Changpeng Zhao a Binance pod federálním vyšetřováním potenciálních porušení praní špinavých peněz: Zpráva

Prokurátoři amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) jsou údajně rozděleni v otázce, zda podat obvinění z praní špinavých peněz proti největší světové kryptoburze a jejímu generálnímu řediteli.

Podle nové zprávy agentury Reuters představitelé ministerstva spravedlnosti aktuálně jsou diskutovat možná žaloba se zabývá právníky zastupujícími Binance a Changpeng Zhao, přičemž někteří úředníci ministerstva spravedlnosti tvrdí, že důkazy proti Binance neospravedlňují obvinění.

Podle čtyř nejmenovaných zdrojů ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Binance od roku 2018, ale nyní, když vyšetřování dospívá k závěru, někteří úředníci nevěří, že existuje dostatek důkazů pro nabití kryptoburzy.

Zdroje agentury Reuters říkají, že prokurátoři ministerstva spravedlnosti se domnívají, že současné důkazy již ospravedlňují krok proti výměně a také podání trestního oznámení na jednotlivé vedoucí pracovníky, včetně Changpeng Zhao.

Případ se týká tří poboček ministerstva spravedlnosti: Sekce praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS), Úřad amerického prokurátora pro západní obvod Washingtonu v Seattlu a Národní tým pro prosazování kryptoměn.

Podle zdrojů se obhájci Binance setkali s úředníky ministerstva spravedlnosti, aby předložili své argumenty a projednali dohody o vině a trestu. Podle zdrojů je jednou z hlavních obran Binance to, že možnost trestního stíhání by „způsobila chaos“ na trhu již v prodloužené zimě a po masivním kolapsu FTX.

Říká zástupce Binance,

"Nemáme žádný přehled o vnitřním fungování amerického ministerstva spravedlnosti, ani by nebylo vhodné, abychom to komentovali, pokud ano."

Podle čtyř nejmenovaných zdrojů obvinění proti Binance zahrnují nelicencovaný převod peněz, spiknutí proti praní špinavých peněz a porušení trestních sankcí.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Doporučený obrázek: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie