Binance.US hledá „nejobávanějšího muže na Wall Street“ pro novou vyšetřovací jednotku

Americká kryptoburza Binance.US vytvořila novou „vyšetřovací jednotku“ a jako nového šéfa zvolila bývalého zvláštního agenta FBI s cílem vyhledat a zastavit nelegální činnost na její platformě.

„Vyšetřovací jednotka“ je zbrusu nová jednotka v rámci americké kryptoburzy, potvrdil šéf právního oddělení společnosti Krishna Juvvadi Cointelegraphu a vidí, že se bývalý agent FBI BJ Kang stal prvním „vedoucím vyšetřování společnosti“.

V této roli bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, regulátory a dokonce i dalšími burzami, aby vyhledával a zastavil nelegální činnost na své platformě, Kang také vybuduje „vyšetřovací infrastrukturu“ pro Binance.US.

V prohlášení z 20. října Binance.US tvrdí, že ano posílení své právní, compliance a rizikové operace za poslední rok zvýšením počtu vedoucích oddělení o 145 % a vyčleněním více než jedné pětiny celkové pracovní síly společnosti na tyto funkce.

Kang je známý pro své vysoce sledované vyšetřování podvody s cennými papíry a obchodování zasvěcených osob v tradičním finančním prostoru během svého téměř 20letého působení u FBI.

Bývalý agent FBI byl jednou daboval jako „nejobávanější muž na Wall Street“ podle agentury Reuters poté, co se proslavil tím, že byl vyfotografován při zatýkání Bernieho Madoffa – který byl shledán vinným z provozování dosud největšího Ponziho schématu – a Raj Rajaratnam, bývalý manažer hedgeových fondů shledaný vinným z obchodování zasvěcených osob.

Předtím sloužil u oddělení FBI ve Washingtonu, které vyšetřovalo počítačovou kriminalitu kybernetické praní špinavých peněz, vydírání a hackeři zaměřující se mimo jiné na krypto a finanční firmy.

Jmenování Kanga přichází jako výměna čelí sondám od Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), která si údajně vyžádala informace o dvou společnostech, které údajně působí jako tvůrci trhu pro platformu, a vyšetřuje, jak mohla společnost Binance.US odhalit své potenciální odkazy na tyto společnosti uživatelům.

Binance, která působí odděleně od své americké pobočky, musela v minulém roce také bojovat proti dvěma odhalením agentury Reuters, které obvinily platformu ze zpracování transakcí v hodnotě nejméně 2.35 miliardy dolarů z hacků, investičních podvodů a prodejů narkotik v letech 2017 až 2021.

Související: Vládní zásahy se blíží, pokud kryptoměna nezačne provádět sebekontrolu

Projekt nejnovější obvinění 17. října tvrdil, že platforma „vybočila z kontroly“ ze strany regulátorů v USA a Spojeném království, přičemž poukázala na dva samostatné návrhy předložené buď zaměstnanci, nebo přidruženými společnostmi.

V případě obvinění Spojeného království bylo navrženo, aby Binance zpětně aktualizovala smlouvy o poskytování služeb, aby získala výjimku z finanční registrace, a v USA návrh směřovat pozornost úřadů na americký subjekt namísto na samotnou Binance.