpovídal růstu jeho podnikání,“ řekl Santori Dešifrovat v červenci. "Kraken bedlivě sleduje dodržování sankčních zákonů a obecně informuje regulátory i o potenciálních problémech."

V loňském roce Commodity Futures Trading Commission objednané Kraken zaplatí pokuty ve výši 1.25 milionu dolarů za „nezákonné nabízení maržových maloobchodních komoditních transakcí v digitálních aktivech“, včetně bitcoinů, a za to, že se nezaregistroval jako obchodník s futures.

Jako součást vyrovnání, Kraken investuje dalších 100,000 XNUMX USD do kontrol dodržování sankcí.

„Ještě před přijetím tohoto usnesení Kraken podnikl řadu kroků, aby posílil naše opatření pro dodržování předpisů. To zahrnuje další posílení kontrolních systémů, rozšíření našeho týmu pro dodržování předpisů a posílení školení a odpovědnosti,“ řekl Santori. "S těmito vylepšenými systémy jsme v silnější pozici pokračovat v naší misi urychlit přijetí kryptoměny, aby lidé z celého světa mohli dosáhnout finanční svobody a začlenění."