V aktualizaci zveřejněné v médiích o FTX ze 14. listopadu 2022 Bahamská komise pro cenné papíry (SCB) potvrdila, že požádala Nejvyšší soud o jmenování prozatímního likvidátora FTX pod soudním dohledem a že získala schválení společného předběžného likvidátoři z PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, která je vedoucím orgánem na Bahamách provádějícím vyšetřování ságy FTX, uplatňovala své regulační pravomoci podle zákona o digitálních aktivech a registrovaných burzách (DARE) k ochraně zájmů klientů, věřitelů a dalších zúčastněných stran. Zákon DARE byl schválen v prosinci 2020 poté, co prozkoumal stav a regulační prostředí kryptoměn v Gibraltaru, Hongkongu, Maltě, Švýcarsku a Spojených státech.
V dřívější tiskové zprávě z 10. listopadu 2022 SCB oznámila, že zmrazila aktiva FTX Digital Markets (FDM) a spřízněných stran a také pozastavila svou registraci. SCB dále uvedl, že pravomoci ředitelů společnosti FDM byly pozastaveny a žádná aktiva společnosti FDM, klientská aktiva nebo aktiva svěřenského fondu držená společností FDM nemohla být převedena, převedena nebo s nimi jinak nakládáno bez písemného souhlasu prozatímního likvidátora.
SCB oznámila, že uvedla společnost FDM do prozatímní likvidace, aby zachovala svá aktiva a dosáhla nejlepšího možného výsledku pro zákazníky a další zúčastněné strany. SCB rovněž upozornila, že jakékoli jednání zahrnující špatné zacházení, nesprávnou správu a převod aktiv klientů bez jejich souhlasu je v rozporu se standardním řízením a potenciálně nezákonné.
11. listopadu 2022 bylo oznámeno, že společnost FTX utrpěla zneužití svých peněženek v chladírnách. Rozsah využití se odhaduje na přibližně 400–700 milionů USD. Probíhají vyšetřování, aby se zjistilo, zda šlo o práci externího hackera, nebo šlo o práci zasvěcenou.
Bahamská policie vyslýchala zakladatele a bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) poté, co podal žádost o ochranu před bankrotem. Mezi další subjekty, které vyšetřují FTX kvůli porušení předpisů a potenciálnímu podvodu, patří Americká komise pro bezpečnost a burzu (SEC), Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ).
V tiskové zprávě ze 14. listopadu 2022 SCB potvrdil, že vyšetřování týkající se FTX probíhá a že v případě potřeby rozšíří svou plnou pomoc policii. Kromě toho SCB uvedl, že bude jednat s dalšími orgány dohledu na bázi regulátor-k-regulátor kvůli multijurisdikční povaze této události.
Mezitím dopad kolapsu burzy FTX přetrvává. V tweetu z 15. listopadu 2022 další blockchainová investiční společnost, Sino Global Capital, odhalila, že má „středně sedmicifernou“ expozici na burze FTX.
Zdroj: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/