S tím, jak se svět kryptoměn a stablecoinů neustále vyvíjí a získávají běžné přijetí, je stále důležitější zavádět účinné postupy proti praní špinavých peněz (AML)...
Štítek: AML
Indie zavádí standardy AML na kryptoměny
V kroku, který není úplně překvapivý, indická vláda zavedla standardy proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoměny. Ministerstvo financí zveřejnilo oznámení v The Gazette of Ind...
Indie zavádí nová opatření proti praní peněz
Indická vláda zařadila krypto sektor pod zákon o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). Je to ale signál, že přijde větší regulace? Podle ministerstva financí všechny Virtual Dig...
Indické ministerstvo financí: Obchodování s kryptoměnami nyní podléhá zákonům proti praní peněz
Indické ministerstvo financí uvedlo, že obchodování s kryptoměnami nyní podléhá zákonům o praní špinavých peněz. Regulace AML přichází po několika skandálech souvisejících s kryptoměnami. Dříve Indie zavedla daň z kapitálových výnosů ve výši 3...
Coinbase exec tvrdí, že Layer-2 Network by mohla zahrnovat opatření AML
Očekává se, že nadcházející spuštění Base přijde s funkcemi AML Base je síť Ethereum vrstvy 2, která uživatelům nabízí bezpečný a pohodlný způsob vývoje decentralizovaných aplikací Brian Armstrong, CE...
Nová síť Layer-2 může zahrnovat opatření proti praní peněz, říká generální ředitel Coinbase
Kvůli tomuto zvýšenému dohledu nad kryptoprostorem bylo mnoho firem prozkoumáno a bylo shledáno, že nedodržují konkrétní pravidla. Coinbase je jednou z firem pod radarem finančních hlídačů. Na...
CEO Coinbase naznačuje, že její nová síť vrstvy 2 by mohla zahrnovat opatření proti praní peněz
Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong naznačil, že nová blockchainová síť společnosti na vrstvě-2 Base může být při spuštění podrobena monitorování transakcí a opatřením proti praní špinavých peněz. V i...
Coinbase's Base bude pravděpodobně obsahovat sledování transakcí, opatření AML
Generální ředitel společnosti Ad Coinbase Brian Armstrong 6. března řekl, že síť jeho společnosti na vrstvě 2, Base, bude pravděpodobně zahrnovat monitorování transakcí a opatření proti praní špinavých peněz. Základna bude obsahovat soulad mě...
KYC & AML v odvětví finančních technologií – Cryptopolitan
Jedním z hlavních problémů online finančních služeb pro uživatele je bezpochyby bezpečnost. Každý chce mít jistotu, že jeho majetek nebude vykraden nebo zablokován a transakce budou dokončeny s...
FATF odhaluje nové plány AML, protože útoky ransomwaru klesají
Globální kontrolní orgán proti praní špinavých peněz, Financial Action Task Force, vyzval k většímu přijetí pravidla cestování poskytovatelů virtuálních aktiv, aby se omezil tok nezákonných finančních prostředků pomocí kryptoměn...
Senátor Warren slibuje znovuzavedení zákona AML, který se vztahuje na DAO a DeFi
Návrh zákona o boji proti praní špinavých peněz (AML), který zahrnuje „decentralizované subjekty“, jako jsou protokoly decentralizovaného financování (DeFi) a decentralizované autonomní organizace (DAO), bude brzy znovu zaveden...
Služba Sinbad pro míchání kryptoměn může být Blender v přestrojení: Elliptic
Podle analýzy kryptofirmy Elliptic se zavřený mixér kryptotransakcí, který byl jednou schválen americkými regulátory, mohl vrátit pod novým názvem. Elliptic řekl, že data v řetězci...
Coinbase souhlasí s vyrovnáním ve výši 100 milionů USD: za porušení AML a KYC
Coinbase souhlasila, že zaplatí NYDFS vyrovnání 100 milionů dolarů. 50 milionů $ bude v pořádku a 50 milionů $ půjde na prověření AML. Společnost údajně otevřela účty bez řádných prověření...
Coinbase se zavazuje 100 milionů USD zlepšit postupy dodržování pravidel AML
Regulátoři udělili Coinbase pokutu 50 milionů dolarů za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Dalších 50 milionů dolarů vyčlení na zlepšení dodržování předpisů. Zlí herci používají kryptoměny...
Coinbase zaplatí 100 milionů dolarů přes KYC, AML regulátorům v New Yorku
Podle New York Times bude muset Coinbase zaplatit 50 milionů dolarů newyorským regulátorům za to, že umožní uživatelům otevřít si účty s minimálním potvrzením na pozadí. Organizace také utratí 50 dolarů...
Coinbase udělila pokutu 100 milionů dolarů za selhání KYC a AML
Coinbase souhlasila s tím, že vykašle celkem 100 milionů dolarů, aby ukončila vyšetřování selhání svých opatření proti praní špinavých peněz (AML) a „poznej svého zákazníka“ (KYC). Oznámení výměny...
Coinbase měla „neadekvátní“ opatření proti praní peněz; s NYDFS se spokojí se 100 miliony dolarů
Coinbase zaplatí pokutu 50 milionů dolarů za nedodržení newyorského bankovního zákona a dalších státních předpisů, podle tiskové zprávy ze 4. ledna. Největší kryptoburza podle tradiční...
Coinbase zaplatí 100 milionů dolarů za neúspěch při škálování AML v době rozmachu podnikání
Coinbase dosáhla vyrovnání 100 milionů dolarů s newyorským ministerstvem finančních služeb po vyšetřování nedostatků v jejím programu dodržování předpisů. NYDFS udělila Coinbase pokutu 50 milionů dolarů...
Výzkumníci používají nulové znalosti k řešení ochrany soukromí, AML obav ve stablecoinech
Výzkumníci z německých plateb založených na krypto blockchainu, fintech etonec a dalších organizací, navrhli použití důkazů s nulovými znalostmi k zajištění souladu s předpisy a soukromí ve stablecoinech. Th...
Warren, Marshall představili návrh zákona o zpřísnění pravidel pro praní špinavých peněz pro kryptoměny
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., a Roger Marshall, R-Kan., představili legislativu zpřísňující americká pravidla proti praní špinavých peněz na digitální aktiva. Návrh zákona by rozšířil pravidla „poznej svého zákazníka...
Binance a její generální ředitel hrozí obvinění z trestného činu kvůli AML: Zpráva
Kryptoměnová burza Binance a manažeři včetně generálního ředitele Changpenga Zhaa jsou vystaveni riziku amerického trestního obvinění za dodržování amerických zákonů a sankcí proti praní špinavých peněz, uvádí zpráva...
US DOJ se rozdělil kvůli účtování Binance při vyšetřování AML v roce 2018: Zpráva
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) se blíží k dokončení vyšetřování kryptoměnové burzy Binance, které začalo v roce 2018. Zpráva agentury Reuters naznačuje, že došlo ke konfliktu...
Přehled GetBlock.net: prvního multichainového průzkumníka s funkcí pro kontroly AML
Průzkumník je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro nadšence do kryptoměn. Lze jej použít ke kontrole stavu transakcí a získávání dat o kryptopeněženkách. Dříve měli členové kryptokomunity...
Mince na ochranu osobních údajů, které budou pravděpodobně vystaveny zákazu v souladu s předpisy EU AML
Vyvolal návrh zákona EU proti praní špinavých peněz strach v kryptoměnách? Předpisy AML, o kterých se stále diskutuje, budou pravděpodobně brzy zavedeny. Pojem soukromí je mezi kryptoměnami velmi populární...
Má Silvergate potíže? Proč KYC a AML nezabránily fiasku FTX?
Nechal Silvergate FTX a Alameda sdílet finanční prostředky a bankovní účty? Není to nelegální? Také, pokud je jedním z cílů postupů KYC a AML zastavit praní špinavých peněz, proč Sam Bankman-Fried...
Evropská pravidla AML by mohla zakázat coiny na ochranu soukromí: CoinDesk
Evropská unie zvažuje zákaz, který by bankám a poskytovatelům kryptoměn zabránil v obchodování s kryptoměnami, jejichž cílem je zlepšit soukromí uživatelů – běžně nazývané „mince na ochranu soukromí“.
Swiss Financial Watchdog uvolňuje revidovanou vyhlášku AML, objasňuje požadavky na kryptoměny – Regulační zprávy o bitcoinech
Švýcarský finanční regulátor zveřejnil svou aktualizovanou vyhlášku proti praní špinavých peněz (AML) a poznamenal, že rozšiřuje pokrytí tak, aby zahrnovala platformy pro obchodování s blockchainem. Také to objasnilo určité rep...
Společnost Solidus Labs představila první svého druhu řešení Web3 AML, označilo téměř 200,000 8 tahů za předložky a podvody s chytrými smlouvami, které tvoří XNUMX % všech tokenů Ethereum
Data zveřejněná společností Solidus představují významný krok směrem k odstranění rizika DeFi a odhalují, že nový token předem naprogramovaný pro podvodné uživatele se vytváří v průměru každé 4 minuty a nezákonné prostředky z těchto podvodů...