Arthur Hayes si odpyká 2-letou zkušební dobu, protože má na svědomí nehodu BitMEX AML

Uzavření dlouho očekávaného rozsudku souvisejícího s praním špinavých peněz na kryptoburze BitMEX, jeden ze čtyř federálních okresních soudů v New Yorku údajně odsoudil zakladatele a bývalého generálního ředitele na dva roky podmíněně a šest měsíců domácího vězení. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, spolu s dalšími spoluzakladateli BitMEX – Benjaminem Delo a Samuelem Reedem – a prvním nezaměstnancem společnosti Gregorym Dwyerem, se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství (BSA). dne 24. února přiznávání k „úmyslnému selhání při zřízení, implementaci a udržování programu proti praní špinavých peněz (AML) na BitMEX.“

Uznání viny z podpory praní špinavých peněz je trestný čin, za který často hrozí maximální trest pěti let vězení. Hayes i Delo však před březnovým datem soudu přiznali svou vinu a dohodli se, že každý zaplatí 10 milionů dolarů v trestních pokutách.

7. dubna Cointelegraph oznámil, že Hayes se dobrovolně vzdal americkým úřadům na Havaji šest měsíců poté, co federální žalobci poprvé vznesli obvinění, k nimž jeho právníci uvedli:

"Pan. Hayes se dobrovolně dostavil k soudu a těší se, až bude s těmito neoprávněnými obviněními bojovat. “

Podle k obžalobě, veřejným soudním podáním a prohlášením učiněným u soudu byl Hayes propuštěn poté, co zveřejnil Kauce ve výši 10 milionů dolarů čekající na budoucí řízení v New Yorku. Žalobci z Útvaru pro praní špinavých peněz a nadnárodní kriminální podniky úřadu však shledali podnikatele vinnými z toho, že nezavedli opatření proti praní špinavých peněz, včetně neplnění povinností „poznej svého zákazníka“ (KYC).

Navzdory hrozící možnosti výkonu trestu odnětí svobody vyústilo připuštění se k obviněním k odsouzení Hayese k trestu domácího vězení, který vyžaduje, aby prvních šest měsíců svého trestu strávil z domova. Kromě toho také souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 10 milionů dolarů.

Související: Blockchain a krypto mohou být přínosem pro sledování finančních zločinů

Nová analýza, která vyvrací mýtus související se snadností praní špinavých peněz pomocí kryptoměn, zdůrazňuje potenciál technologie blockchain a kryptoměny pro sledování finančních zločinů.

Zatímco řada projektů v rámci krypto ekosystému se stala obětí cílených útoků, špatní aktéři nadále bojují, pokud jde o vyplacení ukradených finančních prostředků.

V rozhovoru pro Cointelegraph Dmytro Volkov, technologický ředitel na kryptoburze CEX.IO, řekl, že představa, že kryptoměny primárně využívají zločinci, je zastaralá a dodal:

„V případě bitcoinu (BTC), jehož blockchainová kniha je veřejně dostupná, seriózní výměna informací s kompetentním analytickým týmem může snadno monitorovat a mařit hackery a pračky, než dojde ke škodě.“