Ministerstvo financí vyšetřuje Krakena kvůli údajnému porušení íránských sankcí: Zpráva

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí vyšetřuje kryptoměnovou burzu Kraken kvůli údajnému porušení ekonomických sankcí proti Íránu. New York Times.

Řeklo to pět lidí „přidružených ke společnosti nebo znalých dotazu“. New York Times že Kraken je podezřelý z toho, že umožňuje zákazníkům v Íránu a dalších sankcionovaných zemích používat jeho burzu, přestože to společnost má zakázáno. Zdroje podle zprávy si přál zůstat v anonymitě kvůli strachu z odvety.

Spojené státy prosazují ekonomické sankce proti Íránu od roku 1979, což znamená, že žádné podniky se sídlem v USA nemohou kupovat nebo prodávat zboží komukoli v zemi.

Řekl to hlavní právník společnosti Kraken Marco Santori Dešifrovat e-mailem, že „Kraken nekomentuje konkrétní diskuse s regulačními orgány“.

„Kraken má zavedena robustní opatření pro dodržování předpisů a nadále rozšiřuje svůj tým pro dodržování předpisů, aby odpovídal růstu jeho podnikání. Kraken bedlivě sleduje dodržování zákonů o sankcích a obecně hlásí regulačním orgánům i potenciální problémy,“ řekl Santori.

Zatímco Kraken může být pod drobnohledem kvůli údajnému porušení amerických sankcí, Otevřené moře frustrovalo některé uživatele začátkem tohoto roku, když se rozhodlo prosadit americké sankce proti Íránu. V březnu tržiště NFT se sídlem v New Yorku zakázalo řadu íránských obchodníků, kteří v zemi buď žili, nebo tvrdili, že v zemi dříve žili.

Ještě v září udělila americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) Krakena pokutu 1.25 milionu $ za uvedení „nezákonného mimoburzovního obchodování s digitálními aktivy a neprovedení požadované registrace“. 

Mezitím společnost počítá s vnitřním kulturním střetem. Minulý měsíc, generální ředitel společnosti Kraken Jesse Powellová zdvojnásobil úsilí zajistit, aby jeho výměna zůstala „svobodná společnost“ a řekl, že „spuštění“ zaměstnanci by měli odejít.