Kraken urovnává porušení íránských sankcí s americkým ministerstvem financí

Kryptoburza Kraken souhlasil s urovnáním s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí ohledně zjevného porušování sankcí vůči Íránu.

Společnost Kraken, která dobrovolně odhalila porušení, souhlasila s tím, že zaplatí 362,000 100,000 USD a dalších XNUMX XNUMX USD investuje do kontrol dodržování předpisů, podle OFAC. 

Vyrovnání je počtvrté, kdy se OFAC vypořádal s kryptofirmou na základě dohod s BitGo, Inc., BitPay, Inc. a Bittrex, Inc. OFAC je sankční kancelář v rámci ministerstva financí USA.

Po několik let Kraken zpracovával transakce ve výši 1.7 milionu dolarů pro uživatele, kteří se zdáli být umístěni v Íránu. K 826 transakcím došlo mezi říjnem 2015 a červnem 2019. Americké společnosti mají zakázáno podnikat v Íránu. 

Přestože měl Kraken zavedené programy proti praní špinavých peněz a sankce, kryptofirma neimplementovala vhodné geolokační nástroje, včetně systému blokování adres internetového protokolu, uvedl OFAC. Kraken umožnil uživatelům, kteří se zdáli být v Íránu, provádět transakce v digitální měně na své platformě. 

„Tento případ zdůrazňuje důležitost používání geolokačních nástrojů, včetně blokování IP adres a dalších nástrojů pro ověřování polohy, k identifikaci a zabránění uživatelům nacházejícím se v sankcionovaných jurisdikcích zapojovat se do zakázaných transakcí souvisejících s virtuální měnou,“ uvedl OFAC v oznámení o urovnání. "Omezení používání takových kontrol pouze na dobu otevření účtu – a nikoli po celou dobu životnosti účtu nebo s ohledem na následné transakce – by mohlo představovat riziko sankcí pro společnosti spojené s virtuální měnou.“

Poté, co Kraken problém objevil, nastavil automatizovaný systém pro blokování IP adres spojených se sankcionovanými jurisdikcemi a začal používat analytické nástroje blockchainu pro monitorování sankcí. Firma také najala specializovaného vedoucího pro sankce, aby řídil její úsilí o dodržování předpisů. 

Částka vypořádání „odráží rozhodnutí OFAC, že zjevná porušení Krakena byla neopodstatněná a dobrovolně zveřejněná,“ uvedla agentura. Dohoda přichází dva měsíce po generálním řediteli Krakenu Jesse Powellovi sestoupil z jeho role.

Kraken nemusí být poslední kryptofirmou, která čelí kontrole svých obchodních jednání v sankcionovaných zemích. Binance údajně pokračovala v provozu v Íránu po roce 2018 navzdory americkým sankcím, ačkoli společnost tvrdí, že je „plně v souladu“ s mezinárodními sankcemi. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.