EU dosáhla částečné dohody o zřízení regulačního orgánu pro boj proti praní peněz

Podle tiskové zprávy zveřejněné Radou EU je plán zřízení nového hlídacího psa zaměřen na posílení efektivního fungování unijního rámce pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CTF).

Boj proti praní špinavých peněz je celosvětovou záležitostí a Evropská unie vždy hrála přední roli v přitahování pachatelů. S ohledem na globální povahu finančních trestných činů orgán EU pověřuje nový Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), aby výrazně a užitečně přispěl k boji proti AML a financování terorismu.

Vzhledem k tomu, že pro AMLA je nastíněno poměrně mnoho povinností, je účtováno, že „přispívá k harmonizaci a koordinaci postupů dohledu ve finančním a nefinančním sektoru, k přímému dohledu nad vysoce rizikovými a přeshraničními finančními subjekty a koordinace finančních zpravodajských jednotek“.

Při plnění svých závazků získá AMLA rozsáhlé pravomoci k dohledu nad klíčovými finančními institucemi v regionu, a vzhledem k tolika již přiděleným povinnostem se rozsah činností nového regulátora musí před konečnou dohodou o Založení AMLA.

Okamžité pravomoci udělené AMLA se budou vztahovat také na ekosystém kryptoměn, protože orgán určí, které odnože jsou rizikové nebo ne.

„Ve své pozici Rada přidává úřadu pravomoci přímo dohlížet na určité typy úvěrových a finančních institucí, včetně poskytovatelů služeb kryptoaktiv, pokud jsou považovány za rizikové. Rovněž pověřuje úřad dohledem až nad 40 skupinami a subjekty – alespoň v prvním výběrovém řízení – a zajištěním úplného pokrytí vnitřního trhu pod jeho dohledem. Více pravomocí je také uděleno generální radě ve správě AMLA,“ uvádí se v oznámení Rady EU.

Zahrnout regulační tlak v EU

Je nepochybné, že EU prosazuje mnoho jedinečných regulačních opatření, která hraničí s finančním ekosystémem. Jak bude mít navrhovaná AMLA přímý dopad na pomoc při dohledu nad návrhem zákona o trzích kryptoaktiv (MiCA), který by měl být pravděpodobně schválen kdykoli od nynějška.

Jako blok velmi robustní pro finanční aktivity se EU zejména ujímá vedení v prosazování komplexních předpisů, které nejen udrží licencované hráče pod kontrolou, ale také přivedou k zaúčtování všech špatných aktérů na celém světě.

EU možná nastavuje nový standard pro ostatní regiony, který se bude řídit, a větší pozornost bude věnována případnému vzniku AMLA, až bude dosaženo konečné dohody o jejím založení všemi členskými státy.

další Obchodní zprávy, zprávy o trhu, zprávy

Benjamin Godfrey je nadšenec blockchainu a novináři, kteří se rádi píšou o aplikacích blockchainových technologií a inovacích v reálném životě, aby podpořili všeobecné přijetí a celosvětovou integraci vznikající technologie. Jeho touhy vzdělávat lidi o kryptoměnách inspirují jeho příspěvky k renomovaným blockchainovým médiím a webům. Benjamin Godfrey je milovníkem sportu a zemědělství.