Tech

Indické úřady zmrazily 8.1 milionu dolarů ve fondech WazirX jako součást vyšetřování AML

08/06/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Indie's Directorate of Enforcement, neboli ED, oznámilo, že zmrazilo zhruba 8.1 milionu dolarů ve finančních prostředcích a provedlo průzkum spojený s kryptoměnovou burzou WazirX jako součást vyšetřování podvodu s okamžitými osobními půjčkami.

V pátečním oznámení Ředitelství prosazování tvrdí WazirX zprostředkovával transakce nejmenovaných fintech firem „za účelem nákupu krypto aktiv a jejich následného praní v zahraničí“ v rámci schématu zahrnujícího společnosti podporované Čínou, které obcházejí indické licenční předpisy. Ve svém vyšetřování ED uvedl, že objednal bankovní účty WazirX obsahující 646.7 milionu indických rupií – v době zveřejnění zhruba 8.1 milionu dolarů – zmrazené a provedlo pátrání spojené se spoluzakladatelem Sameerem Mhatrem.

Obraz

Vyšetřování podle regulátora stále probíhalo. ED však tvrdilo, že kryptoburza měla „laxní normy KYC“ a „volnou regulační kontrolu“ transakcí mezi WazirX a Binance a nezaznamenala informace potřebné k ověření původu finančních prostředků použitých na nákup kryptoměn v údajném podvodu.

"Navzdory opakovaným příležitostem WazirX nedokázal poskytnout kryptotransakce podezřelých fintech APP společností a neodhalit KYC peněženek," uvedl ED a dodal:

„WazirX není schopen poskytnout žádný účet za chybějící kryptoaktiva. Nevyvinula žádné úsilí ke sledování těchto krypto aktiv. Tím, že podporuje nejasnosti a má laxní normy AML, aktivně pomohl přibližně 16 obviněným fintech společnostem při praní výnosů z trestné činnosti pomocí kryptocesty.“

V pátečním vláknu Twitteru generální ředitel Binance Changpeng Zhao řekl firma „nevlastnila žádný kapitál v Zanmai Labs, subjektu provozujícím WazirX a založeném původními zakladateli“. Dodal, že „Binance poskytuje služby peněženky pro WazirX pouze jako technické řešení“, zatímco WazirX byl zodpovědný za KYC a další operace na burze. 

Ředitel WazirX Nischal Shetty sporné mnoho z CZ tvrdí na Twitteru, že kryptoburzu „získala Binance Zanmai Labs“ a „je indickou entitou vlastněnou mnou a mými spoluzakladateli“. Řekl, že Binance je zodpovědná za provozování krypto obchodních párů a zpracování výběrů.

Související: Indický regulátor zkoumá kryptoměnu za údajné porušení zákonů o forexu

S exodem mnoha kryptofirem dovnitř Čína po regulačním zásahu, mnoho společností se údajně obrátilo na trhy v Indii. ED uvedl, že některé fintech firmy „podporované čínskými fondy“ se „navázaly“ na indické společnosti se zaniklými licencemi nebankovních finančních společností k poskytování úvěrových služeb rezidentům.

ED podnikl podobnou akci proti WazirX v červnu 2021 a nařídil kryptoburze, aby prokázala příčinu související s transakcemi vyšetřování praní špinavých peněz v nelegálních online sázkových aplikacích zahrnujících čínské státní příslušníky. Shetty řekl v době, kdy burza „překračovala [své] zákonné povinnosti tím, že dodržovala procesy Know Your Customer (KYC) a Anti Money Laundering (AML) a vždy poskytovala informace orgánům činným v trestním řízení, kdykoli to bylo potřeba.“

Cointelegraph oslovil WazirX, ale v době zveřejnění nedostal odpověď.