Sesterská společnost stablecoinu Tether, kryptoburza Bitfinex, čelí možnosti trestního vyšetřování ve Spojených státech podle ministerstva spravedlnosti (DOJ) v odpovědi na žádost zákona o svobodě informací (FOIA) sdílenou na Twitteru začátkem tohoto týdne. . Bitfinex byl dlouhou dobu pod drobnohledem za své činy, a pokud lze zprávám věřit, bude znovu předmětem vyšetřování.
Ministerstvo spravedlnosti od té doby zamítlo žádost o informace týkající se Tether Holdings Limited, její mateřské společnosti iFinex Inc. a dalších dceřiných společností, včetně Bitfinexu, s odkazem na výjimku 7(A) průvodce FOAI. The osvobození brání prozrazení:
Záznamy nebo informace shromážděné pro účely vymáhání práva, ale pouze do té míry, v jaké lze rozumně očekávat, že předložení takových záznamů nebo informací z vymáhání práva bude narušovat vynucovací řízení.
Osoba, která podala žádost v únoru 2022, je Uživatel Twitteru oleh86, a podle ní se žádost sama zeptala:
Vážení, v souladu se zákonem o svobodě informací (FOIA), 5 USC § 552, tímto žádám o veškeré informace, které má ministerstvo spravedlnosti USA ve vlastnictví společně a nerozdílně TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. a BFXWW INC.
Zamítnutí žádosti zní takto:
Vypadá to, že #Bitfinex je v USA v soudním řízení – Ministerstvo spravedlnosti zamítlo mou žádost o FOIA na základě oddílu b(7)(A), jehož cílem je zabránit předsoudní publicitě, která by mohla narušit soudní řízení.
Výjimka v podstatě brání veřejnosti získat informace o právním vymáhání společnosti. Cílem je zajistit, aby se lidé s informacemi nepokoušeli manipulovat s důkazy nebo se nepokoušeli o nic, co by nepatřičně ovlivnilo řízení.
Právní potíže Bitfinexu
Bitfinex a sesterská společnost Tether dlouhodobě čelí tvrdé kontrole ze strany právnických osob. v roce 2021 Bitfinex a Tether musely zaplatit pokutu 42.5 milionu dolarů vůči americké komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v občanskoprávních měnových sankcích.
Bitfinex také čelil mnoha vyšetřováním ze strany občanských a kriminálních subjektů v USA ohledně toho, zda stablecoiny vydává Tether, byl pravdivý o stavu svých rezerv.
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us