11. října oznámila Síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) a Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí, že vyrovnala obvinění s kryptoměnovou burzou Bittrex. Kryptoburza byla obviněna z porušování sankcí a neschopnost „zavést účinné kontroly dodržování sankcí“ mezi březnem 2014 a prosincem 2017.
Crypto Exchange Bittrex obviněn z porušení amerických sankcí, obchodní platforma státu Washington souhlasí s urovnáním
Burza kryptoaktiv Bittrex se sídlem ve Washingtonu byla obviněna ze strany FinCEN a OFAC za „116,421 XNUMX zjevných porušení četných sankčních programů“. Podle regulátorů z ministerstva financí USA, porušování předpisů pocházely z transakcí, které pocházely od „osob, které se zjevně nacházejí v oblasti Krymu na Ukrajině, na Kubě, v Íránu, Súdánu a Sýrii“. Američtí představitelé říkají, že transakce přidaly kryptotransakce v hodnotě 263.45 milionů dolarů, které byly v rozporu s americkými finančními sankcemi.
Ředitel OFAC Andrea Gacki vysvětlil, že když poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) nevyužijí přísné dodržování sankcí, transakce mohou ohrozit národ jako celek. „Když firmy využívající virtuální měny nezavedou účinné kontroly dodržování sankcí, včetně prověřování zákazníků nacházejících se v sankcionovaných jurisdikcích, mohou se stát nástrojem pro nezákonné aktéry, kteří ohrožují národní bezpečnost USA,“ poznamenal v úterý Gacki.
Nedávno, letos v březnu, vydal FinCEN červené vlajky o potenciálním obcházení sankcí prostřednictvím kryptoaktiv. Před rokem FinCEN účtováno kryptoderiváty směňují Bitmex za „úmyslné porušení zákona o bankovním tajemství“ a uvedla, že vůči burze vyměřila pokuty ve výši 100 milionů dolarů. OFAC ministerstva financí USA byl v posledních několika letech také zaneprázdněn sankcionování krypto aktiv a v poslední době regulátor zakázán aplikace pro míchání éteru Tornado Cash.
V červenci 2022 zpráva publikovaná New York Times (NYT) citující pět lidí obeznámených s touto záležitostí, uvedla, že OFAC byl údajně vyšetřování kryptoburza Kraken se sídlem v San Franciscu. 30. prosince 2020 OFAC Zadáno do vyrovnání ve výši 98,830 18 USD s Bitgo kvůli porušení sankcí. Bitpay se vypořádal s ministerstvem financí podle oznámení OFAC ze dne 2022. února XNUMX a zpracovatelem kryptoplateb souhlasil aby „převedl 507,375 XNUMX dolarů na vyrovnání své potenciální občanskoprávní odpovědnosti“.
U transakcí pocházejících z let 2014 až 2017 Bittrex souhlasil, že zaplatí vyrovnání s OFAC a FinCEN za poplatky a potenciální odpovědnost vznesené vůči VASP. FinCEN plánuje připsat část prostředků jako součást dohody o narovnání.
„Bittrex souhlasil s poukázáním 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX USD za své úmyslné porušení programu BSA AML a požadavků SAR. FinCEN připíše platbu ve výši XNUMX XNUMX XNUMX $ jako součást dohody Bittrexu o vyrovnání svého potenciálního závazku s OFAC,“ uvádí oznámení regulátora.
FinCEN uvádí, že v letech 2014 až 2017 program Bittrex AML nedokázal identifikovat rizika a společnost během tříletého období nepodala žádné zprávy o podezřelé činnosti (SAR). „Bittrex také nedokázal podat SAR na významný počet transakcí zahrnujících sankcionované jurisdikce, včetně transakcí, které byly podezřelé nad rámec skutečnosti, že se týkaly sankcionované jurisdikce,“ uzavírá prohlášení FinCEN.
Co si myslíte o vyrovnání Bittrexu s ministerstvem financí USA kvůli porušení sankcí? Dejte nám vědět, co si o tomto tématu myslíte v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redakční kredit: Piotr Swat / Shutterstock.com
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/