Binance může čelit poplatkům za praní špinavých peněz

Americké ministerstvo spravedlnosti je ve sporu ohledně rozhodnutí účtovat kryptoburzu v rámci vyšetřování zákonů proti praní špinavých peněz z roku 2018. 

DOJ zvažuje nabíjení Binance

Kryptoburza, největší na světě podle objemu obchodů, je předmětem dlouhodobého vyšetřování jejího dodržování zákonů proti praní špinavých peněz (AML). Vyšetřování začalo již v roce 2018 a nashromáždilo důkazy, že podle některých federálních žalobců stačí k obvinění společnosti. Reportuje Reuters že asi půl tuctu federálních žalobců věří, že důkazy shromážděné proti burze budou dostatečné k tomu, aby podpořily podání trestních obvinění proti jednotlivým vedoucím pracovníkům Binance, včetně generálního ředitele Changpenga Zhaa. Jiní žalobci však protestovali s tím, že k legálnímu pohybu proti kryptoburze je zapotřebí více zásadních důkazů.

Další zapojená oddělení

Kromě ministerstva spravedlnosti jsou do vyšetřování zapojeny další tři vládní agentury. Podle DOJ musí obvinění z praní špinavých peněz vůči finanční společnosti schválit vedoucí sekce praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS). Předtím, než ministerstvo spravedlnosti podnikne jakékoli kroky proti kryptospolečnosti, musí také schválit vedoucí Úřadu státního zastupitelství Spojených států pro západní okres Washingtonu v Seattlu a Národní tým pro prosazování kryptoměn (NCET). 

Praní špinavých peněz a další poplatky

I když společnost nedávno odhalila, že její BTC rezervy jsou nadměrně zajištěné, vyšetřování agentury Reuters odhalilo, že kryptofirma finančně nedodržuje zákony AML. Binance nejenže nedokázala prosadit přísné kontroly proti praní špinavých peněz, ale také zpracovala více než 10 miliard dolarů v platbách pro sankcionované jednotlivce a skupiny a konspirovala, aby se vyhnula americkým regulátorům. Společnost by mohla čelit obvinění z nelicencovaných převodů peněz, praní špinavých peněz a porušování trestních sankcí. Ministerstvo spravedlnosti bude mít poslední slovo v tom, zda obvinit Binance a její vedoucí pracovníky, vyjednat dohodu o vině a trestu nebo případ úplně ukončit. 

Trestní obvinění by mohla otřást trhem 

Pokračovat v trestním řízení by bylo dalším hřebíčkem do krypto rakve. Průmysl se již potýkal s rostoucí inflací, debaklem LUNA, krachem FTX a mnoha zneužitími ze strany kyberzločinců. Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao udržují jeden z mála zbývajících pilířů podpory v tomto odvětví. Trestní obvinění by se v tomto okamžiku mohla ukázat jako smrtelná pro průmysl, který se nemusí vzpamatovat. 

Agentura Reuters odhalila, že Binance se snažila celou záležitost utajit. Ve skutečnosti se neobjevily žádné zprávy ani zprávy o tom, že by státní zástupci uvažovali o obvinění společnosti. Kryptospolečnost tvrdila, že trestní stíhání by mohlo způsobit zmatek na již tak choulostivém trhu, a vedlo ke spekulacím, že spiknutí chystá destabilizaci Binance a celého kryptotrhu. Právní tým Binance se setkal s úředníky z ministerstva spravedlnosti, aby vymysleli řešení, včetně potenciálních dohod o vině a trestu. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.