Americké ministerstvo financí má podezření, že kryptoměny Kraken porušila americké sankce tím, že umožnila uživatelům ze sankcionovaných regionů obchodovat s digitálními tokeny a zahájila federální vyšetřování s cílem odhalit pravdu, The New York Times hlášeny.
Americké sankce v současnosti zahrnují Írán, Severní Koreu, Kubu, Sýrii a také ukrajinský Krym, Doněckou a Luhanskou oblast. V květnu 2022 MetaMask a Otevřené moře oznámila, dodržovali tyto sankce a zakázali uživatelské transakce z těchto regionů.
Dosud je známo, že Kraken umožňoval uživatelům z Íránu, Sýrie a Kuby nakupovat a prodávat digitální aktiva spolu s dalšími sankcionovanými regiony.
Lidé znalí věci, kteří mluvili s NYT, tvrdí, že Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA pravděpodobně uloží Krakenovi pokutu v důsledku federálního vyšetřování.
OFAC má Pokutu jiné kryptoburzy za podobné porušení sankcí dříve. BitGo měl v roce 183 více než 2020 porušení a dostal pokutu 98,000 XNUMX $. BitPay, na druhé straně dostal pokutu přes 500,000 2,102 dolarů za XNUMX XNUMX porušení.
Kraken pod dohledem
Podle zdrojů je Kraken pod radarem OFAC od roku 2019 poté, co zaměstnanec žaloval Krakena za obchod se sankcionovanými národy. I když byl soudní spor urovnán, OFAC sledoval Krakenovy účty v Íránu a dalších sankcionovaných oblastech.
Podle NYT, generální ředitel společnosti Kraken Jesse Powellová zveřejnil dokument na kanále společnosti Slack, který ukazuje, že Kraken měl 1,522 149 účtů v Íránu, 83 v Sýrii a 1,754 na Kubě. Čísla jsou z konce června. Jinými slovy, ke stávajícím XNUMX XNUMX účtům by mohlo být více účtů ze sankcionovaných regionů.
Hlavní právník společnosti Kraken Marco Santori řekl NYT, že společnost:
„Konkrétní jednání s regulátory nekomentuje. Kraken bedlivě sleduje dodržování zákonů o sankcích a obecně informuje regulátory i o potenciálních problémech.
Mluvčí Krakenovy pokladny také řekl, že společnost nepotvrzuje ani nekomentuje potenciální nebo probíhající vyšetřování a dodal, že Kraken byl:
"Odhodláni prosazovat sankce, které chrání národní bezpečnost USA."
Pokud dostane Kraken pokutu od OFAC, bude to největší krypto společnost, která bude čelit donucovacímu opatření kvůli sankcím proti Íránu od roku 1979, kdy USA zakázaly vývoz zboží a služeb do země.
Další vyšetřované společnosti
USA jsou od konce roku 2020 velmi přísné vůči krypto společnostem.
Před několika dny Komise pro cenné papíry a burzu (SEC)zahájena vyšetřování Coinbase nad kotací cenných papírů. Coinbase v roce 150 zvýšila své kotace na více než 2021 kryptoměn a od té doby je pod radarem SEC. SEC si myslí, že Coinbase umožňuje svým uživatelům se sídlem v USA obchodovat s digitálními aktivy, která měla být registrována jako cenné papíry.
SEC také pronásleduje Ripple od prosince 2020. SEC otevřela a soudní proces proti Ripple s tvrzením, že XRP je technicky „zabezpečení“, díky čemuž byly všechny prodeje XRP zrušeny. SEC tvrdí, že je to nezákonné a chce získat 2 miliardy dolarů shromážděné z prodeje XRP. Soudní spor pokračuje od roku 2020 a SEC se zdá být ztrácející.
V 2021, Binance byl vzat pod vyšetřování americkým ministerstvem spravedlnosti a úřadem Internal Revenue Service (IRS) za to, že je údajně významnou destinací pro nezákonné kryptoměny. IRS se dotazuje, zda Binance dobrovolně umožňuje Američanům nelegální obchody.
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/