Američtí prokurátoři od prosince 2020 vyšetřují dodržování předpisů Binance proti praní špinavých peněz, provoz a interní komunikaci, Reuters hlášeny dne 1. září s odvoláním na osoby obeznámené s vyšetřováním.
Zpráva uvádí, že americké ministerstvo spravedlnosti zaslalo burze dopis, v němž požaduje, aby burza dobrovolně poskytla záznamy o komunikaci se zakladatelem Changpeng Zhao a 12 dalšími vedoucími pracovníky a partnery ohledně odhalování nelegálních transakcí a získávání zákazníků z USA.
Podle zprávy žalobci také požadovali firemní záznamy, které obsahovaly pokyny ke zničení souborů nebo převodu záznamů mimo USA
Regulátor si vyžádal informace o podnicích Binance v USA Požádal také o podrobnosti o svých opatřeních proti praní špinavých peněz a sankcích.
Podle zprávy žádost vycházela z vyšetřování souladu burzy se zákonem o bankovním tajemství. Zákon vyžaduje, aby se kryptoburzy v USA registrovaly u ministerstva financí a dodržovaly opatření proti praní špinavých peněz.
Regulátor zpochybnil zdůvodnění Binance.US
Agentura Reuters uvedla, že dopis ministerstva spravedlnosti pro rok 2020 požadoval dokumenty týkající se „obchodního zdůvodnění“ při zakládání Binance.US.
Regulátor se údajně zeptal Zhao a 12 dalších vedoucích pracovníků, včetně spoluzakladatele Yi He a hlavního ředitele pro dodržování předpisů, Samuela Lima, na vztah mezi Binance a Binance.US.
Binance.US byla spuštěna v roce 2019 společností Binance (mateřská společnost) a je registrována u amerického ministerstva financí.
Neprůhledná struktura mateřské společnosti však zmátla regulátory po celém světě, kteří uživatele před výměnou několikrát varovali.
Nedávno nizozemská centrální banka Pokutu firma přes 3 miliony EUR za porušení jejích finančních zákonů.
Mezitím Binance zvýšila svá opatření pro dodržování předpisů a získala několik schválení od regulátorů v Itálii, Francie, dubaja další země.
SEC předvolala operátory Binance.US
Reuters také odhalil, že Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) předvolala operátora Binance.US, společnost BAM Trading Services.
Podle zprávy agentury Reuters se předvolání dotazovalo na služby poskytované BAM pro Binance.US a na to, zda pro mateřskou burzu pracovali také nějací zaměstnanci.
Odezva Binance
Reuters nedokázala určit, jak Binance reagovala na požadavky regulátora.
Mezitím, ředitel komunikace Binance Patrick Hillmann údajně řekl:
„Regulátoři po celém světě oslovují každou velkou kryptoburzu, aby lépe porozuměli našemu odvětví. Toto je standardní proces pro jakoukoli regulovanou organizaci a pravidelně spolupracujeme s agenturami, abychom řešili jakékoli otázky, které mohou mít.“
Hillmann dodal, že burza má tým pro dodržování předpisů, který tvoří bývalí regulační orgány a donucovací orgány.
Changpeng Zhao také tweetoval, že burza splnila regulační požadavky z roku 2020.
Další dnešní příběh o krypto společnosti, která obdržela dotaz od regulátora. Žádost o DOBROVOLNÉ sdílení určitých informací již v roce 2020, což jsme učinili. Pro průmysl je důležité vybudovat důvěru s regulačními orgány.
Moje chatové zprávy jsou každopádně poloveřejné. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Září 1, 2022
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/