Jihokorejský finanční hlídací pes, The Financial Service Commission (FSC), by monitoroval krypto velryby s majetkem přes 100 milionů wonů (70,000 XNUMX $), aby zabránil praní špinavých peněz pomocí digitálních aktiv.
FSC poznamenal, že čím větší je podíl virtuálních aktiv a stablecoinů, tím vyšší je riziko praní špinavých peněz. Zvláštní pozornost by proto měla být věnována sledování krypto velryb s významnými držbami digitálních aktiv a stablecoinů podle nových pokynů proti praní špinavých peněz, hlášeny místní média.
Zpráva také upozornila na používání stablecoinů při praní špinavých peněz a poznamenala, že stablecoiny, zejména ty, které jsou běžně používány veřejností, jsou častěji využívány jako prostředek k trestné činnosti. Zpráva zní:
„V případě samostatně evidovaného virtuálního aktiva je možné, že nesplňuje kritéria zařazení jiných provozovatelů virtuálních aktiv, a lze vyhodnotit, že riziko praní špinavých peněz provozovatelů virtuálních aktiv s vysokým podílem virtuálních aktiv aktiva jsou vysoká."
Kromě sledování krypto velryb a jejich aktivit zpráva také obhajovala kontrolu nad maloobchodními zákazníky, kteří vkládají vysoké hodnoty. Zákazníci, kteří provádějí velké kryptotransakce, by měli být každé čtvrtletí sledováni z hlediska jakékoli významné změny v držbě.
„Zákazníci s velkým množstvím virtuálních aktiv jsou vystaveni vyššímu riziku praní špinavých peněz,“
Jižní Korea je známá svou přísnou implementací politik souvisejících s kryptoměnami, zejména v důsledku kolapsu Terra-LUNA. Finanční regulátoři zdvojnásobili své úsilí zajistit ochranu investorů a přinést kryptoměny legislativy do začátku roku 2024.
Související: Korejci budou mít přístup k digitálním ID založeným na blockchainu do roku 2024
V srpnu letošního roku předseda o FSC uvedla, že regulátor plánuje urychlit přezkum 13 bankovek projednávané v Národním shromáždění země týkající se digitálních aktiv. Cílem revize bylo vytvořit institucionální doplňky, které budou mít vyvážený přístup k rozvoji blockchainu, ochraně investorů a stabilitě trhu.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance