Americká CFTC účtuje poplatky za porušení kryptofuturní burzy Digitex za registraci a obchodování

Americká komise pro komoditní futures (CTFC) má účtováno krypto futures burza Digitex a její zakladatel a generální ředitel Adam Todd za četná porušení zákona o komoditní burze (CEA).

Podle podání regulátora, jak bylo vidět v pátek v jižním okrese Floridy, stížnost CTFC obvinila Todda z využívání různých korporačních subjektů – včetně Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. a Blockster Holdings Ltd. Corp., – provozovat nelegální platformu pro obchodování s krypto deriváty.

Podle hlídacího psa burza Digitex Futures splnila definici určeného smluvního trhu nebo zahraničního obchodního výboru, ale nikdy se nezaregistrovala u CTFC jako provizní obchodník s futures, a proto porušila CEA.

CTFC obvinila Todda a subjekty z toho, že nezavedli řádné kontroly „poznejte svého zákazníka“ a zákaznický informační program, jak to vyžaduje zákon o bankovním tajemství – což je porušení, které může pachatele dostat do vězení až na pět let.

CTFC dále tvrdí, že se Todd pokusil manipulovat s cenou nativního tokenu burzy, DGTX, pomocí neekonomického obchodování k „pumpování“ jeho ceny výše. Regulátor uvedl, že Todd údajně manipuloval s cenou DGTX nákupem tokenů, nikoli s úmyslem vydělat na jednotlivých obchodech, ale uměle navyšoval držbu burzy pumpováním ceny tokenu.

„Pokud nebudou omezeni a nařízeni tímto soudem, budou se obžalovaní pravděpodobně nadále zapojovat do činů a praktik uvedených v této stížnosti a podobných činů a praktik,“ uvedl regulátor ve svém podacím dokumentu.

CFTC požaduje plnou náhradu jménem podvedených účastníků, stejně jako disgorgement, občanskoprávní peněžní sankce, obchodování a zákaz registrace vůči Toddovi a entitám spojeným s Digitex.

Donucovací opatření agentury je poslední z nedávné série soudních sporů souvisejících s kryptoměnami podaných hlídacím psem, které, jak se zdá, pokračují. regulačního zásahu o porušovačích pravidel v oblasti kryptoměn a dalších platforem pro obchodování s digitálními aktivy.

Zdroj obrázku: Shutterstock