Texas State Securities Board, neboli SSB, a Texas Department of Banking podaly 14. října dodatečné prohlášení v případu Voyager Digital, v němž uvedly, že SSB vyšetřuje FTX Trading ...
Štítek: Porušení
Crypto Exchange Bittrex dostal velkou pokutu za porušení sankcí
Pokuta Alex Dovbnya Bittrex mohla být mnohem vyšší, ale OFAC rozhodl, že její porušení bylo „nezávažné“ Kryptoměnová burza Bittrex dostala 30 milionů dolarů...
Kryptoburza Bittrex dostala pokutu 53 milionů USD za porušení zákona o bankovním tajemství
Americká kryptoburza Bittrex zaplatí 53 milionů dolarů ministerstvu financí amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
FinCEN pokutuje kryptoburzu Bittrex 29 milionů dolarů za porušení zákona o bankovním tajemství
Po provedení občanskoprávního vyšetřování uložila United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) peněžní trest proti kryptoměnové burze Bittrex za porušení...
Treasury pokutuje kryptoburza Bittrex 53 milionů dolarů za porušení sankcí
Americká vláda uvalila na burzu digitálních aktiv Bittrex pokuty ve výši 53 milionů dolarů, což je dosud největší pokuta za krypto obchod od ministerstva financí. Úřad pro zahraniční aktiva ministerstva financí...
SEC vyšetřuje Bored Ape Creator Yuga Labs kvůli porušení cenných papírů: Zpráva
Americká komise pro cenné papíry a burzu vyšetřuje Yuga Labs, zda její Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT a token ApeCoin jsou neregistrované cenné papíry, uvádí Bloo...
Ministerstvo financí USA účtuje Bittrex za porušení sankcí, kryptoburza souhlasí s vyrovnáním s regulátorem – Regulační zprávy o bitcoinech
Dne 11. října oznámila Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) a Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí, že vyrovnala obvinění s kryptoměnovou...
Bittrex dostal pokutu 30 milionů dolarů za porušení sankcí
Key Takeaways Bittrex se vyrovnal s americkým ministerstvem financí kvůli obvinění, že porušil sankce OFAC. Ministerstvo financí tvrdí, že Bittrex provedl údajná porušení v letech 2014 až 2017.
Americká CFTC účtuje poplatky za porušení kryptofuturní burzy Digitex za registraci a obchodování
Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CTFC) obvinila krypto futures burzu Digitex a jejího zakladatele a generálního ředitele Adama Todda za četná porušení zákona o komoditní burze (CEA...
CFTC ukládá pokutu 250 XNUMX $ na bZeroX a účtuje Ooki DAO za porušení předpisů
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uložila pokutu 250,000 XNUMX USD proti bZeroX, protokolu pro obchodování s blockchainem, a jeho dvěma zakladatelům. Současně CTFC podala federální občanskoprávní vymáhání...
Kanye West Ye Yeezy ukončil dohodu s Gapem kvůli údajnému porušení smlouvy
Kanye West a dcera North West se účastní přehlídky „Yeezy Season 8“ v rámci Paris Fashion Week Womenswear podzim/zima 2020/2021 dne 02. března 2020 v Paříži ve Francii. Arnold Jerocki |...
Zpráva OSN obviňuje Čínu z porušování lidských práv v Sin-ťiangu
Čínské zadržování Ujgurů a dalších převážně muslimských etnických skupin v severozápadní oblasti Sin-ťiangu mohlo představovat mezinárodní zločiny – včetně „zločinů proti lidskosti“ – a...
Většinu devizových porušení v Jižní Koreji tvoří kryptoměny
Finanční zločiny využívající kryptoměny jsou v Jižní Koreji na vzestupu. Asi 75 % porušení zákona o devizových transakcích v letošním roce se podle repo...
Společnost Charles Schwab Corporation je vyšetřována kvůli porušení zákonů o cenných papírech
Společnost Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) zjevně porušila zákon o cenných papírech a společnost Schall Law Firm, národní firma zabývající se spory o práva akcionářů, 25. srpna oznámila, že vyšetřuje...
Coinbase zasáhla soudní spor ve výši 5 milionů dolarů kvůli krachu burzy a údajnému porušení cenných papírů
Zákazník Coinbase žaluje burzu se sídlem v San Franciscu o 5 milionů dolarů za to, že kromě jiných obvinění řádně nezabezpečila účty zákazníků a „porušila“ federální zákony o cenných papírech. la...
Rapper Rick Ross reaguje na porušení, pokuty na místech WingStop „Bude tam chyby“
Tento týden byl rapper Rick Ross ve zprávách po zprávách, že jeho společnost Boss Wing Enterprises byla pokutována za porušení pracovních povinností v pěti ze svých Wingstop poboček v Mississippi. Informovala o tom NBC News...
Dollar General dostal pokutu téměř 1.3 milionu dolarů za porušení bezpečnosti pracovníků
Dollar General store v Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General dostává pokuty ve výši téměř 1.3 milionu dolarů za porušení bezpečnosti pracovníků po návštěvách fede...
Nejlepší zaměstnanec BitMEX Gregory Dwyer přiznal vinu za porušení AML
– Reklama – Zaměstnanec BitMEX Gregory Dwyer přiznal vinu za porušení AML. Australský kryptoměnový magnát a bývalý nejvyšší manažer BitMEX Gregory Dwyer 8. srpna prosil, aby...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour obviňující z porušení antimonopolních pravidel
Topline Skupina 11 hráčů LIV Golf v čele s Američany Philem Mickelsonem a Brysonem DeChambeauem podala ve středu u federálního soudu antimonopolní žalobu proti PGA Tour, čímž připravila půdu pro obsah...
Vyšetřovatel NFL Dolphins zjistí porušení předpisů a pokutuje majitele Rosse
Majitel Miami Dolphins a realitní developer Stephen Ross dostal pokutu 1.5 milionu dolarů a byl mu pozastavena účast na týmových akcích a operacích do 17. října poté, co bylo zjištěno, že klub...
Oddělení kryptoměn Robinhooda dostalo pokutu za porušení; Zde je to, co víme
Aktivity Robinhood související s kryptoměnami byly na vzestupu, ale nyní byly obviněny z porušení předpisů. Poslední největší regulační obava byla obklopena porušováním anti-money lau...
Robinhood Crypto udělil pokutu 30 milionů dolarů za údajné porušení pravidel proti praní špinavých peněz
Ve své první donucovací akci související s kryptoměnami uložilo Ministerstvo finančních služeb státu New York (NYDFS) pokutu 30 milionů dolarů dceřiné společnosti obchodování s kryptoměnami online makléřské společnosti Ro...
Ministerstvo financí vyšetřuje Krakena kvůli údajnému porušení íránských sankcí: Zpráva
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí vyšetřuje kryptoměnovou burzu Kraken kvůli údajnému porušení ekonomických sankcí proti Íránu, uvedl New York Times...
Krypto burza Kraken je vyšetřována kvůli údajnému porušení sankcí
The New York Times uvádí, že Kraken je vyšetřován Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí Spojených států kvůli porušení sankcí. Oddělení zjišťuje, zda uživatelé v...
Kraken je vyšetřován kvůli údajnému porušení sankcí
Kraken údajně povolil íránským uživatelům na platformě Jesse Powell se hlasitě vyjádřil o své ochotě zpochybnit předpisy, ministerstvo financí pravděpodobně uvalí pokutu proti burze...
Kraken je vyšetřován pro údajné porušení sankcí: Zpráva
V únoru, po ruské invazi na Ukrajinu, Powell odmítl výzvy ke zmrazení účtů ruských uživatelů Krakenu a tweetoval: „Naší misí v [Kraken] je přemostit jednotlivé lidi...
Bývalý právník ministerstva spravedlnosti Jeffrey Clark čelí obvinění z porušení etiky
Topline Jeffrey Clark, bývalý právník ministerstva spravedlnosti, kterého se Donald Trump snažil jmenovat generálním prokurátorem, čelí obvinění ze strany advokátní komory ve Washingtonu DC, že porušil pravidla profesionálního...
Čínský regulátor kybernetické bezpečnosti CAC pokutuje Didi 1.19 miliardy USD za porušení zákona o bezpečnosti dat
Didi odpověděl na pokutu. Společnost v online prohlášení uvedla, že akceptuje rozhodnutí regulátora. Čínský úřad pro kyberprostor (CAC) udělil pokutu čínské dopravní společnosti...
Nizozemská centrální banka pokutuje krypto burzu Binance 3.4 milionu dolarů s odkazem na „velmi vážná“ porušení – regulace bitcoinových zpráv
Nizozemská centrální banka udělila pokutu kryptoměnové burze Binance ve výši 3.325 milionu eur za to, že v Nizozemsku nabízí krypto služby bez zákonem požadované registrace. Binance se znovu odvolala...
Právnická firma s hromadnou žalobou začíná vyšetřovat Solana Labs kvůli možnému porušení cenných papírů
Zatímco se trh s kryptoměnami stále snaží vymanit z medvědí krize, která jej postihla v posledních týdnech, na obzoru je další rána v podobě soudního řízení proti jednomu z jeho hlavních...