FATF odhaluje nové plány AML, protože útoky ransomwaru klesají

Globální hlídací orgán proti praní špinavých peněz, Financial Action Task Force, vyzval k většímu přijetí pravidla cestování poskytovatelů virtuálních aktiv, aby se omezil tok nezákonných finančních prostředků pomocí kryptoměn.

Ve své nejnovější zprávě FATF předložila plán, který vyzývá ke zlepšení regulace virtuálních aktiv v členských státech FATF a FSRB, která jim umožní uplatňovat Travel Rule a další proti praní špinavých penězg doporučení pro krypto.

FATF pomůže zemím zavést pravidlo cestování

Podle zprávy, delegáti, kteří se zúčastnili nedávného plenárního zasedání FATF v Paříži ve Francii, se dohodli na plánu na podporu prosazování standardů pro „předávání informací o původci a příjemcích“ podle jeho upraveného cestovního pravidla. FATF změněno cestovní pravidlo v roce 2019, které přinutí poskytovatele služeb virtuálních aktiv shromažďovat a sdílet data o zdroji a cíli převodů digitálních aktiv v hodnotě více než 1,000 XNUMX USD.

Spojené státy, jejichž prahová hodnota je 3,000 2019 USD, potřebovaly minimální změny, aby se přizpůsobily změnám cestovních pravidel FATF z roku XNUMX, protože většina požadavků již byla kodifikována v národním zákoně o bankovním tajemství.

Sens. Elizabeth Warren a Roger Marshall však nedávno vypracovali návrh zákona, který má vrhnout širší síť kolem kryptoprůmyslu. Navrhované nařízení navrhuje překlasifikovat některé kryptofirmy na podniky poskytující peněžní služby. Toto označení je mimo jiné začlení pod záštitu zákona o bankovním tajemství a podrobí je větší evidenci.

FATF na plenárním zasedání pozastavil členství Ruské federace, protože válka země proti Ukrajině vstoupila do druhého roku. FATF uvedla, že kroky Ruska ohrozily globální finanční stabilitu a porušily ducha spolupráce mezi členy FATF při odstraňování nelegálních toků finančních prostředků.

FATF mimo jiné zařadila Jordánsko na svou takzvanou šedou listinu pro nedostatky v hodnocení rizik digitálních aktiv.

Jako světový orgán pro praní špinavých peněz se FATF spoléhá na autonomní, vzájemně závislé regionální orgány (FSRB), aby proměnily doporučení v nařízení. Tyto orgány pokrývají Asii a Tichomoří, Karibik, Eurasii, Střední východ, Latinskou Ameriku a Afriku.

Počet ransomwaru se snížil, ale stále je na čem pracovat

V loňském roce se schémata ransomwaru související s kryptoměnami snížila ze 765.6 milionů dolarů v roce 2021 na 456.8 milionů dolarů v roce 2022.

Zatímco pokles je slibný, Chainalysis tvrdí, že tato čísla nemusí nutně odrážet pokles incidentů. Stále mohou existovat krypto adresy, které analytické nástroje neoznačily jako podezřelé, poznamenává. 

Firma navíc pokles připisuje obětem, které odmítají vyhovět požadavkům útočníků, protože kybernetické pojišťovny zpřísňují pravidla. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv také zakazuje transakce se sankcionovanými subjekty. Výnosy z ransomwaru šly v roce 2022 převážně na centralizované burzy, jejichž přijetí pravidla FATF z roku 2019 by mohlo dále omezit nezákonné toky finančních prostředků.

Krypto firmy, které splňují nové směrnice FATF, musí vyvinout bezpečné způsoby sdílení informací o protistranách a zároveň zajistit soukromí.

Minulý rok uvalilo sankce americké ministerstvo financí Ethereum mixer TornadoCash poté, co byl použit k zamlžení pohybu 96 milionů dolarů z útoku Horizon Bridge.

Pro nejnovější Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, klikněte zde.

Sponzorované

Sponzorované