Průzkum veřejné agentury, který provedla společnost Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu, zdůrazňuje potřebu lepších nástrojů, školení a podpory pro kryptoměna- související vyšetřování.
Datová platforma blockchainu ponořený do tohoto tématu ve svém průzkumu stavu vyšetřování kryptoměn z roku 2022, přičemž 74 % respondentů uvedlo, že jejich agentury nejsou dostatečně vybaveny k vyšetřování zločinů souvisejících s kryptoměnami.
Chainalysis se dotazovala přibližně 300 respondentů ze 183 agentur veřejného sektoru ve Spojených státech a Kanadě, aby odhalila výzvy a úspěchy práce v tomto sektoru.
Převážný počet respondentů uvedl, že kryptoměny jsou pro jejich vyšetřování relevantní a že jejich příslušné agentury by udělaly dobře, kdyby investovaly více zdrojů.
Navzdory tomu, že kryptoměna je ústředním bodem některých vyšetřování, většina respondentů souhlasila s tím, že tento prostor by mohl pozitivně posunout finanční systém, a nesouhlasila s návrhem, že kryptoměny využívají především zločinci.
Chainalysis poznamenala, že růst legitimního používání kryptoměn daleko převažuje nad růstem kriminálního využití. Přesto je procento nezákonného užívání v amerických dolarech dostatečně významné, že veřejný sektor musí být připraven prošetřit.
Respondenti také navrhli, aby jejich agentury měly vyšetřovatele nebo analytiky specializující se na vyšetřování související s kryptoměnami. Průzkum také ukázal, že mnoho agentur nepoužívá specializované analytické nástroje blockchainu a 74 % respondentů se domnívá, že jejich agentura není dobře vybavena k vyšetřování zločinů souvisejících s kryptoměnami.
Řetězová analýza to zdůraznila jako hlavní problém vzhledem k neustále se měnícímu odvětví s odkazem na nedávný posun od centralizovaných služeb k decentralizované financování (DeFi) protokoly, které jsou složitější a obtížněji se zkoumají:
"Pokud se agentury nyní nestanou zdatnými ve vyšetřování kryptoměn, jejich mezery ve znalostech se mohou prohloubit a způsobit, že budou dále zaostávat za zločinci, kteří kryptoměny pravidelně využívají."
Průzkum odhalil, že více než polovina z 300 respondentů vidí více než deset případů souvisejících s kryptoměnami za rok, zatímco téměř 40 % se setkalo s více než 20 incidenty. Podvody, podvody, drogy, počítačová kriminalita a ransomware byly nejčastěji vyšetřovanými zločiny souvisejícími s kryptoměnami.
Chainalysis zdůraznila potřebu důvěryhodných dat poháněných robustními nástroji pro analýzu blockchainu, které umožňují jednoduchou a hodnotnou vizualizaci dat. Dalším bodem, na který respondenti upozornili, bylo školení v oblasti analýzy kryptoměn a blockchainu, zatímco partnerství se soukromým sektorem by mohla poskytnout tyto nástroje a zdroje.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/74-of-public-agencies-feel-under-equipped-for-crypto-investigations-report