Bulharské úřady provedly razii v kancelářích Nexo uprostřed vyšetřování praní špinavých peněz

Objevily se zprávy, že bulharské úřady provedly razii v kancelářích poskytovatele kryptopůjček Nexo. Společnost se sídlem ve Švýcarsku je již několik měsíců předmětem zvěstí o likviditě, ale podle zpráv je společnost zabývající se kryptoměnami vyšetřována pro něco mnohem zlověstnějšího.

Bulharské úřady se nastěhovaly na Nexo

V rámci probíhajícího vyšetřování se bulharské úřady přesunuly do kanceláří Nexo v zemi. Kryptospolečnost, která je v současné době vyšetřována pro finanční zločiny, jako je praní špinavých peněz, zaznamenala ve čtvrtek ve svých kancelářích významnou přítomnost policie.

Společnost se nejprve dostala pod dohled úřadů za údajné obcházení ruských sankcí. Kromě toho existuje podezření, že zakladatelé společnosti zpronevěřili uživatelské finanční prostředky a jsou údajně zapojeni do finančních zločinů. 

Společnost Nexo, která přislíbila výnos ze všech uložených bitcoinů a kryptoměn, působí především ze svých bulharských poboček. Razii provedlo státní zastupitelství a ministerstvo vnitra v rámci probíhajícího vyšetřování. 

Obrázky bulharských úředníků v kanceláři Nexo | Zdroj: X

Newyorská prokuratura společnost již dříve zažalovala, protože obcházela ruské sankce uvalené Spojenými státy a také sankce Spojeného království a Evropské unie. Nexo je také již několik měsíců pod mezinárodním vyšetřováním.

Silka Mileva, oficiální mluvčí bulharského generálního prokurátora, uvedla:

V současné době probíhají úkony k vyšetřování a výslechu svědků v Národní vyšetřovací službě. Na území hlavního města probíhají rozsáhlé akce k vyšetřování s cílem neutralizovat nezákonnou a trestnou činnost kryptobanky Nexo. Tato banka vytvořila a udržuje nadnárodní platformu pro obchodování a půjčování kryptoměn. Bylo zahájeno přípravné řízení s tvrzením, že hlavními organizátory aktivity jsou bulharští občané a její hlavní činnost je vykonávána z území Bulharska.

Pracovní skupina pracující na případu Nexo se podle Milevy skládá z více než 300 agentů a společnost je obviněna z vedení skupiny organizovaného zločinu za účelem páchání finančních trestných činů.

Nexo odpověděl k zátahu poté, co se obrázky zátahu rozšířily na sociální sítě a uvedly, že společnost dodržuje „velmi přísné zásady proti praní špinavých peněz a zásady „poznej svého zákazníka“.

Bohužel, s nedávným regulačním zásahem proti kryptoměnám, někteří regulátoři nedávno přijali tento krok nejprve, klást otázky později. Ve zkorumpovaných zemích to hraničí s vydíráním, ale i to pomine. 6/

— Nexo (@Nexo) Ledna 12, 2023

„Vždy spolupracujeme s příslušnými úřady a regulátory a doufáme, že v následujících týdnech budeme mít nějaké vzrušující zprávy,“ uvedla společnost.

Cena tokenu klesá na 0.72 $ | Zdroj: NEXOUSD na TradingView.com