Indie zavádí standardy AML na kryptoměny

V kroku, který není úplně překvapivý, indická vláda zavedla standardy proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoměny. Ministerstvo financí zveřejnilo 7. března v The Gazette of India oznámení, které podřizuje řadu kryptotransakcí zákonu o prevenci praní špinavých peněz (PLMA) z roku 2002. To zahrnuje výměnu, převody, úschovu a správu virtuálních aktiv, stejně jako finanční služby spojené s nabídkou emitenta a prodejem virtuálních aktiv.

PLMA ukládá finančním institucím povinnost uchovávat záznamy o všech transakcích za posledních deset let, poskytovat tyto záznamy úředníkům na požádání a ověřovat totožnost všech klientů. I když oznámení neuvádí mnoho podrobností, zkomplikuje život kryptospolečnostem v Indii, protože regulátoři po celém světě zpřísňují standardy AML pro krypto.

Toto oznámení přichází poté, co indická vláda v březnu 2022 upravila daňová pravidla a podřídila držení a převody digitálních aktiv 30% dani. To přimělo obchodníky s kryptoměnami na offshore burzy a přinutilo začínající krypto projekty přesunout se mimo Indii. Objem obchodů na hlavních kryptoměnových burzách po celé Indii klesl o 70 % během 10 dnů od nové daňové politiky a téměř o 90 % během následujících tří měsíců.

V únoru 2023 indické úřady opět demonstrovaly svůj tvrdý postoj ke kryptoměnám preventivním zákazem reklamy na krypto a sponzorství v místní ženské kriketové lize. Stalo se tak po předchozím zákazu pro mužskou kriketovou Premier League, který byl zaveden již v roce 2022.

Navzdory tvrdému postoji indická ministryně financí Nirmala Sitharaman naléhala na mezinárodní úsilí o regulaci kryptoměn v roce 2023. Při oslavách prvního indického předsednictví v G20 vyzvala ke koordinovanému úsilí „o budování a pochopení makrofinančních důsledků“, které by mohly být využity k celosvětové reformě regulace kryptoměn.

Celkově vzato, indická implementace standardů AML na kryptoměny ztíží provozování krypto společností v zemi. Tento krok je však součástí širšího globálního trendu regulátorů zpřísňujících standardy AML pro krypto, ve snaze omezit nezákonné aktivity a podpořit větší transparentnost v tomto odvětví.