Regulátoři zintenzivňují kontrolu kryptoměn pomocí vyšetřování FTX

Regulační úřady ve Spojených státech opět zvýšily kontrolu kryptoprostoru. Objevily se zprávy, že FTX, Sam Bankman-Fried a 3AC jsou vyšetřováni pro potenciální porušení cenných papírů. 

Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) a Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) budou společnosti vyšetřovat. 

Zpět pod kontrolou regulačních orgánů 

Podle státního podání jsou kryptoburza FTX, její americká divize FTX US a zakladatel burzy Sam Bankman-Fried vyšetřováni texaskými úřady kvůli potenciálnímu porušení cenných papírů. Podle zpráv budou regulátoři zkoumat, zda výnosové účty nabízené FTX splňují podmínky pro neregistrované cenné papíry, jak je popsáno v samostatném podání v souvislosti s konkurzním řízením Voyager Digital. Sam Bankman-Fried vedený FTX nedávno vyhrál aukci na získání aktiv zkrachovalé firmy. 

Joseph Jason Rotunda, ředitel pro vymáhání práva pro Texas State Securities Board, uvedl, 

"Oddělení pro vymáhání nyní vyšetřuje FTX Trading, FTX US a jejich ředitele, včetně Sama Bankmana-Frieda."

Při komunikaci s úřady 

Mluvčí FTX uvedl, že firma neustále komunikuje s regulačními úřady, a to už nějakou dobu trvá. 

„Už nějakou dobu jednáme s regulátorem státu Texas. Máme aktivní žádost o licenci, která byla vyřízena, a věříme, že pracujeme plně v mezích toho, co můžeme v mezidobí udělat. Těšíme se na další spolupráci s Texasem."

Účty nesoucí výnosy pod kontrolou 

V podání státních orgánů Rotunda uvádí, že si založil účet na FTX prostřednictvím aplikace FTX a vydělával z vkladů ETH a prostředků převedených na účet z tohoto propojeného bankovního účtu. FTX umožňuje svým uživatelům získat výnos z vkladů, přičemž vydělává až 8 % APY z prvních 10,000 5 USD a 10,000 % APY z vkladů nad 10 XNUMX USD, ale pod XNUMX milionů USD. Podle Rotundy se FTX nezaregistrovala k prodeji nebo nabízení cenných papírů ve státě Texas. 

Rotunda napsal v podání, 

„Na základě mých výnosů a pokračujícího vyšetřování ze strany Enforcement Division texaské státní rady pro cenné papíry se zdá, že výnosový program je investiční smlouvou, důkazem o zadlužení a poznámkou, a jako takový se zdá být regulován jako cenný papír v Texasu. .“

Spojení Voyager 

Sam Bankman-Fried vedený FTX nabídl Voyager Digital v červnu úvěrovou linku 500 milionů dolarů. Ta však v červenci vyhlásila bankrot kvůli otřesům na trhu způsobeným kolapsem Terra. Podání učiněná během konkurzního řízení odhalila, že společnost Alameda Research, kterou rovněž založil Sam Bankman-Fried, dluží Voyageru 377 milionů dolarů. 

Projekt FTX burza zvedla aktiva Voyager Digital za 1.4 miliardy dolarů, čímž porazila konkurenci Wave Financial a Binance. Podle úřadů je Voyager také vyšetřován kvůli účtům nesoucím výnos, které by se mohly kvalifikovat jako cenné papíry. Další společnosti jako Celsius a BlockFi se také dostaly pod zvýšenou kontrolu regulačních orgánů, pokud jde o jejich produkty. 

Celsia a 3AC také pod kontrolou 

Celsius je další společností, která po pádu Terra vyhlásila bankrot. Společnost je vyšetřována CFTC kvůli možné manipulaci s trhem a nedostatečné transparentnosti ohledně uživatelských prostředků. Zástupci Celsia na vyšetřování spolupracují. 3AC je také vyšetřován SEC a CFTC, přičemž regulační orgány chtějí zjistit, zda kryptohedgeový fond se sídlem v Singapuru porušil pravidla, která musí zajišťovací fondy dodržovat. 

Podle dobře umístěných zdrojů se regulátoři domnívají, že společnost 3AC uvedla klienty v omyl ohledně své rozvahy a nezveřejnila, proč fond nebyl registrován u nezbytných regulačních agentur.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.