Indie zavádí nová opatření proti praní peněz

Indická vláda zařadila krypto sektor pod zákon o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). Je to ale signál, že přijde větší regulace?

Podle ministerstva financí budou všechny podniky s virtuálními digitálními aktivy spadat pod PMLA. Tento znamená že podniky by musely provádět a hlásit:

1. Poznejte své transakce (KYT)
2. Monitorování a reportování transakcí
3. Prověřování adres a hlášení
4. Hlášení podezřelých aktivit (SAR)
5. Přehled podezřelých transakcí (STR)

Odborníci povzbuzeni pravidly pro kryptoměny

Investoři z indického průmyslu rozhodnutí vlády většinou uvítali. Nischal Shetty, generální ředitel společnosti WazirX burza to označila za „dobrý krok k regulaci kryptoprůmyslu v Indii“.

Sumit Gupta, generální ředitel společnosti CoinDCX výměna, řekl Kontrola peněz„Pomalu, ale jistě se posouváme k regulovanému krypto ekosystému! Subjekty, jako je CoinDCX, jsou nyní ze zákona povinny provádět due diligence a zvýšenou due diligence podle PMLA.“

Gaurav Dahake, generální ředitel společnosti Bitbns Exchange, řekl BeInCrypto, že studují důsledky nových požadavků PMLA. Říká: „Již dodržujeme normy monitorování transakcí atd. Jaké další věci bychom tam potřebovali zjistit.“

Krypto influencer Keyur Rohit věří“Toto je úsvit nové éry pro kryptoprůmysl a budoucnost vypadá jasně.”

Předpisy týkající se kryptoměn se staly ústředním bodem indického předsednictví mezivládního fóra G20. Ministr financí Nirmala Sitharaman usiluje o globálně koordinované úsilí o regulaci třídy aktiv.