Úřady zmrazily 8.1 milionu dolarů z prostředků WazirX, protože vyšetřuje dodržování AML

Ředitelství pro vymáhání práva v Indii oznámilo, že zmrazilo finanční prostředky v hodnotě kolem 8.1 milionu dolarů, které patří kryptoměnové burze WazirX. ED dodal, že také provedli vyhledávání spojené s WazirX, když vyšetřovali podvod s okamžitými osobními půjčkami.

Úřady zmrazily 8.1 milionu dolarů z prostředků WazirX

Ředitelství pro výkon rozhodnutí vydalo oznámení Pátek řekl, že burzovní gad zprostředkovával transakce prostřednictvím nejmenovaných fintech společností. Tyto společnosti využily burzu k nákupu digitálních aktiv a následně k jejich praní po celém světě. Úřady uvedly, že program zahrnoval společnosti přidružené k Číně, které se vyhýbaly licenčním požadavkům v Indii.

Vyšetřování ED uvedlo, že nařídilo zmrazení bankovních účtů burzy. Zmrazené účty obsahují 646.7 milionu indických rupií, což odpovídá přibližně 8.1 milionu dolarů. Úřady také vyšetřují spoluzakladatele burzy Sameera Mhatreho.

Regulátor uvedl, že vyšetřování v této věci stále pokračuje. Dodal však, že burza implementovala slabé požadavky na know-you-customer (KYC) a regulační rámce usnadňující transakce mezi WazirX a Binance byly slabé.

Kupte si krypto hned teď

Váš kapitál je ohrožen.

Burza podle regulačního úřadu nezaznamenala informace potřebné k ověření původu finančních prostředků proudících na burzu. Burza také nemohla dodržet regulační požadavky týkající se zdroje finančních prostředků a odhalit KYC příslušných digitálních peněženek aktiv.

Dále tvrdil, že WazirX neposkytnul žádný účet o chybějících kryptoměnách. Společnosti se také nepodařilo dohledat kryptoaktiva. Tím, že umožnil anonymitu transakcí a nepřijal robustní zákony proti praní špinavých peněz (AML), WazirX pomohl přibližně 16 fintech firmám v praní špinavých peněz pomocí kryptoměn.

Binance účast popírá

Generální ředitel Binance, Changpeng Zhao, řekl, že společnost nevlastní žádný kapitál v Zanmai Labs, mateřské společnosti stojící za burzou. Zhao dodal, že Binance nabízela pouze služby peněženky WazirX a indická burza byla výhradně zodpovědná za KYC a další operace.

Ředitel WazirX, Nischal Shetty, zpochybnil tvrzení Zhao a řekl, že Binance získala burzu. Shetty dodal, že Binance byla zodpovědná za zpracování výběrů a provozování krypto obchodních párů.

Zákaz krypto aktivit v Číně vedl k přesunu kryptofirem se sídlem v Číně do Indie. Úřady uvedly, že některé fintech firmy podporované čínskými fondy nabízely služby půjčování digitálních aktiv rezidentům, přestože nedokázaly dodržet licencování nebankovních finančních společností.

Čtěte více: