Nedávné zprávy naznačují, že kryptotokeny v hodnotě více než 5 milionů dolarů byly ukradeny z úložného zařízení v držení federálů. Podle zpráv agentury Bloomberg získali federálové tuto částku z trestního vyšetřování Helix Mixer.
Podle příběhu uvedeného přes BloombergFederálové zamkli digitální aktiva v úložném zařízení. Zprávy naznačují, že finanční prostředky byly získány neoprávněně.
Miliony krypto aktiv byly ukradeny ve skladech a Gary Harmon byl obviněn z krádeže. Podle žalobců, když byl Gary ve vaně plné dolarových bankovek, byla jeho fotografie pořízena jeho mobilním telefonem. Zprávy naznačují, že fotografie je dostatečným důkazem Harmonových provinění.
Obvinění státních zástupců naznačují, že Harmon na dálku ukradl nějaké bitcoiny uložené v počítačovém zařízení, které již bylo pod kontrolou vlády. Vláda zabavila výpočetní zařízení pro nezákonnosti. Obvinění Harmona však naznačují, že Harmon nelegálně stáhl bitcoiny na dálku.
A soudní dokument tvrdí, že;
"Obžalovaný Gary James Harmon byl obžalován ze vzdáleného přístupu a útěku s 712.6 BTC z předmětných peněženek, představujících majetek, který byl zabaven na základě zákonného příkazu a podléhal trestnímu propadnutí v probíhajícím řízení proti Larrymu Harmonovi."
Další zprávy ukazují, že ukradené prostředky původně přinesl federálům Garyho bratr Larry Harmon. Zprávy ukazují, že asi 713 bitcoinových tokenů v hodnotě více než 5 milionů dolarů v době krádeže bylo odebráno na dálku, když byly drženy ve skříňce na důkazy. Dotyčná peněženka byla hardwarová peněženka Trezor 1.
Celý tento případ začal, když Larry Harmon, starší bratr, byl přistižen kvůli obvinění z praní špinavých peněz a provozování nelegálního směšovače kryptoměn Helix. Tento Helix pohárek byl navržen hlavně pro služby míchání bitcoinů. Tento tumbler umožnil mnoha zákazníkům posílat bitcoiny a zároveň skrývat a zatemňovat původ transakce.
Podle zpráv burza Helix pomohla investorům provést transakce s přibližně 354468 311 bitcoiny v hodnotě přes XNUMX milionů dolarů. Vyšetřovatelům se podařilo získat peněženku Trezor obsahující kryptocoiny.
Při držení se však prostředky v peněžence vydojily nasucho. Podle dokumentu souvisejícího se soudem;
„Počínaje 19. dubnem 2020 nebo přibližně 24. dubna 2020 a pokračovat do 16. dubna 712.6003 nebo přibližně XNUMX IRS-CI zpozorovala sérii osmi bitcoinových transakcí z XNUMX předmětných peněženek do nových bitcoinových peněženek, které dosud nebyly orgánům činným v trestním řízení neznámé... Celkem převodů bylo přibližně XNUMX XNUMX BTC.”
Obžalovaný Gary Harmon, který zpočátku žil skromným životem i někdy v roce 2020 a pobíral dávky v nezaměstnanosti, začal utrácet. Většinu prostředků poslal přes bitcoinové mixéry, jako je Chipmixer.com a Wassabi peněženka. Vládní agenti vystopovali kolem 519 BTC pomocí mixérů. Gary vložil nějaké další BTC BlockFi finanční společnost. Termín soudu byl stanoven na únor.
Crypto Mixers v USA
Hlídací psi a úřady ve většině částí světa považují kryptoměniče za primární agenty pro praní špinavých peněz. Zrovna letos zakázaly americké úřady další službu mixéru, Tornado Hotovost.
Zdroj: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/