Binance.US, americká pobočka kryptoměnové burzy Binance, oznámila jmenování BJ Kanga do funkce vedoucího vyšetřování, protože se snaží rozšířit svou roli v boji proti zločinům souvisejícím s...
Štítek: vyšetřování
Bankrot Crypto Lender Celsius zasáhl federální vyšetřování
Celsius byl jednou z významnějších obětí prudkého výprodeje na kryptotrhu, který byl částečně spuštěn květnovým kolapsem blockchainu Terra. Nyní zkrachovalý poskytovatel kryptopůjček...
Federální vyšetřování proti bankrotu Crypto Lender Celsius –
před 9 sekundami | 2 minuty čtení Burzovní zprávy Společnost obdržela dotazy od SEC, CFTC a FTC. Firmě bylo vydáno předvolání k federální velké porotě. Americké federální vyšetřování probíhá...
50,000 XNUMX ETH převedeno z FTX na Voyager uprostřed vyšetřování, podrobnosti uvnitř
Kryptoměnová burza FTX dne 18. října převedla 50 1.4 ETH do hlavní peněženky poskytovatele kryptopůjček Voyager Digital. Transakce se uskutečnila v době, kdy se provádí akvizice v hodnotě XNUMX miliardy dolarů. Alex S...
Regulátoři zintenzivňují kontrolu kryptoměn pomocí vyšetřování FTX
Regulační úřady ve Spojených státech opět zvýšily kontrolu kryptoprostoru. Objevily se zprávy, že FTX, Sam Bankman-Fried a 3AC jsou vyšetřováni kvůli možnému zabezpečení...
Do Kwon má přijít o svůj jihokorejský pas uprostřed vyšetřování kolapsu Terra
Připojte se k našemu kanálu Telegram a zůstaňte v obraze o nejnovějších zprávách Jižní Korea se chystá zrušit pas spoluzakladateli Terraform Labs, Do Kwon. To přichází v době rostoucího tlaku na c...
Vyšetřování Terra LUNA pokročilo se zatčením
Zaměstnanec Terra-LUNA, kterého jihokorejští prokurátoři zadrželi, je příkladem starověkého přísloví „Můžeš utéct, ale nemůžeš se schovat“. Vyšetřování kolapsů Terra LUNA a UST obsáhlo...
Federálové ztratili miliony v bitcoinech získaných z kriminálních vyšetřování Helix Mixers – crypto.news
Nedávné zprávy naznačují, že kryptotokeny v hodnotě více než 5 milionů dolarů byly ukradeny z úložného zařízení v držení federálů. Podle zpráv agentury Bloomberg získali federálové tuto částku od zločinců v...
Červené oznámení vydáno proti Do Kwon! Selhal zakladatel Terra při vyšetřování? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
14. září obdržel zakladatel společnosti Terra Do Kwon a pět dalších osob zatykač od místního soudnictví za porušení zákona o kapitálových trzích. Tento zatykač přichází po pádu...
Tether emitenta Stablecoin nezmrazí hotovostní adresy tornáda, říká, že předčasné zmrazení by mohlo ohrozit vyšetřování – zprávy o bitcoinech
Zatímco kryptokomunita stále mluví o tom, že americká vláda zakáže platformu pro míchání etherea Tornado Cash, vydavatel stablecoinů Tether Holdings Limited ve středu odhalil, že spol...
Většina voličů věří, že vyšetřování Trumpa by mělo pokračovat, zjistil průzkum
Topline Většina amerických voličů se domnívá, že vyšetřování bývalého prezidenta Donalda Trumpa by mělo pokračovat, podle průzkumu provedeného těsně poté, co FBI a sev...
Neexistuje žádné vyšetřování proti němu
Kryptoměny začaly rok 2022 slušně, ale věci se změnily v měsíci květnu s kolapsem sítě Terra. Tento incident měl nejhorší dopad na celý kryptoprostor, protože...
Kanadští regulátoři se připojují k vyšetřování kolapsu Crypto Lender – crypto.news
Zprávy naznačují, že několik kanadských regulátorů spolupracuje se svými americkými protějšky na vyšetřování kolapsu Celsius Network. Podle zdrojů, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex může čelit trestnímu vyšetřování v…
Sesterská společnost stablecoinu Tether, kryptoburza Bitfinex, čelí možnosti trestního vyšetřování ve Spojených státech podle ministerstva spravedlnosti (DOJ) v odpovědi na ...
Trump čelí vyšetřování a žalobám, když zvažuje řízení Bílého domu
Bývalý americký prezident Donald Trump zvedá pěst při chůzi k vozidlu před Trump Tower v New Yorku 10. srpna 2022. Stringer | AFP | Getty Images Když Donald Trump zvažuje, zda...
Crypto Exchange Hotbit pozastavuje výběry kvůli trestnímu vyšetřování
Singapurská kryptoměnová burza Hotbit pozastavila veškeré aktivity, včetně vkladů a výběrů, kvůli trestnímu vyšetřování proti jejímu bývalému zaměstnanci, oznámila společnost Wednesd...
Co znamenají vyšetřování Krakena pro regulaci kryptoměn
Kraken, kryptoměnová burza se sídlem v USA, je údajně předmětem vyšetřování zahájeného tamním ministerstvem financí, přičemž vyšetřování údajně probíhá...
Krypto burza Kraken je údajně vyšetřována kvůli porušení sankcí
Kraken patří mezi největší světové kryptoměnové burzy, které v současné době prochází federálním vyšetřováním. Kryptoburza byla podezřelá z porušování amerických sankcí tím, že uživatelům umožňuje...
74 % veřejných agentur se cítí nedostatečně vybaveno pro vyšetřování kryptoměn: Zpráva
Průzkum veřejné agentury, který provedla společnost zabývající se analýzou blockchainu Chainalysis, zdůrazňuje potřebu lepších nástrojů, školení a podpory pro vyšetřování související s kryptoměnami. Blockchainová datová platforma...
Akcie Coinbase klesly o 15 %, protože americká SEC zahajuje vyšetřování
Akcie Coinbase (NASDAQ: COIN) dnes otevřely trh s medvědím trendem poté, co americká Komise pro cenné papíry (SEC) zahájila vyšetřování kryptoburzy Coinbase. Podle r...
Jihokorejští prokurátoři zintenzivnili vyšetřování Terra & Do Kwon
Už jsou to více než dva měsíce, co se Terra (LUNA) zhroutila, ale zdá se, že vyšetřování kolem jejího zakladatele Do Kwona nekončí. Podle nedávného vývoje spoluzakladatel TerraForm Labs, Danie...
Krypto burzy v Jižní Koreji napadené žalobci v rámci vyšetřování Do Kwon's Terra
– Reklama – Žalobci v Jižní Koreji zabavili záznamy o transakcích z krypto burz, protože vyšetřování Terra se rozhořelo. Ve středu kolem 5:XNUMX jihokorejská žaloba...
Jižní Korea a američtí představitelé diskutují o sdílení dat při vyšetřování kryptoměn: Forkast
Jihokorejský ministr spravedlnosti Han Dong-hoon se minulý týden v New Yorku sešel s americkými vyšetřovateli během samostatných průzkumů laboratoří Terraform Labs a jejich spoluzakladatele Do Kwon, uvedl Forkast, citin...
Celsius v rozhovorech s SEC o zmrazení stažení při zahájení vyšetřování: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network komunikuje s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) Jak uvedla obchodní korespondentka Fox Eleanor Terrett, Celsius Network je v komunikaci...
Ministerstvo spravedlnosti říká, že výbor ze 6. ledna „nepodílel“ přepisy rozhovorů, které brání vyšetřování povstání
Topline V dopise výboru ze 6. ledna ve středu ministerstvo spravedlnosti obnovilo svou žádost, aby panel sdílel přepisy z rozhovorů se svědky, které vedl v rámci...
Crypto Weekly Roundup: Bezplatná bitcoinová akademie Jay-Z, sloučení debutů na Ropsten, maloobchodníci se zaměřují na platby kryptoměnami, Terra Investigations a další
Stále více maloobchodníků přijímá kryptoměny. Zpráva společnosti Deloitte to potvrzuje. Několik poskytovatelů plateb také rozpoznalo tuto poptávku a začali tuto funkci poskytovat na...
Texaský soudce blokuje vyšetřování transmladých rodin
Topline Texaský soudce vydal v pátek odpoledne dočasný omezující příkaz, kterým zablokoval státní vyšetřování mnoha rodin transgender mládeže, kterým se dostalo genderově potvrzující péče, podle...
Důkazy o dalších transakcích podporují vyšetřování SEC, která ukazují, že Do Kwon vyhazoval LUNU na komunitu Terra
– Reklama – Důkazy odvozené z blockchainových adres odhalují, že Kwon a TFL vyhodili tokeny předtím, než Terra zkolabovala. Nové důkazy objevené FatManem a sdílené v odhalení na tweetu...
Jak mohli být potrestáni Trumpovi „falešní voliči“ – údajně nařízeni fungovat „v naprostém utajení“
Nahoru Trumpova kampaň nařídila republikánům v Gruzii, aby jednali v „úplném utajení“, když ve volbách v roce 2020 střídavě volili bývalého prezidenta Donalda Trumpa,...