FTX, kryptoměnová burza, se podle Lookonchainu údajně pohybovala kolem 145 milionů dolarů ve stablecoinech napříč různými platformami. Tři peněženky spojené s FTX a její dceřinou společností Alamed...
Štítek: vyšetřování
Binance očekává pokuty při vyšetřování v USA
Binance, největší burza digitálních aktiv na světě, se připravuje na vyřešení probíhajících regulačních a donucovacích vyšetřování ve Spojených státech zaplacením pokut a dalších typů pen...
Vyšetřování FTX je spousta, není potřeba nezávislý examinátor, pravidla soudce
Konkurzní soudce FTX zamítl návrh na jmenování nezávislého zkoušejícího. Soudce John Dorsey řekl, že by to bylo zbytečné ve srovnání s jinými probíhajícími vyšetřováními ze strany donucovacích orgánů a novým...
Binance očekává, že zaplatí pokuty za urovnání vyšetřování v USA: Zpráva
Jak se regulační kontrola krypto sektoru v USA zintenzivňuje, Binance doufá, že nakonec usadí stávající sondy do svého podnikání. Podle šéfa strategie Patricka Hillmanna...
Binance je připravena na sankce za ukončení vyšetřování USA, podrobnosti uvnitř
Přední kryptoburza Binance se chystá čelit sankcím za vyřešení vyšetřování v USA Zdroje se domnívají, že vyřešení problémů s americkými regulátory by bylo přínosem pro budoucnost...
Binance očekává pokuty od amerických regulátorů, aby urovnaly vyšetřování
Binance se připravuje na případné pokuty uvalené regulátory ve Spojených státech. Pokuty by vyřešily stávající vyšetřování kryptoburzy kvůli nesprávnému chování v minulosti. ten...
DCG je údajně vyšetřováno americkými žalobci
Digital Currency Group (DCG) nyní čelí vyšetřování amerických úřadů ohledně svých interních finančních transakcí, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na lidi obeznámené s touto záležitostí. Podle zástupce...
Převody Digital Currency Group na Genesis přitahují vyšetřování v USA: Bloomberg
Americké úřady podle zprávy agentury Bloomberg vyšetřují tok finančních prostředků mezi Digital Currency Group a její úvěrovou dceřinou společností Genesis. Federální žalobci ve východním Di...
Vyšetřování amerického Kongresu ohledně FTX je bez předsedy Sněmovny reprezentantů v limbu
V době zveřejnění byla Sněmovna reprezentantů Spojených států na historickém mrtvém bodě v procesu výběru předsedy 118. kongresu – bažina, která by mohla vést k tomu, že zákonodárce...
Bývalý právník FTX, který bude pomáhat při vyšetřování, prozradí důvěrné informace firmy
Bývalý právník zkrachovalé FTX, Daniel Friedberg, souhlasil s tím, že sdělí podrobnosti o společnosti americkým žalobcům při vyšetřování kolapsu FTX. Toto přichází poté, co americký prokurátor Manhattanu...
Indická vláda aktualizuje parlament o návrhu zákona o kryptoměnách a vyšetřování krypto burz – regulace bitcoinových zpráv
Indická vláda poskytla některé aktualizace svého zákona o kryptoměnách a vyšetřování krypto burz v Lok Sabha, dolní komoře indického parlamentu. „Krypto aktiva jsou definitivně...
Tři výkonní pracovníci náhle opustí SPAC, protože přetrvávající vyšetřování a tržní chaos Imperil Deal
Topline Digital World Acquisition Corp., speciální akviziční společnost vybraná k tomu, aby uvedla na veřejnost společnost sociálních médií bývalého prezidenta Donalda Trumpa, představila řadu vysoce kvalitních...
Advokátní kancelář Howard G. Smith zahajuje vyšetřování Silvergate Capital
Právní kanceláře Howarda G. Smitha zahájily vyšetřování možného porušení federálního zákona o cenných papírech ze strany Silvergate Capital Corporation, podle tiskové zprávy advokátní kanceláře z listopadu...
Generální prokurátor Baham odhaluje aktivní civilní a trestní vyšetřování proti FTX
Bahamský generální prokurátor Ryan Pinder dnes vydal prohlášení k řešení situace se zkrachovalou kryptoburzou FTX, která měla sídlo v ostrovní zemi. Na jeho adresu, která...
Sněmovní republikáni se zaměřují na Joea Bidena při vyšetřování jeho syna – jak GOP slibuje nápor vyšetřování v novém Kongresu
Republikáni Topline House ve čtvrtek slíbili, že jejich vyšetřování zahraničních obchodních transakcí Huntera Bidena bude příští rok „nejvyšší prioritou“ a zaměří své úsilí přímo na propojení prezidenta Joe Bi...
Klíč pro spolupráci pro vyšetřovací tým Binance
Historická kriminalita zanechala příslovečnou černou stopu v ekosystému kryptoměn díky mnohamilionovým hackům, podvodům a případům podvodů, které se dostaly do hlavních zpráv po celém světě. Různé výzkumné zprávy h...
Ministerstvo spravedlnosti radí krypto právníkům, aby klientům nedávali rady ohledně vyšetřování
Ministerstvo spravedlnosti nechce, aby právníci upozorňovali své klienty na vyšetřování, varoval zástupce. „Doporučujeme, aby soukromý sektor, když jednáme s DeFi nebo...
Vyšetřování kolapsu říše FTX probíhá ⋆ ZyCrypto
Reklama V aktualizaci zveřejněné v médiích o FTX ze 14. listopadu 2022 Bahamská komise pro cenné papíry (SCB) potvrdila, že se obrátila na Nejvyšší soud...
Nejlepší právník FTX objednává dokumenty uchovávané jako vyšetřování
Ve středu, FTX US General Couns Ryne Miller nařídil všem zaměstnancům, aby si uchovávali své e-maily, zprávy, poznámky a dokumenty pocházející z jejich práce ve FTX, FTX US, Alameda a přidružených společnostech, pod...
Binance ustupuje od akvizice FTX, cituje rozvahu kryptoburzy a čekající vyšetřování v USA
Globální krypto gigant Binance říká, že se rozhodl nezískat angažovanou burzu digitálních aktiv FTX. V sérii tweetů Binance uvádí své důvody pro rychlé rozhodnutí nepokračovat v dohodě...
Vyšetřování SEC tlačí investory směrem ke kryptoměnám: Studie
Zdá se, že důkladná analýza a několik vyšetřování, která americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zahájila na notoricky známých entitách souvisejících s kryptoměnami, zatím pro toto odvětví fungují. ...
Ruja Ignatova upozornila na vyšetřování Onecoinů
Kryptokrálovna je několik let na útěku. Hledají ji orgány činné v trestním řízení po celém světě. 42letá žena je obviněna ze zpronevěry 4 miliard dolarů Než se ztratila,...
Bezpečnostní organizace OSN OBSE školí uzbeckou policii na vyšetřování kryptoměn a temného webu – crypto.news
OBSE uspořádala pětidenní školení pro uzbecké policejní a prokuratury o kryptoměnách a vyšetřování Dark Webu ve snaze vzdělávat je v oblasti vývoje technologií...
Šéf rakouské policie říká, že vyšetřování indických agentur omezilo krypto podvody ⋆ ZyCrypto
Reklama Vyšetřování indických donucovacích orgánů pomohlo snížit podvody s kryptoměnami v Rakousku a dalších evropských zemích. Rakouská spolková policie...
Binance.US hledá „nejobávanějšího muže na Wall Street“ pro novou vyšetřovací jednotku
Americká kryptoburza Binance.US vytvořila novou „vyšetřovací jednotku“ a jako jejího nového šéfa zvolila bývalého zvláštního agenta FBI s cílem vyhledat a zastavit nezákonnou činnost na...
Kryptokrálovna Ruja Ignatova upozornila na vyšetřování Onecoinů, než zmizela, zpráva – zprávy o bitcoinech
Ruja Ignatova, zakladatelka notoricky známé krypto pyramidy Onecoin, byla údajně upozorněna na policejní vyšetřování podvodu, než zmizela. 'Cryptoqueen' byla na útěku pro sever...
Binance US najímá „nejobávanějšího muže na Wall Street“ jako vedoucího vyšetřování
Binance US – americká pobočka největší světové kryptoburzy – jmenovala bývalého agenta FBI BJ Kanga svým prvním vedoucím vyšetřování. V této roli se bude snažit zajistit maximální c...
Binance.US přidává bývalého agenta FBI do vedení vyšetřování
Fidelity Digital Assets očekává, že během příštích tří až šesti měsíců přibude asi 100 dalších lidí. Zakladatel několika mediálních a technologických společností se připojil k a16z jako hlavní poradce Binance.US najal bývalého agenta FBI...
Binance US najímá bývalého agenta FBI jako vedoucího vyšetřování
před 49 minutami | 2 minuty čtení Burzovní zprávy BJ Kang byl jmenován prvním vedoucím vyšetřování burzy. Kang se podílel na řadě vyšetřování týkajících se finanční kriminality. Vzhledem k tomu, že počet r...
Binance.US najímá bývalého agenta FBI, aby vedl svůj vyšetřovací tým ⋆ ZyCrypto
Reklama Binance je velká kryptoburza, která si udělala své jméno v oboru. Je to zatím nejpopulárnější krypto burza v mnoha částech světa....