Zaměstnanec BitMEX Gregory Dwyer se přiznal k porušování pravidel AML.
Australský kryptoměnový magnát a bývalý nejvyšší manažer ve společnosti BitMEX Gregory Dwyer se 8. srpna přiznal k porušení amerických bankovních zákonů. Americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku toto zveřejnil v a tisková zpráva.
Gregory Dwyer konkrétně přiznal, že BitMEX, jedna z největších světových kryptoměnových burz, nedokázala implementovat ani nedodržovat standardy Anti-Money Laundering (AML), čímž porušila zákon o bankovním tajemství (BSA).
Zřízení, implementace a udržování aktivního programu AML je povinným požadavkem pro společnosti, které chtějí působit v USA. Patří sem také implementace zásad Poznej svého zákazníka (KYC) pro identifikaci transakčních zákazníků. Zapletený magnát však připustil, že on a tři zakladatelé BitMEX záměrně zanedbali dodržování těchto požadavků.
Místo aby vyhověl, připustil, že společnost působila v USA pod dojmem, že zavedla tyto požadavky AML a KYC. Toto porušení, jak tvrdili žalobci, probíhalo v letech 2015 až 2020 a burza fungovala jako platforma pro praní špinavých peněz.
Podle dohody o vině a viny hrozí Aussiemu pět let vězení a pokuta 150,000 XNUMX dolarů.
Americký právník Damian Williams v prohlášení uvedl: „Na základě této žaloby nyní tento úřad získal odsouzení za trestný čin proti všem třem zakladatelům a také vysoce postavenému zaměstnanci společnosti BitMEX za úmyslné porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství.“
Devětatřicetiletý Dwyer, který byl jedním z prvních zaměstnanců společnosti BitMEX, dříve působil jako její vedoucí obchodního rozvoje. Regulační potíže společnosti začaly v srpnu loňského roku poté, co zaplatila 39 milionů dolarů za urovnání občanskoprávních obvinění, že po léta umožňovala nelegální obchody a porušovala standardy AML.
Benjamin Delo, Samuel Reed a Arthur Hayes, trojice, která našla BitMEX dříve v únoru, se domáhal podobných obvinění neschopnost zavést, implementovat a udržovat program AML.
Následovala zkušební doba a pokuta 10 milionů dolarů, kterou proti každému z nich v květnu udělila americká komise pro obchodování s komoditními futures za porušení těchto požadavků na boj proti praní peněz.
Američtí regulátoři po imploze Terra-Implosion, která způsobila vymazání miliard z trhu, zvýšili své regulační sledování kryptoměnových institucí v USA. ), dříve 9. srpna zakázali směšovač virtuálních měn Tornado Cash.
Podle nedávného vývoje se očekává, že v následujících měsících budou zavedeny širší kryptoregulace.
- Reklama -
Zdroj: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employeaddwy-gregorer -vinen-to-aml-porušení