Regulátoři udělili Coinbase pokutu 50 milionů dolarů za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Dalších 50 milionů dolarů vyčlení na zlepšení dodržování předpisů.
Zlí herci využívají kryptoměny k nekalým praktikám, jako je praní špinavých peněz. Regulátoři na celém světě se snaží bojovat proti takové trestné činnosti. Nedávno britská Národní kriminální agentura oznámila, speciální krypto jednotka k řešení zločinů.
Uprostřed rostoucí kriminality využívající kryptoměny americká burza spáchala celkem 100 milionů dolarů jako vyrovnání s regulátory.
Problémy s dodržováním předpisů Coinbase
Regulátoři nalezli u Coinbase problémy s dodržováním předpisů již od roku 2020. Americká burza nedokázala držet krok se zákony proti praní špinavých peněz, proto si zpočátku najala nezávislé konzultanty.
Problémy ale pokračovaly a Coinbase čelila formálnímu vyšetřování v roce 2021. The New York Times Zprávy že Coinbase měla nevyřízených více než 100,000 XNUMX upozornění na potenciální podezřelé transakce zákazníků, které nebyly řádně prověřovány.
Vyrovnání 100 milionů dolarů
Kvůli problémům s dodržováním předpisů podepisuje Coinbase s ministerstvem finančních služeb státu New York vyrovnání ve výši 100 milionů dolarů. V rámci této dohody burza zaplatí 50 milionů dolarů jako pokutu za porušení zákonů proti praní špinavých peněz a zaváže 50 milionů dolarů na posílení svého programu dodržování předpisů.
Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, píše"Toto usnesení považujeme za kritický krok v našem závazku k neustálému zlepšování, našemu zapojení s klíčovými regulátory a našemu úsilí o větší dodržování předpisů v kryptoprostoru - pro nás i ostatní."
Peter Schiff, hlavní ekonom a známý Bitcoin kritik, vyjadřuje své zklamání z toho, že Coinbase může zůstat v podnikání poté, co porušila zákony proti praní špinavých peněz. Euro Pacific Bank, vlastněná ekonomem, pozastavené obchodování dne 30. června 2022 po vyšetřování podezření z daňových úniků a praní špinavých peněz.
Máte co říct k Coinbase fine nebo něčemu jinému? Napište nám nebo se zapojte do diskuze na našem webu Telegramový kanál. Můžete nás také zastihnout tik tak, facebooknebo X.
Pro nejnovější BeInCrypto Bitcoin (BTC) analýza, click zde
Odmítnutí odpovědnosti
BeInCrypto oslovilo společnost nebo jednotlivce zapojené do příběhu, aby získalo oficiální prohlášení o nedávném vývoji, ale ještě se mu neozvalo.
Zdroj: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/