Klíč pro spolupráci pro vyšetřovací tým Binance

Historický zločin na něm zanechal pověstnou černou stopu kryptoměna ekosystém s mnohamilionovými hacky, podvody a případy podvodů, které se dostaly do hlavních zpráv po celém světě.

Různé výzkumné zprávy zdůrazňují používání kryptoměn k nezákonným prostředkům, s různou mírou závažnosti od založení bitcoinu v roce 2009. To ubývalo a proudilo, ale někteří stále vnímají kryptoměny jako prostředek k praní špinavých peněz, financování terorismu a napomáhání dalších závažných trestných činů. .

Převládající kriminalita související s kryptoměnami nevyhnutelně vedla k vývoji lepších nástrojů a služeb pro sledování a sledování finančních prostředků na různých blockchainech a kryptoměnových burzách. Firmy jako CipherTrace, Chainalysis a Elliptic nabízejí podnikům nástroje pro sledování a analýzu, zatímco někteří z největších hráčů zašli tak daleko, že zřídili vlastní oddělení vyšetřování a sledování, aby na svých platformách identifikovali nezákonné převody.

Binance je mezi nimi, jejíž burza funguje v několika jurisdikcích po celém světě. Její globální dopad si vyžádal větší dohled nad jejími operacemi, který provádí oddělení vyšetřování a zpravodajství Binance.

Cointelegraph se během Web Summitu v Lisabonu posadil k rozhovoru s vedoucím oddělení Nilsem Andersen-Röedem a senior manažerkou Jennifer Hicks, aby odhalil roli, kterou jejich tým hraje v rámci organizace, a větší prostor pro prosazování kryptoměn a kriminality.

Odborníci z oboru

Oba jednotlivci mají bohaté zkušenosti v oboru. Andersen-Röed prošel řadami nizozemské Politie a vedl její jednotku pro temný web v letech 2016 až 2018. Poté tři roky pracoval pro specializovaný tým pro temný web Europolu, než nastoupil do Binance.

V letech 2010 až 2016 sloužila Hicksové jako kryptologická lingvistka pro námořnictvo Spojených států. Později se v letech 2020 až 2021 přesunula do specializované vyšetřovací práce jako vedoucí vyšetřovatel kybernetické kriminality pro Chainalysis jako předzvěst její současné role v Binance.

Andersen-Röed dohlíží na region Evropy, Středního východu a Afriky s mandátem zvládnout široký rozsah zahrnující procesy shody. To zahrnuje monitorování transakcí a storyboarding, stejně jako eskalace závažnějších problémů:

"Ve svém týmu mám bývalé agenty činné v trestním řízení, takže jsme všichni pracovali na případech zločinu od ransomwaru po tradiční případy s prvky kryptoměn."

Hicks má přesnější direktivu napříč globálním týmem a vede speciální vyšetřovací jednotku. Její tým se zaměřuje na nadnárodní a extremistické trestné činy a využívá jejích odborných znalostí v oblasti financování terorismu:

"Budeme dostávat žádosti z celého světa." Může to být Evropa, Spojené státy, cokoliv, co má extrémní události, které by mohly souviset s kryptoměnami, a nejen s islámským terorismem.

Hicksovo oddělení se také zabývalo případy souvisejícími s materiály se zneužíváním dětí, násilnými trestnými činy a incidenty zahrnujícími sankce.

Nabité pracovní vytížení

Binance, stejně jako mnoho jiných burz, má vyhrazený tým, který se zabývá obecnými požadavky na dohled a dotazy na soukromé informace. Složitější nebo urgentní dotazy jsou přiděleny konkrétním oddělením.

Globální dosah burzy znamená, že oddělení Andersen-Röeda je zaneprázdněno a obvykle zpracovává požadavky v průměru za několik hodin až tři pracovní dny. Vzhledem k obrovskému množství žádostí zpracovaných v roce 2021 to není nic hrozného:

"Obecné množství případů je poměrně velké." Myslím, že pro případový tým měl například minulý rok asi 27,000 XNUMX žádostí, které byly vyřízeny ve velmi krátké době.“

To nezahrnuje to, co popisuje jako „proaktivní práci“. To by mohlo zahrnovat například případ hacku, kdy tým hledá expozici Binance a vyšetřuje a podniká kroky na úrovni výměny:

"Pokud uvidíme nebo pokud si všimneme, že se o to zajímají určité orgány činné v trestním řízení v určitých zemích, pak je také oslovíme, abychom zjistili, zda s nimi můžeme pracovat."

Společné úsilí

Vyšetřovací tým Binance se také podílel na větších projektech týkajících se případů podvodů, financování terorismu a ransomwarových útoků, které Andersen-Röed označil za hlavní priority pro orgány činné v trestním řízení.

Transparentní povaha blockchainových sítí také znamená, že o práci pro investigativní tým Binance není nouze. To vyžaduje předem definovaný rozsah, aby bylo možné řídit pracovní zátěž a vyšetřovací úsilí, vzhledem k tomu, že určitý nezákonný pohyb finančních prostředků by nakonec mohl skončit na platformě Binance:

„Pokud uvidíte hack, i když se nedostane na naši platformu, stále ho můžeme vysledovat prostřednictvím blockchainu. Často tedy musíme definovat, do jaké míry budeme zkoumat. Může se stát, že se na naši platformu v určitém okamžiku dostane hack nebo se uživatelé pokusí prát špinavé peníze, a pak můžeme rychle jednat.“

Vyšetřovací tým Binance má také externí agentury, které se na něj obracejí s žádostí o pomoc. Hicks vtipkoval, že oddělení dostává žádosti „každou hodinu“, ale realita je taková, že jejich odbornost je žádaná a vlivná.

Zpracovat stovky žádostí o vymáhání práva je velký úkol, ale Hicksová zdůraznila snahu jejího týmu pomoci vést a podporovat vyšetřování, která by mohla být mimo sféru vlivu burzy. To zahrnuje nabízení více než jen požadovaných informací prostřednictvím spolupráce na myšlenkových procesech a analytických přístupech:

„Pokud si myslíme, že pro ně existuje lepší cesta, jak získat odpovědi, které potřebují při vyšetřování, provedeme je tím. Je to opravdu jako holistický proces. Ve skutečnosti to není jen standardní trasování v terénu a tak.“

Vyšetřování je také obousměrné. Binance se spoléhá na komerční nástroje a platformy pro informace o hrozbách, aby dohlížela na zločiny související s kryptoměnami a nezákonný pohyb finančních prostředků, jak vysvětlil Hicks:

„Odvětví zpravodajství o hrozbách je přeplněné skvělými protiteroristickými analytiky, se kterými jsem v minulosti spolupracoval. Takže tam je síť, na kterou se spoléháme, abychom získali úplný obrázek o tom, co to vyšetřování může být.“

Vodící ruka

Zatímco přední světové orgány činné v trestním řízení jsou dobře zběhlé v boji proti kriminalitě související s kryptoměnami, tým Binance Investigations také podporuje ty, kteří se s těmito typy trestných činů teprve učí.

Andersen-Röed připustil, že některé země a agentury jsou skvělé v tom, co dělají, zatímco jiné se o tomto sektoru stále učí a postrádají nástroje a odborné znalosti pro řešení složitějších incidentů souvisejících se sledováním a kryptoměnami:

„Snažíme se také hodně aktivně oslovovat orgány činné v trestním řízení, abychom v podstatě vysvětlili, co děláme, ale také jak mohou vyšetřovat. A pomáhá nám to, protože kvalita profesionálů se zlepší.“

Vyšetřovací tým dvojice tvoří důležitou, ale menší část infrastruktury Binance pro dodržování předpisů a zabezpečení. Asi 500 lidí tvoří oddělení burzy, které zajišťuje její stabilitu a bezpečnost.

Nicméně dopad týmu Investigations může skončit tím, že pomůže zabezpečit širší ekosystém kryptoměn tím, že půjde ještě o krok dále, než jen identifikuje a deaktivuje účty Binance, které se používají k přesunu nezákonných finančních prostředků.

Andersen-Röed zdůraznil důležitost reaktivní a proaktivní práce při sledování kryptoměny a označování potenciálních kriminálních prvků:

"Snažíme se zasáhnout proti účtům a oslovit orgány činné v trestním řízení, aby mohly vyšetřovat a doufejme zatknout zločince." Snažíme se, aby byla naše platforma bezpečná, ale také se snažíme udržet bezpečné odvětví.“

Kočko-myší povaha těchto snah bude pravděpodobně pokračovat, ale Andersen-Röed věří, že snahy jeho týmu učinit toto odvětví bezpečnější z dlouhodobého hlediska převáží. Spolupráce a dosah zůstávají nedílnou součástí snah burzy vyřadit hanebné hráče.