Jihokorejský finanční hlídací pes, The Financial Service Commission (FSC), bude monitorovat krypto velryby s majetkem přes 100 milionů wonů (70,000 XNUMX $), aby zabránil praní špinavých peněz pomocí digitálních...
Štítek: AML
Japonsko reviduje předpisy proti praní peněz uprostřed severokorejských kybernetických útoků
Japonská vláda schválila změny zákonů, aby zabránila krypto AML. Japonská policie varovala před kybernetickými útoky severokorejské skupiny Lazarus. Podle zpráv místních médií japonská vláda...
Japonsko schválilo přísná pravidla AML pro kryptoměny. Pomohou s Lazarus Group?
Japonsko má v předchozích XNUMX hodinách poledne s kryptoprostorem. Lazarus, severokorejská hackerská skupina, byla japonskou národní policií identifikována jako skupina odpovědná již léta...
Komisařka EU McGuiness říká, že ochrana soukromí, AML může vypadat jinak než v USA podle MiCA
Fintech musí podle nejvyššího finančního úředníka Evropské komise (EK) lépe komunikovat. Lidé se ptají, jaká je potřeba finanční technologie, a průmysl má odpovědi, ale „musíme...
První multichainový průzkumník s funkčností pro kontroly AML – crypto.news
Průzkumník je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro nadšence do kryptoměn. Lze jej použít ke kontrole stavu transakcí a získávání dat o kryptopeněženkách. Dříve měli členové kryptokomunity...
Indický hlídač AML odblokoval účty kryptoburzy WazirX
Indická kryptoměnová burza WazirX oznámila, že tamní hlídací pes proti praní špinavých peněz (AML) „rozmrazil“ účty kryptoplatformy. Aktualizace kryptoburzy zveřejněna...
Američtí žalobci zkoumají Binance kvůli dodržování AML od prosince 2020 – Reuters
Američtí žalobci vyšetřují dodržování předpisů Binance proti praní špinavých peněz, provoz a interní komunikaci od prosince 2020, informovala 1. září agentura Reuters s odkazem na lidi obeznámené s ...
EU je na pokraji vytvoření nového regulátora AML, který bude dohlížet na kryptoměny
Evropská unie je připravena vytvořit zcela nový regulátor s přímým dohledem nad kryptoměnami. Zatímco pozornost kryptoprůmyslu byla upřena na regulaci trhů s krypto aktivy a na kontroverzní...
EU zvažuje nový regulátor AML, který bude dohlížet na krypto prostor
Významné důsledky pro finanční instituce Kryptoprůmysl se zaměřuje na regulaci trhů s krypto aktivy a kontroverznější regulaci převodu finančních prostředků. Nicméně, t...
Nejlepší zaměstnanec BitMEX Gregory Dwyer přiznal vinu za porušení AML
– Reklama – Zaměstnanec BitMEX Gregory Dwyer přiznal vinu za porušení AML. Australský kryptoměnový magnát a bývalý nejvyšší manažer BitMEX Gregory Dwyer 8. srpna prosil, aby...
Společnost TRM Labs Intelligence
2. srpna 2022, 1:41 EDT • 23 minut čtení Quick Take Společnost TRM Labs, založená v roce 2018, je blockchainová zpravodajská společnost, která poskytuje různé služby v oblasti dodržování předpisů a forenzní služby pro veřejný a soukromý sektor...
Korejská kryptoburza KODA využije Uppsalu k posílení AML a detekce hrozeb » CryptoNinjas
Uppsala, poskytovatel bezpečnostních služeb blockchainu pro krypto AML/CTF, řízení rizik transakcí, dodržování předpisů a sledování transakcí, dnes oznámila, že podepsala smlouvu se s...
Coinfirm přidává podporu pro Blackfridge's Poundtoken (GBPT) do své platformy AML » CryptoNinjas
blackfridge, blockchainová finanční společnost a emitent Poundtokenu (GBPT), oznámila, že integrovala stablecoin na platformu AML poskytovatele krypto RegTech Coinfirm. Integrace Poundtokenu do...
Seznamte se s GetBlock.net: Prvním multichainovým průzkumníkem s funkcí pro kontroly AML
– Reklama – Průzkumník je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro nadšence do kryptoměn. Lze jej použít ke kontrole stavu transakcí a získávání dat o kryptopeněženkách. Dříve t...
první multichain průzkumník s funkcí pro kontroly AML –
Průzkumník je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro nadšence do kryptoměn. Lze jej použít ke kontrole stavu transakcí a získávání dat o kryptopeněženkách. Dříve měli členové kryptokomunity...
Binance nastavuje vysoké standardy KYC a AML pro zvýšení ochrany uživatelů
Kryptoměny se postupně stávají nedílnou součástí globálního finančního trhu, do kryptoprostoru se denně připojí asi 100,000 XNUMX lidí. Krypto burzy jsou prvním vstupním bodem pro mnoho n...
Crypto firmy v Hong Kongu budou žádat o licenci prostřednictvím zákona AML
Navrhovaná právní úprava bude zahrnovat i obchodníky s drahými kovy a kameny (DPMS). V červnu byl v oficiální vládní...
Hongkong zavede licencování pro kryptoplatformy prostřednictvím zákona AML – regulace bitcoinových zpráv
Nová legislativa přizpůsobená k regulaci kryptoprostoru v Hongkongu má za cíl zavést licenční režim pro poskytovatele krypto služeb. Příslušné změny regionálního boje proti praní špinavých peněz (AML)...
EU dosáhla částečné dohody o zřízení regulačního orgánu pro boj proti praní peněz
Představitelé Evropské unie (EU) dosáhli částečné dohody o zřízení nového regulačního orgánu, který bude dohlížet na boje proti praní špinavých peněz (AML) v regionu. Podle tiskové zprávy...
EU se dohodla na nových zákonech Crypto AML pro sledování přenosu kryptoměn
Nařízení o převodu finančních prostředků (TOFR) bylo předmětem předběžné dohody mezi parlamentem, Radou a Komisí Evropské unie dne 29. června.
Panamský prezident chce, aby zákon o kryptoměnách vyhovoval zákonům AML
Středoamerické země přijaly trh s kryptoměnami a za poslední rok země jako Salvador přestaly nejen podporovat kryptoměny, ale také učinit bitcoiny zákonným platidlem...
Binance nastavuje vysoké standardy pro AML a KYC svým přístupem na prvním místě uživatele
S tím, jak kryptoměny pomalu nabývají na síle a přecházejí do mainstreamu, je pro klíčové průmyslové účastníky v kryptoprostoru důležité zajistit, aby krypto transakce nebyly používány...
Nejlepší jihokorejské krypto burzy odstraní litecoiny (LTC) z důvodů KYC a AML
Upbit a další jihokorejské kryptoburzy se rozhodly zbavit se LTC v naději, že zůstanou v souladu a vyhnou se problémům s regulačními agenturami. Od středy 8. června 2022 všech pět lic...
Arthur Hayes si odpyká 2-letou zkušební dobu, protože má na svědomí nehodu BitMEX AML
Uzavření dlouho očekávaného rozsudku souvisejícího s praním špinavých peněz na kryptoburze BitMEX, jeden ze čtyř federálních okresních soudů v New Yorku údajně odsouzen...
Panamský prezident chce před podpisem zákona o kryptoměnách opatření proti praní peněz
Prezident Panamy odmítl podepsat novou legislativu o kryptoměnách s tím, že potřebuje přísnější opatření proti praní špinavých peněz (AML). Zákon byl schválen zákonodárným sborem země...
Panama ustupuje od legalizace kryptoměn, prezident chce dodržování zákonů AML
Panama se rozhodla odložit legalizaci digitálních aktiv. Podle více zdrojů panamský prezident Laurentino Cortizo prohlásil, že kryptoměnu nepodepíše. Předseda...
Panamský Crypto Bill čelí neúspěchu, protože prezident požaduje přísnější kontroly AML
Panamský prezident Laurentino Cortizo vyzval k přísnějším kontrolám proti praní špinavých peněz (AML) v dlouho očekávaném návrhu zákona, který má za cíl regulovat používání kryptoměn, schválený generálním...