Pokuta Bittrexu mohla být mnohem vyšší, ale OFAC rozhodl, že její porušení byla „nezávažná“
Kritická měnová výměna Bittrex dostal od amerického ministerstva financí pokutu 30 milionů dolarů za porušení sankcí v rámci dohody o narovnání.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zjistil, že populární burza kryptoměn umožnila uživatelům ze sankcionovaných jurisdikcí, jako je Írán, Sýrie a Krym, používat její platformu.
Jeho uživatelé z nečestných regionů provedli v období od 263. března 28 do 2014. prosince 31 transakce v odhadované hodnotě 2017 milionů USD.
Vymahač sankcí říká, že zabránil celkem 1,730 XNUMX účtům z nepoctivých jurisdikcí v zapojení na jeho platformách.
Reklamní texty
Je pozoruhodné, že zákonná maximální občanská peněžní pokuta je v tomto případě podle odhadů neuvěřitelných 35 miliard dolarů OFAC. Pokuta však byla výrazně snížena, protože tato porušení byla „nezávažná“.
Bittrex systematicky porušoval sankční programy spravované OFAC tím, že řádně neprověřoval informace o IP adrese, aby zjistil, zda se někteří z jeho zákazníků nacházejí na sankcionovaných místech. Platforma také údajně umožnila zákazníkovi s íránským pasem otevřít si účet.
V roce 2017 vydal vymahač sankcí předvolání proti Bittrex, což burzu přimělo k tomu, aby přijala dodržování vážněji: začala zkoumat IP adresy a blokovat ty účty, které byly propojeny se sankcionovanými místy.
Bittrex ve svém prohlášení vysvětlil, že se spoléhal na pomoc poskytovatelů služeb třetích stran, aby zvýšil úsilí o dodržování sankcí.
Zdroj: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations