Ignorování pravidel krypto AML ze strany zemí by mohlo vést k „šedému výpisu“ FATF – zpráva

• Země, které ignorují pravidla AML, budou zařazeny do šedé kategorie podle FATF.  

Země, které nebudou prosazovat směrnice proti praní špinavých peněz (AML) pro kryptoměny, budou přidány na „šedou listinu“ Financial Action Task Force.    

listopadu 7 Aljazeera oznámila, že FATF připravuje plán provádění každoročního vyšetřování, aby se zajistilo, že země zavádějí pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu u poskytovatelů kryptoměn působících v konkrétních zemích nebo jurisdikcích.    

V rozhovoru pro Aljazeera Ron Trucker, spoluzakladatel International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), poznamenal, že „Existuje reálné riziko, že to povede země k nebankovním krypto burzám, což ovlivní koncového uživatele – to je vážné. “   

Mluvčí FATF řekl, že FATF se k předpokladům v médiích nevyjadřuje, ale nezměnilo to, jak jsou virtuální aktiva sledována. 

Co je to „šedý seznam“ FATF?

Kategorie šedého seznamu primárně popisuje zapojení dotčených zemí do nezákonných činností, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu. Seznam by mohl být vnímán jako varování pro takové země, které naznačuje zařazení na černou listinu jako další možný krok. 

Podle zprávy za první čtvrtletí roku 2022 je na „šedé listině“ FATF 23 zemí, z nichž některé jsou následující.   

1. Sýrie
2. Turecko
3. Myanmar
4. Jižní Súdán
5. Uganda 
6. Jemen

Spojené arabské emiráty (SAE) se stávají novým krypto centrem a věří se, že Dubaj se stane globálním Šifrovací kapitál v budoucnu. 

SAE a Filipíny jsou také uvedeny na šedém seznamu FATF. Přesto se obě země dohodly a učinily „politický závazek na vysoké úrovni“, že budou spolupracovat s globálním finančním správcem na posílení jejich režimu AML a CFT.  

Anonymní zdroj informoval Aljazeera, že nedodržení pravidel a předpisů nebude mít automaticky za následek zařazení národa na greylist, ale také ovlivní celkové hodnocení národa, což může potenciálně posunout některé jurisdikce blíže k prahu zařazení. 

Co je černá listina FATF?

V souladu s Výzvou k akci, oficiálně známým jako vysoce rizikové jurisdikce, černá listina FATF poukazuje na země, které se považují za nedostatečné ve svém regulačním systému proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Černá listina upozorňuje na země, které negativně ovlivňují svět, a varuje před vysokými riziky praní špinavých peněz a financování terorismu, které představují. Země na tomto seznamu budou pravděpodobně vystaveny ekonomickým sankcím a dalším prohibičním opatřením ze strany členských států FATF a mezinárodních organizací. 

Podle některých spolehlivých údajů za roky 2020–2021 jsou Severní Korea, Írán a Myanmar zeměmi zařazenými na černou listinu údajů FATF pro rok 2022, na kterou se stále čeká.

Andrew je blockchainový vývojář, který svůj zájem o kryptoměny rozvinul během svého postgraduálního studia. Je bystrým pozorovatelem detailů a sdílí svou vášeň pro psaní spolu s prací vývojáře. Jeho backendové znalosti o blockchainu mu pomáhají poskytnout jedinečný pohled na jeho psaní

Nejnovější příspěvky od Andrew Smith (zobrazit všechny)