Země ignorující pravidla krypto AML riskují umístění na „šedém seznamu:“ FATF

Země, které nedodržují pokyny pro boj proti praní špinavých peněz (AML) pro kryptoměny, by se mohly ocitnout na „šedém seznamu FATF“ Financial Action Task Force.

Podle podle zprávy ze 7. listopadu od Al Jazeera zdroje říkají, že globální finanční hlídací pes plánuje provádět každoroční kontroly, aby se ujistil, že země uplatňují pravidla AML a financování boje proti terorismu (CTF) u poskytovatelů kryptoměn.

Šedý seznam odkazuje na seznam zemí, které FATF považuje za „jurisdikce pod zvýšeným monitorováním“.

FATF říká, že země na tomto seznamu se zavázaly vyřešit „strategické nedostatky“ v dohodnutých časových rámcích, a jsou tak předmětem zvýšeného monitorování.

Liší se od „černé listiny“ FATF, která odkazuje na země s „významnými strategickými nedostatky ve vztahu k praní špinavých peněz“, seznamu, který zahrnuje Írán a Severní Korea. 

V současné době je jich 23 země na šedém seznamu, včetně Sýrie, Jižního Súdánu, Haiti a Ugandy.

Krypto hotspoty jako např Spojené arabské emiráty (SAE) a Filipíny jsou také na šedé listině, ale podle FATF se obě země zavázaly k „politickému závazku na vysoké úrovni“ spolupracovat s globálním finančním dohledem na posílení jejich režimu AML a CFT.

Pákistán byl dříve také na seznamu, ale poté, co přijal 34 opatření k vyřešení obav FATF, již nejsou předmětem zvýšeného sledování.

Jeden z anonymních zdrojů citovaných Al-Džazírou poznamenal, že i když nedodržení pokynů pro šifrování AML automaticky nezařadí zemi na šedý seznam FATF, mohlo by to ovlivnit její celkové hodnocení, což by mohlo vést k tomu, že některé země budou muset podléhat zvýšenému sledování. 

Cointelegraph se obrátil na Financial Action Task Force s žádostí o vyjádření, ale v době zveřejnění neobdržel odpověď. 

V dubnu 2022 AML watchdog oznámil, že mnoho zemí, včetně zemí s poskytovateli virtuálních aktiv (VASP), je není v souladu se svými standardy pro boj proti financování terorismu (CFT) a AML.

Podle pokynů FATF musí mít poskytovatelé VASP působící v určitých jurisdikcích licenci nebo registraci.

V březnu zjistila, že několik zemí má „strategické nedostatky“, pokud jde o AML a CTF, včetně Spojených arabských emirátů, Malty, Kajmanských ostrovů a Filipín.

Související: Regulace kryptoměn je jednou z 1 plánovaných priorit v rámci indického předsednictví G8 – ministra financí

V říjnu Svetlana Martynova, koordinátorka pro boj proti financování terorismu při OSN (OSN) poznamenal, že hotovost a hawala byly „převládajícími metodami“ financování terorismu.

Martynova však také zdůraznila, že technologie, jako jsou kryptoměny, byly použity k „vytvoření příležitostí ke zneužití“.

„Pokud jsou vyloučeni z formálního finančního systému a chtějí něco koupit nebo investovat do anonymity a jsou k tomu pokročilí, pravděpodobně zneužijí kryptoměny,“ řekla během „zvláštního setkání“ OSN dne 28. října.