Osud kryptoburzy Binance visí na vyšetřování praní špinavých peněz v USA

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) je ve sporu ohledně toho, zda by dlouhodobé vyšetřování Binance a jejích vedoucích pracovníků mělo skončit obviněním nebo žalobou, podle k vyšetřování agentury Reuters.

Zdroje uvedly, že vyšetřovaná obvinění jsou nelicencovaný převod peněz, spiknutí proti praní špinavých peněz a porušení sankcí. Právní firma Gibson Dunn, která zastupuje kryptoburzu, údajně setkal s ministerstvem spravedlnosti diskutovat o výsledcích.

Tyto potenciálně zahrnovaly dohody o vině a trestu, avšak řízení je odloženo, dokud nebude možné učinit rozhodnutí. Právníci Binance tvrdili, že stíhání by dále poškodilo trh s kryptoměnami, uvedla agentura Reuters.

Binance však vydala oficiální prohlášení, které popírá tvrzení ze strany outletu. "Reuters to má opět špatně," uvedl oficiální twitterový účet kryptoburzy.

Čtěte více: Dokumenty odhalují, že Alameda Research koupila podíl FTX od Binance

„Nemáme žádný přehled o vnitřním fungování amerického ministerstva spravedlnosti, ani by nebylo vhodné, abychom se k tomu vyjadřovali,“ stálo v odpovědi.

Na vyšetřování se údajně podílejí tři různé kanceláře ministerstva spravedlnosti: Sekce praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS), Úřad státního zástupce pro Západní obvod Washingtonu v Seattlu a Národní tým pro prosazování kryptoměn (NCET). Mezi právníky zastupující Binance patří Kendall Day, bývalý šéf MLARS.

Výsledek vyšetřování praní špinavých peněz Binance není jasný

Vyšetřování tvrzení, že Binance napomáhala praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím, začalo v roce 2018. Žádost o dokumenty byla zaslána z DOJ společnosti Binance v prosinci 2022.

Poradce jedné z osob v této žádosti údajně obdržel panický hovor, který popisoval, jak Binance vymazala mnoho požadovaných dokumentů kvůli pravidlům stanoveným jejím hlavním výkonným ředitelem Changpeng Zhao.

Ještě v srpnu 2021 umožnila Binance lidem registrovat účty pouze pomocí e-mailové adresy, namísto standardní „due diligence“. Zhao už dříve tweeted: „VPN [jsou] nutností, nikoli volitelnou.“

Téhož roku Binance zahájila náborový program s cílem najmout úředníky činné v trestním řízení z USA ve zjevné snaze zlepšit jejich vnitřní postoj k těmto otázkám.

Mezitím se však Binance nadále potýká s úpadkem kryptoburzy FTX. Zákazníci se stále více rozhodují odstraňovat své prostředky z centralizovaných platforem, jako je Binance, přičemž listopad je rekordní měsíc pro krypto vytékající z burz.