Kryptoburza Kraken se vyrovnala s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA kvůli zjevnému porušování sankcí proti Íránu. Kryptoměnová burza souhlasila s převodem 362,159 100,000 USD na vyrovnání své potenciální občanskoprávní odpovědnosti a investovala dalších XNUMX XNUMX USD do určitých kontrol dodržování sankcí.
Kraken se vyrovnal s OFAC
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) v pondělí oznámil vyrovnání s Payward Inc. (d/b/a Kraken), kryptoburzou se sídlem v Delaware. Oznámení uvádí:
Kraken souhlasil s poukázáním 362,158.70 100,000 USD na vyrovnání své potenciální občanskoprávní odpovědnosti za zjevné porušení sankcí proti Íránu… V rámci vyrovnání s OFAC Kraken také souhlasil s investováním dalších XNUMX XNUMX USD do určitých kontrol dodržování sankcí.
Podle ministerstva financí mezi přibližně 14. říjnem 2015 a 29. červnem 2019 „Kraken zpracoval 826 transakcí v celkové výši přibližně 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD jménem jednotlivců, kteří se v době transakcí zřejmě nacházeli v Íránu.“
Ministerstvo financí uvedlo:
V době zjevných porušení Kraken neimplementoval blokování IP adres u transakční aktivity na své platformě.
Kraken dobrovolně odhalil zjevná porušení a spolupracoval při vyšetřování OFAC, poznamenalo ministerstvo financí a dodalo, že platforma pro obchodování s kryptoměnami také „podnikla významná nápravná opatření v reakci na zjevná porušení“. Oznámení dodává:
Po identifikaci tohoto problému Kraken implementoval automatické blokování IP adres spojených se sankcionovanými jurisdikcemi. Kraken také implementoval několik analytických nástrojů pro blockchain, které pomáhají s monitorováním sankcí.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv uvalil v průběhu času sankce na několik platforem pro obchodování s kryptoměnami. Například krypto burza Bittrex byl v říjnu obviněn z porušení sankcí.
Co si myslíte o tom, že se Kraken vyrovnal s OFAC ministerstva financí kvůli porušení sankcí? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: Bitcoin
Zdroj: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/